Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Финансовая Инициатива

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Финансовая Инициатива

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от3 лет
Образование: высшее
Работа в Банк Финансовая Инициатива
  ПАО «КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» приглашает принять участие в конкурсе на вакантную должность «Заместитель начальника отдела финансового мониторинга» .
Функциональные обязанности:
- Организация выполнения требований законодательства, регулирующего противодействие отмыванию преступных доходов, и осуществление финансового мониторинга.
- Обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений банка (отделения) по вопросам финансового мониторинга.
-Контроль процесса проведения идентификации клиентов сотрудниками отделений.
-Консультационная поддержка сотрудников.
-Написание внутренних нормативных документов и всевозможных методологических пособий, касающихся финансового мониторинга и идентификации клиентов.
- Инициирование технических задач с целью совершенствования функций программного обеспечения при проведении всех этапов финансового мониторинга.
-Выездные и дистанционные проверки соблюдения сотрудниками требований законодательства, регулирующего проведение финансового мониторинга.
-Работа с запросами внешних органов.
- Ежедневный анализ финансовых операций с целью выявления таких, которые подлежат финансовому мониторингу.
- Ведение реестра операций, подлежащих финансовому мониторингу, фактическое принятие решения об отправке информации об операциях в УО.
-Отчетность по формам 200, 201.

- Основные требования:
-Высшее образование (экономическое, юридическое);
-Банковский стаж (от 3 лет) - обязательно;
-Знание нормативных документов, регламентирующих проведение финансового мониторинга,
-Уверенный пользователь ПК, опыт работы в АБС Б-2;
-Внимательность, пунктуальность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Для участия в конкурсе отправляйте резюме с указанием пожеланий по З/П.



Работа в компании:
Банк Финансовая Инициатива
Посмотреть все вакансии
Банк Финансовая Инициатива

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кассир в банк касир региональный менеджер начальник отделения банка кассир отделения экономист в бэк-офис супервайзер заместитель начальника заместитель управляющего начальник отдела маркетолог ведущий экономист юрист ведущий специалист главный специалист начальник управления руководитель отдела экономист специалист отделения директор филиала специалист по страхованию старший кассир кредитный инспектор главный бухгалтер кредитный эксперт специалист отдела андеррайтер эксперт по кредитованию юрисконсульт операционист страховой агент менеджер по кредитованию менеджер по продажам главный экономист экономист отделения аналитик оператор колл-центра кассир бухгалтер менеджер по страхованию начальник отделения киев специалист по кредитованию руководитель проекта заместитель начальника отдела начальник отделения директор департамента мобильный банкир
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке работа в укрэксимбанке универсал банк работа страховой агент фінстаф работа в эпицентр работа в softserves вакансии банков украины фінстафф работа в финансах вакансии в финансах работа в приватбанке работа в пзу украина райффайзен банк аваль начальник отделения киев работа в таскомбанк работа в банке пиреус банк работа в сильпо работа в ощадбанке работа universal bank работа банк работа в сбербанке вакансии в банках pzu украина кредитный эксперт работа в киеве банковские вакансии работа в comfy работа альфа банк киев начальник отделения работа в socar вакансии сбербанк архив вакансий работа для финансистов резюме финансиста otp bank отп банк работа в кредобанк вакансии банков работа в новой линии работа в банках киева резюме руководителей работа otp bank работа в эльдорадо работа в рошен работа в wog вакансии банков работа для банкиров работа для страховщиков работа в укрсиббанке работа в страховой компании работа новая почта работа в страховании работа банк вакансии финстаф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!