Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Райффайзен Банк Аваль

Головний фахівець управління фінансового моніторингу

22.01.2019, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в Райффайзен Банк Аваль
  Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
5. Розробка нових сценаріїв для відбору операцій за критеріями
6. Підготовка запитів з переліком питань для з'ясування суті та мети фінансових операцій
7. Аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/непідтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності.

Вимоги:
Освіта вища за напрямком підготовки „Фінанси", „Облік і аудит", "Економіка підприєства".
Досвід роботи у сфері Фінансового моніторингу від 1 року.
Англійська - вище середнього.

Мінімум знань та умінь:
1. Знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
2. Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
3. Наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ.
4. Практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності.
5. Вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності.
6. Наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
7. Досвід підготовки обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності.
8. Здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.
9. Знання ІТ-систем, технологій
10. Досвід роботи з базами даних
11. Аналітичні здібності, вміння працювати з великими масивами даних та Excel-таблицями.
12. Знання видів фінансових операцій, плану рахунків.

Особисті якості: уважність, відповідальність, націленість на результат

Работа в компании:
Райффайзен Банк Аваль
Посмотреть все вакансии
Райффайзен Банк Аваль
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Райффайзен Банк Аваль:
22.01.2019, Киев
Функціональні обов´язки: Перерахунок проінкасованої виручки юридичних осіб; Перерахунок надлімітних надлишків відділень дирекції / нац.валюта, ін.валюта, банківські метали, позабалансові цінності; Формування та пакування готівкових коштів згідно нормативних документів НБУ; Фор... >>>
22.01.2019, Киев
Функціональні обов´язки: Участь в проведенні перевірок працівників Банку при підозрі на виникнення зовнішнього шахрайства, порушення нормативних документі, що регулюють кредитний процес та у зловживанні службовим становищем (кредитування). Визначення недоліків чи негативних наслідків в процес... >>>
22.01.2019, Херсон
Функціональні обов'язки: здійснення телефонних дзвінків клієнтам щодо попередження заборгованості та з метою врегулювання поточної заборгованості за кредитом; мотивування клієнта до сплати; надання інформації щодо можливих варіантів погашення проблемної заборгованості; внесення і... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отделения банка специалист по кредитованию начальник отделения киев ведущий экономист директор департамента операционист юрист экономист отделения страховой агент эксперт по кредитованию экономист кассир в банк андеррайтер главный бухгалтер руководитель отдела кредитный эксперт специалист отделения кассир ведущий специалист главный экономист главный специалист менеджер по продажам заместитель управляющего маркетолог специалист по страхованию заместитель начальника экономист в бэк-офис оператор колл-центра начальник отделения специалист отдела кассир отделения аналитик касир заместитель начальника отдела бухгалтер менеджер по страхованию начальник управления менеджер по кредитованию супервайзер начальник отдела юрисконсульт кредитный инспектор директор филиала региональный менеджер старший кассир мобильный банкир руководитель проекта
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке работа в эпицентр райффайзен банк аваль работа в таскомбанк резюме руководителей вакансии в банках вакансии банков работа в кредобанк работа в сильпо работа в финансах начальник отделения работа в банке работа новая почта работа в comfy работа банк работа для банкиров архив вакансий otp bank работа в сбербанке работа в банках киева банковские вакансии работа в wog кредитный эксперт финстаф работа universal bank работа в киеве универсал банк работа работа otp bank резюме финансиста работа альфа банк киев работа в укрэксимбанке работа в ощадбанке начальник отделения киев работа в страховании работа в страховой компании работа в socar пиреус банк страховой агент работа для страховщиков фінстаф работа в приватбанке работа в эльдорадо вакансии сбербанк вакансии банков отп банк фінстафф pzu украина вакансии банков украины работа в пзу украина работа в новой линии работа банк вакансии работа для финансистов работа в рошен работа в softserves вакансии в финансах работа в укрсиббанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!