Начальник отдела мониторинга и анализа операций
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії VTB Bank
Київ
|
|
|
|
 |
|
В связи с расширением своей деятельности на украинском финансовом рынке ВТБ Банк объявляет конкурс на замещение вакансии
Начальник отдела мониторинга и анализа операций
Должностные обязанности:
• Ежедневный анализ финансовых операций клиентов для выяснения сути и цели финансовых операций;
• анализ финансовых операций клиентов;
• регистрация и подготовка операций к формированию файла-уведомления;
• ведение реестра;
• обеспечение своевременного принятия ответственным работником Банка решения относительно финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
• соблюдение установленных сроков предоставления файлов Специально уполномоченному органу;
обеспечение сбора информации для подготовки ответа на файлы-запросы, письма-запросы;
• обеспечение подготовки и обработки запрошенной информации, формирование файл- приложения;
• ежедневное отслеживание финансовых операций клиентов;
• осуществление контроля за проведением последующих действий по операциям в соответствии с законодательством Украины;
• ведение и своевременное обновление перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности;
Требования:
• Высшее образование по специальности: банковское дело, финансы;
• опыт работы от 3-х лет в сфере финансового мониторинга в банках;
• знание АБС В2, Is-Card желательно;
• знание действующего законодательства Украины, нормативной базы НБУ, Специально уполномоченного органа по вопросам финансового мониторинга;
• знание операционной работы, идентификации клиентов;
• знание банковских продуктов;
• знание настройки программного обеспечения по автоматическому отбору операций с признаками финансового мониторинга;
• лидерские качества, аналитическое мышление, целеустремленность, инициативность, коммуникабельность, ответственность.
Мы предлагаем:
• Присоединиться к команде международной банковской группы, которая динамично развивается в Украине;
• широкие возможности карьерного роста и профессионального развития;
• достойную оплату труда.
Просьба направлять резюме, указав в теме название вакансии.
Конфиденциальность гарантируется.
|
|
|
Компанія:
VTB Bank Переглянути всі вакансії VTB Bank |
|
|
|
| |
|
