в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга
Обязанности:
1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.
2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.
3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.
4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;
5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.
6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
Работа в компании: Укрэксимбанк Посмотреть все вакансии Укрэксимбанк
С целью формирования кадрового резерва филиал АО "Укрэксимбанк" в г.Одессе рассматривает кандидатов на должность специалиста по валютному контролю
Основные обязанности:
1.Биржевые операции.
2.Кредиты нерезидентов.
Требования:
1.Высшее образование: банковское дело, финансы-оконченное, полное.
2.Зн... >>>
АО "Укрэксимбанк" заинтересован в кандидатах на должность оператора Контакт-центра
Основные обязанности:
-приём входящих звонков от клиентов;
-информационное сопровождение клиентов.
Условия работы:
-официальное оформление, З/П, больничные, отпускные и пр.;
-посменный график работы, смена-1... >>>
АТ «Укрексімбанк» — одна з найбільших банківських установ України яка функціонує з 1992 р.
Робота в Укрексімбанк - це перш за все можливість кар'єрного росту, реалізація інтелектуального потенціалу, а також професійний розвиток, підвищення кваліфікації, мотивація, гідний рівень зарплати і соціаль... >>>
FINSTAFF.COM.UA
