Ответственный сотрудник по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Platinum Bank
Київ
|
|
|
|
 |
|
Обязанности:
Ежедневный мониторинг финансовых операций
Контроль своевременного предоставления информации сотрудниками обо всех выявленных операциях, которые имеют признаки обязательного и внутреннего мониторинга
Формирование реестра операций финансового мониторинга
Подготовка информации на запросы ГКФМ
Сопровождение проверок по вопросам финансового мониторинга
Организация обучения персонала, по вопросам финансового мониторинга
Разработка, внедрение и внесение изменений в ВНД в соответствии с действующим законодательством
Сопровождение проверок по вопросам ФМ и работа с Регулятором
Требования:
Высшее образование, специализированное обучение
Опыт работы на аналогичной должности более 3 лет
Знание Законодательства Украины в сфере отмывания и легализации доходов, полученных преступным путем
Наличие сертификата торговца ценными бумагами, специалиста по финансовому мониторингу
Уверенный пользователь банковской системы Б2
Аналитический склад ума, коммуникабельность, инициативность, умение работать в команде
Условия:
Опыт работы в компании с западными инвестициями.
Комфортные условия труда, дружный коллектив
Возможности карьерного роста и профессионального развития
Конкурентная зарплата + медицинская страховка, мобильная связь
В Platinum Bank мы верим, что каждый сотрудник – личность, от которой в значительной степени зависит работа всей организации. Мы ценим и понимаем каждого. |
|
| |
|
| |
|
