Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Укрэксимбанк

Специалист службы финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Укрэксимбанк

Кривой Рог
Город: Работа в Кривом Роге
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Укрэксимбанк
  тел. 90-22-01

для создания кадрового резерва

в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.

2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;

5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

Работа в компании:
Укрэксимбанк
Посмотреть все вакансии
Укрэксимбанк

 

Другие вакансии Укрэксимбанк:
18.04.2018, Одесса
С целью формирования кадрового резерва филиал АО "Укрэксимбанк" в г.Одессе рассматривает кандидатов на должность специалиста по валютному контролю Основные обязанности: 1.Биржевые операции. 2.Кредиты нерезидентов. Требования: 1.Высшее образование: банковское дело, финансы-оконченное, полное. 2.Зн... >>>
18.04.2018, Киев
АО "Укрэксимбанк" заинтересован в кандидатах на должность оператора Контакт-центра Основные обязанности: -приём входящих звонков от клиентов; -информационное сопровождение клиентов. Условия работы: -официальное оформление, З/П, больничные, отпускные и пр.; -посменный график работы, смена-1... >>>
18.04.2018, Винница
АТ «Укрексімбанк» — одна з найбільших банківських установ України яка функціонує з 1992 р. Робота в Укрексімбанк - це перш за все можливість кар'єрного росту, реалізація інтелектуального потенціалу, а також професійний розвиток, підвищення кваліфікації, мотивація, гідний рівень зарплати і соціаль... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
эксперт по кредитованию начальник отделения банка заместитель начальника начальник отделения экономист главный специалист юрисконсульт маркетолог руководитель проекта начальник отдела менеджер по страхованию региональный менеджер начальник отделения киев специалист по страхованию главный экономист ведущий экономист аналитик супервайзер специалист по кредитованию начальник управления старший кассир экономист в бэк-офис менеджер по кредитованию оператор колл-центра заместитель начальника отдела касир кассир отделения кассир операционист заместитель управляющего ведущий специалист страховой агент специалист отделения директор филиала бухгалтер главный бухгалтер кредитный эксперт кассир в банк юрист экономист отделения менеджер по продажам руководитель отдела мобильный банкир андеррайтер директор департамента кредитный инспектор специалист отдела
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в страховой компании работа в сильпо пиреус банк работа в банке работа в пзу украина фінстаф вакансии банков работа в новой линии работа в рошен финстаф работа otp bank работа в socar работа в страховании otp bank райффайзен банк аваль работа банк работа для банкиров работа альфа банк киев работа в киеве вакансии в банках работа в таскомбанк работа в softserves работа в wog работа в comfy работа в ощадбанке работа в укрсиббанке кредитный эксперт работа universal bank работа в эльдорадо вакансии банков работа новая почта работа для финансистов pzu украина резюме руководителей начальник отделения вакансии сбербанк отп банк работа в приватбанке вакансии банков украины банковские вакансии работа в банках киева работа банк вакансии работа для страховщиков фінстафф работа в укрэксимбанке работа в эпицентр работа в финансах страховой агент работа в сбербанке вакансии в финансах универсал банк работа работа в банке резюме финансиста архив вакансий начальник отделения киев работа в кредобанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!