Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Райффайзен Банк Аваль

Головний фахівець управління фінансового моніторингу

20.09.2019, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в Райффайзен Банк Аваль
  Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
5. Розробка нових сценаріїв для відбору операцій за критеріями
6. Підготовка запитів з переліком питань для з'ясування суті та мети фінансових операцій
7. Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.

Вимоги:
Освіта вища за напрямком підготовки „Фінанси", „Облік і аудит", "Економіка підприєства".
Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року.
Англійська - вище середнього.

Мінімум знань та умінь:
1. Знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
2. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
3. Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ.
4. Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності.
5. Вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності.
6. Наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
7. Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
8. Здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.
9. Знання ІТ-систем, технологій
10. Досвід роботи з базами даних
11. Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями.
12. Знання видів фінансових операцій, плану рахунків.

Особисті якості: уважність, відповідальність, націленість на результат

Работа в компании:
Райффайзен Банк Аваль
Посмотреть все вакансии
Райффайзен Банк Аваль
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Райффайзен Банк Аваль:
20.09.2019, Киев
Що пропонуємо: приєднатись до великої міжнародної компанії, яка дає можливість професійного та особистого розвитку; залучитись до складних, масштабних та різноманітних проектів; конкурентна зарплату; комфортабельний офіс в центрі міста; офіційну зайнятість, 28 днів оплачуваних відпусток; участь у за... >>>
20.09.2019, Одесса
Функціональні обов’язки: ведення юридичної справи відділення; організація роботи та контроль за виконанням функцій покладених на працівників відділень згідно посадових обов’язків; планування роботи і встановлення цілей, завдань для працівників відділення їх контроль та забезпечення виконання доведе... >>>
20.09.2019, Киев
Ти закінчуєш навчання, прагнеш реалізувати себе у професійному житті та розпочати кар´єру в Банку? Райффайзен Банк Аваль - універсальний Банк, який надає перспективи для початку кар´єри. Робота мобільного банкіра - це унікальна можливість отримати безцінний досвід роботи в Банку, проявит... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
руководитель проекта главный экономист экономист отделения начальник отдела начальник управления оператор колл-центра главный бухгалтер менеджер по страхованию менеджер по кредитованию юрист экономист в бэк-офис маркетолог экономист специалист по страхованию специалист отделения главный специалист аналитик бухгалтер руководитель отдела кассир в банк заместитель начальника ведущий экономист кредитный эксперт заместитель начальника отдела специалист отдела касир мобильный банкир директор департамента операционист менеджер по продажам эксперт по кредитованию страховой агент юрисконсульт заместитель управляющего начальник отделения специалист по кредитованию начальник отделения банка супервайзер андеррайтер региональный менеджер кредитный инспектор кассир кассир отделения начальник отделения киев директор филиала ведущий специалист старший кассир
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
страховой агент работа для страховщиков работа в приватбанке архив вакансий кредитный эксперт otp bank работа в пзу украина работа новая почта pzu украина вакансии банков украины работа в укрэксимбанке работа в укрсиббанке вакансии банков работа для финансистов банковские вакансии резюме финансиста резюме руководителей вакансии в банках работа в эльдорадо работа в кредобанк работа в socar работа в новой линии вакансии райффайзен банк аваль универсал банк работа отп банк вакансии банков работа в сильпо фінстафф финстаф пиреус банк вакансии сбербанк работа альфа банк киев работа в comfy работа в страховании работа в ощадбанке работа в банке работа для банкиров работа в банке работа в рошен работа в киеве работа в райффайзен банк аваль работа в softserves работа в wog работа в финансах начальник отделения киев работа otp bank работа в банках киева фінстаф работа universal bank работа в эпицентр работа банк вакансии начальник отделения работа в сбербанке работа в таскомбанк работа в страховой компании работа банк вакансии в финансах
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!