Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Райффайзен Банк Аваль

Головний фахівець управління фінансового моніторингу

21.04.2019, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в Райффайзен Банк Аваль
  Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
5. Розробка нових сценаріїв для відбору операцій за критеріями
6. Підготовка запитів з переліком питань для з'ясування суті та мети фінансових операцій
7. Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.

Вимоги:
Освіта вища за напрямком підготовки „Фінанси", „Облік і аудит", "Економіка підприєства".
Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року.
Англійська - вище середнього.

Мінімум знань та умінь:
1. Знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
2. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
3. Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ.
4. Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності.
5. Вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності.
6. Наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
7. Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
8. Здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.
9. Знання ІТ-систем, технологій
10. Досвід роботи з базами даних
11. Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями.
12. Знання видів фінансових операцій, плану рахунків.

Особисті якості: уважність, відповідальність, націленість на результат

Работа в компании:
Райффайзен Банк Аваль
Посмотреть все вакансии
Райффайзен Банк Аваль
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Райффайзен Банк Аваль:
21.04.2019, Вільнянськ
Raiffeisen Bank Aval вітає тебе! Приєднуйся до нас, справжніх лідерів банківського сектору, та встигни надіслати резюме! Спробуй себе у незвичайній ролі касира-економіста. Поєднай 2 в 1. Що ти будеш робити? - забезпечуватимеш стабільно високий рівень фінансового консультування клієнтів; - займатим... >>>
21.04.2019, Киев
Вимоги: - підтримка платформ OpenSource Java і служб DevOps, Hadoop і ELK; - досвід роботи з великими масивами даних, сховищами даних; - аналітичний склад розуму, системне мислення, уважність до деталей; - командна робота та гнучкість. Пропонуємо: - стати частиною великої міжнародної компанії, яка ... >>>
21.04.2019, Киев
Основні задачі: Проведення оцінки відповідності Вимогам GDPR (Регламенту про захист персональних даних) нових проектів, ініціатив, продуктів та каналів продажів Банку, в тому числі визначення ризиків, що виникають при обробці персональних даних. Організація, контроль та особиста участь в запровадж... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
менеджер по кредитованию кредитный эксперт начальник отдела менеджер по страхованию юрисконсульт заместитель управляющего специалист отдела заместитель начальника страховой агент экономист отделения руководитель проекта кассир специалист по кредитованию оператор колл-центра ведущий экономист юрист операционист менеджер по продажам специалист отделения начальник отделения киев главный специалист директор департамента главный бухгалтер специалист по страхованию кассир в банк аналитик касир заместитель начальника отдела экономист в бэк-офис бухгалтер начальник управления маркетолог супервайзер кассир отделения старший кассир начальник отделения банка кредитный инспектор главный экономист руководитель отдела экономист ведущий специалист мобильный банкир начальник отделения эксперт по кредитованию региональный менеджер директор филиала андеррайтер
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии райффайзен банк аваль работа для банкиров вакансии банков pzu украина работа в socar работа в ощадбанке работа в эпицентр работа в эльдорадо отп банк вакансии банков украины работа в кредобанк резюме руководителей работа в приватбанке работа в softserves работа в финансах работа в укрсиббанке вакансии в финансах вакансии сбербанк работа банк вакансии работа в сбербанке работа в wog работа в банке вакансии банков работа в рошен работа в банках киева работа в укрэксимбанке кредитный эксперт otp bank работа universal bank страховой агент работа в comfy банковские вакансии работа в пзу украина работа в таскомбанк работа в страховой компании универсал банк работа фінстафф работа банк начальник отделения работа в новой линии работа новая почта финстаф пиреус банк работа в киеве работа в банке работа в сильпо резюме финансиста работа для финансистов работа в страховании работа альфа банк киев работа для страховщиков работа в райффайзен банк аваль архив вакансий начальник отделения киев работа otp bank вакансии в банках фінстаф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!