Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Финансовая Инициатива

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Финансовая Инициатива

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от3 лет
Образование: высшее
Работа в Банк Финансовая Инициатива
  ПАО «КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» приглашает принять участие в конкурсе на вакантную должность «Заместитель начальника отдела финансового мониторинга» .
Функциональные обязанности:
- Организация выполнения требований законодательства, регулирующего противодействие отмыванию преступных доходов, и осуществление финансового мониторинга.
- Обучение сотрудников и контроль деятельности структурных подразделений банка (отделения) по вопросам финансового мониторинга.
-Контроль процесса проведения идентификации клиентов сотрудниками отделений.
-Консультационная поддержка сотрудников.
-Написание внутренних нормативных документов и всевозможных методологических пособий, касающихся финансового мониторинга и идентификации клиентов.
- Инициирование технических задач с целью совершенствования функций программного обеспечения при проведении всех этапов финансового мониторинга.
-Выездные и дистанционные проверки соблюдения сотрудниками требований законодательства, регулирующего проведение финансового мониторинга.
-Работа с запросами внешних органов.
- Ежедневный анализ финансовых операций с целью выявления таких, которые подлежат финансовому мониторингу.
- Ведение реестра операций, подлежащих финансовому мониторингу, фактическое принятие решения об отправке информации об операциях в УО.
-Отчетность по формам 200, 201.

- Основные требования:
-Высшее образование (экономическое, юридическое);
-Банковский стаж (от 3 лет) - обязательно;
-Знание нормативных документов, регламентирующих проведение финансового мониторинга,
-Уверенный пользователь ПК, опыт работы в АБС Б-2;
-Внимательность, пунктуальность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Для участия в конкурсе отправляйте резюме с указанием пожеланий по З/П.



Работа в компании:
Банк Финансовая Инициатива
Посмотреть все вакансии
Банк Финансовая Инициатива

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отдела кредитный эксперт андеррайтер юрисконсульт менеджер по страхованию эксперт по кредитованию менеджер по продажам экономист отделения специалист отдела страховой агент руководитель отдела специалист по кредитованию кредитный инспектор главный специалист директор департамента начальник отделения банка заместитель начальника бухгалтер оператор колл-центра аналитик операционист кассир главный бухгалтер кассир в банк супервайзер специалист по страхованию экономист в бэк-офис директор филиала юрист старший кассир касир кассир отделения начальник управления руководитель проекта менеджер по кредитованию мобильный банкир заместитель управляющего ведущий специалист специалист отделения экономист главный экономист начальник отделения киев маркетолог ведущий экономист начальник отделения заместитель начальника отдела региональный менеджер
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк начальник отделения киев резюме руководителей резюме финансиста работа в socar работа в киеве работа для страховщиков работа в страховании pzu украина вакансии банков кредитный эксперт банковские вакансии пиреус банк работа альфа банк киев страховой агент работа банк архив вакансий работа в сбербанке работа в банке отп банк вакансии в банках универсал банк работа работа в новой линии работа в финансах работа в эльдорадо работа в банках киева вакансии банков работа в сильпо otp bank финстаф вакансии сбербанк вакансии банков украины работа в эпицентр работа в comfy фінстаф работа в wog работа в softserves работа в укрэксимбанке работа банк вакансии фінстафф вакансии в финансах райффайзен банк аваль работа в ощадбанке работа в кредобанк работа для финансистов работа в банке работа в приватбанке работа в страховой компании работа в пзу украина начальник отделения работа в укрсиббанке работа в рошен работа otp bank работа universal bank работа для банкиров работа новая почта
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!