в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга
Обязанности:
1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.
2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.
3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.
4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;
5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.
6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
Работа в компании: Укрэксимбанк Посмотреть все вакансии Укрэксимбанк
Завдання та обов"язки:
- здійснення керівництва роботою відділу;
- проведення роботи щодо залучення клієнтів на обслуговування в Банк:
крос продажі продуктів сегменту роздрібного бізнес-напряму індивідуальним клієнтам у тому числі юридичним особам, ФОП та VIP-клієнтами, які обслуговуються в Банк... >>>
З метою формування кадрового резерву проводиться пошук кандидата на посаду головного економіста сектору продажу роздрібних послуг
Основні вимоги:
повна вища економічна освіта;
стаж роботи в банківських установах не менше одного року;
знання банківських продуктів роздрібного бізнесу, МСБ;
досв... >>>
З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ
Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові пропонує розглянути посаду юрисконсульта в службі по роботі з проблемними активами:
Вимоги: повна вища юридична освіта;
досвід роботи від 2-х років на аналогічних посадах у банківській сфері або робота у Державній виконав... >>>
FINSTAFF.COM.UA
