Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Райффайзен Банк Аваль

Головний фахівець управління фінансового моніторингу

27.06.2019, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в Райффайзен Банк Аваль
  Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
5. Розробка нових сценаріїв для відбору операцій за критеріями
6. Підготовка запитів з переліком питань для з'ясування суті та мети фінансових операцій
7. Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.

Вимоги:
Освіта вища за напрямком підготовки „Фінанси", „Облік і аудит", "Економіка підприєства".
Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року.
Англійська - вище середнього.

Мінімум знань та умінь:
1. Знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
2. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
3. Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ.
4. Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності.
5. Вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності.
6. Наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
7. Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
8. Здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.
9. Знання ІТ-систем, технологій
10. Досвід роботи з базами даних
11. Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями.
12. Знання видів фінансових операцій, плану рахунків.

Особисті якості: уважність, відповідальність, націленість на результат

Работа в компании:
Райффайзен Банк Аваль
Посмотреть все вакансии
Райффайзен Банк Аваль
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Райффайзен Банк Аваль:
27.06.2019, Киев
Required skills: 3+ years´ experience with PHP 7, HTML5, CSS3, JavaScript, SQL; 2+ years´ experience using Laravel or similar PHP MVC framework; knowledge of OOP; experience in using version control systems; composer for dependency management; experience in designing, building and... >>>
27.06.2019, Кропивницкий
“Райффайзен Банк Аваль” у зв”язку із активним розвитком роздрібного бізнесу та розширенням каналу продажу банківських продуктів оголошує відбір на позицію: Менеджер з продажу продуктів банку, Кіровоград (за договором цивільно-правового характеру) Функціональні обов’язки: Залучення клієнтів власним... >>>
27.06.2019, Киев
“Райффайзен Банк Аваль” у зв”язку із активним розвитком роздрібного бізнесу та розширенням каналу продажу банківських продуктів оголошує відбір на позицію: Менеджер з продажу продуктів банку (за договором цивільно-правового характеру), Київ Функціональні обов’язки: Залучення клієнтів власними... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
специалист по страхованию главный бухгалтер руководитель отдела начальник отделения киев специалист отдела маркетолог менеджер по страхованию экономист в бэк-офис экономист операционист экономист отделения эксперт по кредитованию менеджер по продажам начальник управления специалист по кредитованию аналитик начальник отделения заместитель начальника директор филиала оператор колл-центра главный специалист главный экономист юрисконсульт старший кассир касир ведущий экономист специалист отделения ведущий специалист кассир в банк директор департамента начальник отделения банка супервайзер кассир отделения бухгалтер кредитный инспектор страховой агент региональный менеджер кредитный эксперт начальник отдела руководитель проекта кассир менеджер по кредитованию андеррайтер мобильный банкир заместитель начальника отдела заместитель управляющего юрист
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа universal bank вакансии в банках работа в новой линии работа в киеве начальник отделения работа в приватбанке работа в пзу украина работа банк вакансии работа в кредобанк работа в финансах работа в банке работа в рошен вакансии банков работа в сбербанке вакансии в финансах пиреус банк вакансии райффайзен банк аваль универсал банк работа фінстафф финстаф работа для финансистов работа для банкиров кредитный эксперт работа в таскомбанк работа в comfy фінстаф работа в страховании работа в эпицентр работа в ощадбанке вакансии сбербанк резюме финансиста работа в укрэксимбанке pzu украина банковские вакансии работа в эльдорадо отп банк otp bank работа otp bank работа в страховой компании работа в сильпо работа в wog работа для страховщиков работа новая почта работа банк работа в укрсиббанке архив вакансий работа в райффайзен банк аваль работа в банках киева начальник отделения киев вакансии банков украины работа в банке вакансии банков страховой агент работа в softserves работа в socar резюме руководителей работа альфа банк киев
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!