|
|
VS Bank, міжнародний банк з понад 20-ти річною історією на ринку банківських послуг України, оголошує конкурс на вакантну посаду:
Спеціаліст відділу фінансового моніторингу (м. Львів)
Вимоги:
1) вища економічна/ юридична освіта
2) стаж роботи в банку - не менше 1 року
3) знання банківського законодавства, що регулює питання здійснення операцій клієнтів, відкриття рахунків
4) впевнений користувач комп´ютера (MS Office, Internet)
5) досвід роботи з АБС Б2 - бажано
6) знання англійської мови - бажано
Обов´язки:
1) виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
2) організація і супроводження заходів з уточнення інформації по ідентифікації клієнтів
3) супроводження системи комплаєнс-контролю
4) впровадження та подальше супроводження виконання банком вимог закону США "Про оподаткування іноземних рахунків" (FATCA)
5) впровадження та супроводження політики банку щодо санкцій (ООН, ЄС, OFAC) |
|