Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Райффайзен Банк Аваль

Головний фахівець управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Райффайзен Банк Аваль

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в Райффайзен Банк Аваль
  Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
5. Розробка нових сценаріїв для відбору операцій за критеріями
6. Підготовка запитів з переліком питань для з'ясування суті та мети фінансових операцій
7. Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.

Вимоги:
Освіта вища за напрямком підготовки „Фінанси", „Облік і аудит", "Економіка підприєства".
Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року.
Англійська - вище середнього.

Мінімум знань та умінь:
1. Знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
2. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
3. Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ.
4. Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності.
5. Вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності.
6. Наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
7. Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
8. Здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.
9. Знання ІТ-систем, технологій
10. Досвід роботи з базами даних
11. Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями.
12. Знання видів фінансових операцій, плану рахунків.

Особисті якості: уважність, відповідальність, націленість на результат

Работа в компании:
Райффайзен Банк Аваль
Посмотреть все вакансии
Райффайзен Банк Аваль

 

Другие вакансии Райффайзен Банк Аваль:
14.07.2020, Киев
Що робити: тестувати ПЗ на вимоги інформаційної безпеки; проводити тестування на проникнення; підтримувати процес керування вразливостями; готувати звіти за результатами тестування; приймати участь у розвитку та впровадженні методології та процедур контролю вимог інформаційної безпеки; формувати che... >>>
14.07.2020, Киев
What to do: legally support the banking products and processes, including participation and ensuring legal expertise in projects of new banking products development; provide advice and methodological recommendations about the legal support of banking operations; develop and approve standard contr... >>>
14.07.2020, Киев
Що робити: аналіз архітектури електронних банківських систем та розробка високорівневих та деталізованих вимог інформаційної безпеки до них (у томі числі з врахуванням вимог нормативних вимог регуляторів); надання консультацій розробникам програмного забезпечення щодо усунення недоліків виявлених за... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
менеджер по страхованию менеджер по продажам кредитный инспектор менеджер по кредитованию специалист отделения заместитель начальника отдела специалист отдела начальник отделения начальник отдела директор филиала специалист по кредитованию экономист отделения руководитель отдела операционист супервайзер экономист кассир в банк директор департамента кассир бухгалтер заместитель управляющего заместитель начальника касир ведущий специалист региональный менеджер старший кассир страховой агент начальник отделения киев начальник управления главный экономист специалист по страхованию главный специалист маркетолог кассир отделения эксперт по кредитованию ведущий экономист кредитный эксперт юрист начальник отделения банка юрисконсульт главный бухгалтер руководитель проекта мобильный банкир оператор колл-центра экономист в бэк-офис аналитик андеррайтер
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии банков украины работа в финансах работа для финансистов работа в таскомбанк вакансии банков работа в банке работа в укрэксимбанке работа для страховщиков работа в comfy работа в кредобанк работа в банке работа universal bank работа банк вакансии универсал банк работа работа в банках киева работа в socar работа в рошен работа в страховой компании работа в пзу украина кредитный эксперт работа в страховании работа для банкиров работа в райффайзен банк аваль pzu украина начальник отделения начальник отделения киев резюме руководителей фінстафф резюме финансиста работа новая почта вакансии сбербанк otp bank работа альфа банк киев работа в приватбанке вакансии банков работа в softserves фінстаф онлайн кредит на банковскую карту работа в укрсиббанке пиреус банк работа в сильпо работа в эльдорадо вакансии в банках работа в сбербанке работа в ощадбанке страховой агент отп банк работа в новой линии работа в эпицентр архив вакансий финстаф работа otp bank банковские вакансии работа банк работа в киеве работа в wog вакансии в финансах
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!