в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга
Обязанности:
1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.
2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.
3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.
4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;
5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.
6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.
Работа в компании: Укрэксимбанк Посмотреть все вакансии Укрэксимбанк
С целью формирования кадрового резерва филиал АО "Укрэксимбанк" в г.Одессе рассматривает кандидатов на должность специалиста по кредитованию малого и среднего бизнеса.
Основные требования:
- высшее финансово-экономическое образование;
- умение анализировать кредитоспособность заемщиков;
- знан... >>>
С целью форирования кадрового резерва филиал АО "Укрэксимбанк" в г. Харькове пргилашает кандидатов на должность аналитика кредитных проектов МСБ
Требования:
Опыт анализа кредитных проектов МСБ.
Опыт анализа групп связанных компаний.
Опыт анализа инвестиционных проектов.
Опыт формирования кр... >>>
Завдання:
збільшення об´ємів продаж банківських продуктів та послуг шляхом прямих продажів;
пошук та залучення на комплексне обслуговування клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ);
створення мережі агентів та партнерів філії банку;
організація і проведення зустрічей, презен... >>>
FINSTAFF.COM.UA
