|
|
Знання :
- Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму",
- Закону "Про банки та банківську діяльність";
- Постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
Функції: моніторинг операцій клієнтів, виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, проведення ідентифікації клієнтів.
Особисті якості: комунікабельність, порядність, самовіддача, відповідальне ставлення до роботи. |
|