Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Райффайзен Банк Аваль

Головний фахівець управління фінансового моніторингу

08.04.2020, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в Райффайзен Банк Аваль
  Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
5. Розробка нових сценаріїв для відбору операцій за критеріями
6. Підготовка запитів з переліком питань для з'ясування суті та мети фінансових операцій
7. Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.

Вимоги:
Освіта вища за напрямком підготовки „Фінанси", „Облік і аудит", "Економіка підприєства".
Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року.
Англійська - вище середнього.

Мінімум знань та умінь:
1. Знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
2. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
3. Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ.
4. Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності.
5. Вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності.
6. Наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
7. Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
8. Здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.
9. Знання ІТ-систем, технологій
10. Досвід роботи з базами даних
11. Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями.
12. Знання видів фінансових операцій, плану рахунків.

Особисті якості: уважність, відповідальність, націленість на результат

Работа в компании:
Райффайзен Банк Аваль
Посмотреть все вакансии
Райффайзен Банк Аваль
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Райффайзен Банк Аваль:
08.04.2020, Львов
“Райффайзен Банк Аваль” у зв”язку із активним розвитком роздрібного бізнесу та розширенням каналу продажу банківських продуктів оголошує конкурс на позицію: Менеджер з продажу продуктів банку (за договором цивільно-правового характеру) Функціональні обов’язки: Залучення клієнтів власними си... >>>
08.04.2020, Киев
“Райффайзен Банк Аваль” у зв”язку із активним розвитком роздрібного бізнесу та розширенням каналу продажу банківських продуктів оголошує відбір на позицію: Менеджер з продажу продуктів банку (за договором цивільно-правового характеру), Київ Функціональні обов’язки: Залучення клієнтів власними... >>>
08.04.2020, Киев
АТ «Райффайзен банк Аваль» запрошує на посаду водія-інкасатора Функціональні обов´язки: Доставка валютних цінностей до каси територіального управління Національного банку України. Доставка валютних цінностей з каси територіального управління Національного банку України або інших банків д... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
заместитель начальника отдела операционист андеррайтер начальник отделения начальник отдела заместитель управляющего руководитель проекта экономист отделения кассир в банк кредитный инспектор кредитный эксперт юрист старший кассир кассир касир аналитик менеджер по продажам юрисконсульт директор департамента ведущий экономист супервайзер бухгалтер менеджер по страхованию главный специалист эксперт по кредитованию маркетолог начальник отделения банка заместитель начальника ведущий специалист руководитель отдела главный экономист специалист отдела мобильный банкир специалист по кредитованию главный бухгалтер региональный менеджер экономист кассир отделения специалист по страхованию начальник управления оператор колл-центра менеджер по кредитованию страховой агент начальник отделения киев директор филиала экономист в бэк-офис специалист отделения
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в райффайзен банк аваль работа в страховании архив вакансий работа в comfy работа в эльдорадо фінстафф универсал банк работа вакансии сбербанк работа в банке фінстаф отп банк вакансии райффайзен банк аваль работа банк вакансии работа в укрэксимбанке работа банк работа в wog работа в рошен работа в банке кредитный эксперт работа в socar резюме руководителей работа новая почта работа в ощадбанке работа universal bank работа для финансистов работа для банкиров работа в таскомбанк работа otp bank работа в эпицентр работа в финансах otp bank начальник отделения работа в приватбанке pzu украина вакансии банков работа в кредобанк финстаф начальник отделения киев работа для страховщиков вакансии в банках работа в softserves работа альфа банк киев банковские вакансии страховой агент работа в новой линии работа в страховой компании резюме финансиста работа в укрсиббанке работа в банках киева работа в сильпо пиреус банк работа в пзу украина работа в сбербанке вакансии банков работа в киеве вакансии банков украины вакансии в финансах
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!