Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Укрэксимбанк

Специалист службы финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Укрэксимбанк

Кривой Рог
Город: Работа в Кривом Роге
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Укрэксимбанк
  тел. 90-22-01

для создания кадрового резерва

в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.

2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;

5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

Работа в компании:
Укрэксимбанк
Посмотреть все вакансии
Укрэксимбанк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
директор филиала ведущий специалист заместитель управляющего юрист ведущий экономист начальник отделения оператор колл-центра касир старший кассир андеррайтер заместитель начальника отдела специалист по кредитованию начальник отделения киев страховой агент маркетолог главный бухгалтер бухгалтер супервайзер главный специалист руководитель отдела директор департамента начальник отделения банка экономист в бэк-офис начальник отдела юрисконсульт специалист по страхованию аналитик кассир главный экономист менеджер по продажам начальник управления менеджер по кредитованию специалист отделения менеджер по страхованию заместитель начальника специалист отдела кредитный эксперт операционист экономист отделения региональный менеджер мобильный банкир эксперт по кредитованию руководитель проекта кассир отделения кассир в банк кредитный инспектор экономист
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
страховой агент otp bank работа в укрэксимбанке работа в ощадбанке работа в comfy вакансии банков украины банковские вакансии фінстаф вакансии банков работа в сильпо работа universal bank работа в банке работа в финансах начальник отделения киев работа альфа банк киев кредитный эксперт архив вакансий работа в новой линии начальник отделения резюме финансиста работа в укрсиббанке работа для страховщиков работа в softserves отп банк работа для финансистов вакансии банков работа в эльдорадо работа в банках киева работа в кредобанк вакансии в банках резюме руководителей работа в wog вакансии сбербанк работа в страховании фінстафф работа банк райффайзен банк аваль работа в банке работа в приватбанке работа otp bank работа для банкиров работа в эпицентр работа в socar работа новая почта работа в пзу украина вакансии в финансах работа в страховой компании универсал банк работа pzu украина работа в рошен работа в сбербанке работа в таскомбанк пиреус банк работа в киеве работа банк вакансии финстаф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!