Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Укрэксимбанк

Специалист службы финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Укрэксимбанк

Кривой Рог
Город: Работа в Кривом Роге
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Укрэксимбанк
  тел. 90-22-01

для создания кадрового резерва

в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.

2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;

5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

Работа в компании:
Укрэксимбанк
Посмотреть все вакансии
Укрэксимбанк

 

Другие вакансии Укрэксимбанк:
25.09.2018, Одесса
С целью формирования кадрового резерва филиал АО "Укрэксимбанк" в г.Одессе рассматривает кандидатов на должность специалиста по кредитованию малого и среднего бизнеса. Основные требования: - высшее финансово-экономическое образование; - умение анализировать кредитоспособность заемщиков; - знан... >>>
25.09.2018, Харьков
С целью форирования кадрового резерва филиал АО "Укрэксимбанк" в г. Харькове пргилашает кандидатов на должность аналитика кредитных проектов МСБ Требования: Опыт анализа кредитных проектов МСБ. Опыт анализа групп связанных компаний. Опыт анализа инвестиционных проектов. Опыт формирования кр... >>>
25.09.2018, Кропивницкий / Кировоград
Завдання: збільшення об´ємів продаж банківських продуктів та послуг шляхом прямих продажів; пошук та залучення на комплексне обслуговування клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ); створення мережі агентів та партнерів філії банку; організація і проведення зустрічей, презен... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
специалист по страхованию кассир в банк андеррайтер заместитель управляющего кредитный инспектор кассир отделения начальник отделения киев руководитель отдела главный специалист экономист в бэк-офис начальник отдела ведущий специалист юрист менеджер по кредитованию операционист региональный менеджер заместитель начальника отдела начальник управления экономист отделения касир кредитный эксперт супервайзер аналитик директор филиала специалист отделения ведущий экономист эксперт по кредитованию кассир менеджер по продажам старший кассир экономист менеджер по страхованию заместитель начальника начальник отделения главный экономист начальник отделения банка руководитель проекта оператор колл-центра страховой агент бухгалтер специалист по кредитованию директор департамента мобильный банкир маркетолог юрисконсульт главный бухгалтер специалист отдела
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
универсал банк работа работа для страховщиков резюме финансиста работа в страховании работа в страховой компании вакансии в финансах работа в укрэксимбанке вакансии банков кредитный эксперт работа в comfy вакансии банков украины работа для финансистов работа в сбербанке pzu украина вакансии сбербанк резюме руководителей вакансии в банках работа в wog работа альфа банк киев работа новая почта вакансии банков работа в ощадбанке работа в сильпо страховой агент otp bank работа в рошен работа otp bank работа для банкиров работа в эпицентр работа в финансах финстаф отп банк работа в банке работа в укрсиббанке работа в пзу украина работа в банках киева работа в таскомбанк начальник отделения киев работа в эльдорадо фінстафф работа в банке архив вакансий работа банк вакансии работа в socar фінстаф начальник отделения работа банк работа в кредобанк работа в приватбанке банковские вакансии пиреус банк райффайзен банк аваль работа в новой линии работа universal bank работа в softserves работа в киеве
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!