Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Комерційний банк

Начальник службы комплаенс (идентификация клиентов)
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Комерційний банк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Операційний супровід
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 3-6 лет
Освіта: вища
Работа в Комерційний банк
  Функциональные обязанности:
• организация и координация службы комплаенс
• построение системы управления комплаенс-рисками
• организация процесса идентификации клиентов банка
• контроль введенных идентификационных данных вкладчиков в АБС банка
• формирование перечня связанных особ, инсайдеров
• организация процесса открытия, закрытия текущих счетов, проверка расчетных документов на принудительное списание средств со счетов клиентов (платежные требования, инкассовые поручения/распоряжения) и постановлений про арест средств на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины и обеспечение их своевременного исполнения
• организация работы по подготовке документов клиентов банка для проведения выемки в рамках Криминального процессуального кодекса Украины
• организация процессам мониторинга изменений в законодательстве, их анализ, предоставление рекомендаций
• разработка и сопровождение внутренних документов по вопросам деятельности службы компаленс.

Требования:
• высшее образование (право, экономика)
• опыт работы в банке от 3х лет в т.ч. в сфере компаленс, юриспруденция, аудит, методология
• управленческий опыт
• знание банковского законодательства
• умение работать с информацией (анализ, обобщение, систематизация).

Компанія:
Комерційний банк
Переглянути всі вакансії
Комерційний банк

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
винница кредит онлайн на карту без отказа срочно славянск всі мфо кассир экономист каменское кредит під 0 энергодар шостка рейтинг кредитов житомир северодонецк гроші в борг терміново операционист невідомі мфо україни черкассы кредит без справки о доходах деньги в долг смела измаил кредит онлайн на карту мелитополь хмельницкий нові мфо україна александрия днепр мариуполь касир все мфо кременчуг умань луцк бухгалтер яготин сумы ивано-франковск херсон миргород краматорск львов николаев маловідомі мфо україни кредит без довідки про доходи бердичев борисполь чернигов никополь тернополь нові мфо аналитик каменец-подольский юрист бахмут мукачево белая церковь бровары юрисконсульт харьков кропивницкий запорожье черновцы кривой рог киев павлоград одесса полтава изюм бердянск прилуки ужгород мфо україна ровно
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
деньги в долг срочно маловідомі мфо список rss вакансии банков Нові МФО України все мфо украины вакансии в финансах кредит готівкою київ кредит готівкою без довідки про доходи Новые МФО Украины альфа банк киев точки выдачи спортбанк мфо без лицензии малоизвестные мфо кредит наличными киев микрозайм без отказа отзывы спортбанк кредит под 0 процентов кредит онлайн на карту без отказа невідомі мфо кредитный лимит спортбанк база мфо украины мфо, которые дают всем спортбанк всі мфо україни кредит наличными без справки о доходах неизвестные мфо вакансии банков украины работа в банке займ на карту с автоматическим одобрением гроші в борг кредит онлайн на картку без відмови терміново работа в страховании кредит спортбанк кредит під 0 відсотків банковские вакансии вакансии в банках карта спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням альфа банк работа в финансах работа в банке киев архив вакансий рейтинг кредитов онлайн
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты