Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Укрэксимбанк

Специалист службы финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Укрэксимбанк

Кривой Рог
Город: Работа Кривой Рог: банк, финансы
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Укрэксимбанк
  тел. 90-22-01

для создания кадрового резерва

в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.

2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;

5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

Компания:
Укрэксимбанк
Посмотреть все вакансии
Укрэксимбанк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
маркетолог днепр все мфо хмельницкий одесса александрия юрист никополь супервайзер бахмут черновцы бухгалтер запорожье черкассы экономист шостка юрисконсульт херсон мукачево кредит онлайн на карту без отказа срочно луцк кременчуг харьков ивано-франковск измаил белая церковь ужгород чернигов житомир миргород бровары борисполь николаев умань бердичев северодонецк касир смела яготин кредит без справки о доходах бердянск прилуки славянск павлоград мелитополь киев кассир аналитик полтава кривой рог изюм операционист тернополь львов энергодар каменец-подольский сумы винница деньги в долг андеррайтер кропивницкий каменское мариуполь краматорск ровно
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
всі мфо україни вакансии банков рейтинг кредитов онлайн малоизвестные мфо альфа банк работа в таскомбанк кредит готівкою без довідки про доходи работа в ощадбанке работа в страховании мфо, которые дают всем маловідомі мфо универсал банк работа работа в страховой компании банковские вакансии кредит под 0 процентов работа в укрсиббанке работа отп банк точки выдачи спортбанк вакансии в финансах архив вакансий неизвестные мфо карта спортбанк работа в финансах вакансии в банках займ на карту с автоматическим одобрением альфа банк киев работа в приватбанке работа в банке работа в райффайзен банк кредит наличными без справки о доходах работа в банке киев кредитный лимит спортбанк резюме руководителей работа в кредобанк вакансии банков украины работа universal bank микрозайм без отказа кредит онлайн на карту без отказа резюме финансиста мфо без лицензии все мфо украины работа в укрэксимбанке Новые МФО Украины отзывы спортбанк база мфо украины спортбанк деньги в долг срочно невідомі мфо кредит спортбанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты