Начальник відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк ЮНИСОН
Київ
|
|
|
|
 |
|
Обов’язки:
• Забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• здійснення щоквартального моніторингу ризиків клієнтів;
• здійснення щоквартального аналізу операцій клієнтів на їх відповідність фінансовому стану та суті діяльності;
• контроль над виконанням працівниками Банку внутрішніх документів в частині своєчасності проведення аналізу фінансових операцій та своєчасності актуалізації електронних анкет клієнтів;
• розробка та оновлення внутрішніх програм з питань фінансового моніторингу.
Вимоги:
Працівник повинен знати:
• Законодавство, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
• нормативно-правові акти Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України.
Працівник повинен володіти наступними навичками:
• ідентифікація та вивчення фінансової діяльності клієнтів у випадках;
• формування та ведення електронних анкет клієнтів;
• управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму відповідно до розроблених критеріїв ризиків;
• виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• формування та подання до Національного банку України статистичної звітності за формами №№200, 201, 202;
• проведення перевірок з питань фінансового моніторингу структурних підрозділів банку;
• проведення навчань з питань фінансового моніторингу.
Особистісні якості:
• харизматичність, високі лідерські якості;
• націленість на результат;
• висока працездатність;
• винахідливість, здатність до генерування ідей;
• системність та структурованість мислення.
|
|
|
Компанія:
Банк ЮНИСОН Переглянути всі вакансії Банк ЮНИСОН |
|
|
|
| |
|
