Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Укрэксимбанк

Специалист службы финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Укрэксимбанк

Кривой Рог
Город: Работа в Кривом Роге
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Укрэксимбанк
  тел. 90-22-01

для создания кадрового резерва

в Банк требуется специалист службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Принятие решения о регистрации и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в реестре финансовых операций.

2. Принятие решения о сообщении Специально уполномоченному органу о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

3. Принятие решения об информировании правоохранительных органов, определенных действующим законодательством Украины, о финансовых операциях, относительно которых есть подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

4. Принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы Специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;

5. Принятие решения о приостановлении финансовых операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

6. Определение (выявление) и осуществления оценки рисков легализации криминальных доходов / финансирования терроризма, мониторинга рисков клиентов, анализа риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

7. Проведение обучения работников филиала, которые привлечены к выполнению Программы оценки и управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма.

Работа в компании:
Укрэксимбанк
Посмотреть все вакансии
Укрэксимбанк

 

Другие вакансии Укрэксимбанк:
21.06.2018, Тернополь
Завдання та обов"язки: - здійснення керівництва роботою відділу; - проведення роботи щодо залучення клієнтів на обслуговування в Банк: крос продажі продуктів сегменту роздрібного бізнес-напряму індивідуальним клієнтам у тому числі юридичним особам, ФОП та VIP-клієнтами, які обслуговуються в Банк... >>>
21.06.2018, Ужгород
З метою формування кадрового резерву проводиться пошук кандидата на посаду головного економіста сектору продажу роздрібних послуг Основні вимоги: повна вища економічна освіта; стаж роботи в банківських установах не менше одного року; знання банківських продуктів роздрібного бізнесу, МСБ; досв... >>>
21.06.2018, Харьков
З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові пропонує розглянути посаду юрисконсульта в службі по роботі з проблемними активами: Вимоги: повна вища юридична освіта; досвід роботи від 2-х років на аналогічних посадах у банківській сфері або робота у Державній виконав... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отдела специалист по кредитованию экономист отделения менеджер по страхованию начальник отделения юрисконсульт региональный менеджер оператор колл-центра кассир начальник управления специалист отдела андеррайтер главный бухгалтер кредитный инспектор заместитель начальника директор департамента менеджер по кредитованию мобильный банкир руководитель отдела ведущий специалист экономист в бэк-офис страховой агент главный специалист начальник отделения банка ведущий экономист главный экономист старший кассир заместитель начальника отдела супервайзер специалист отделения операционист кассир в банк директор филиала бухгалтер касир руководитель проекта специалист по страхованию экономист аналитик маркетолог кредитный эксперт начальник отделения киев менеджер по продажам кассир отделения эксперт по кредитованию заместитель управляющего юрист
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в сильпо работа в страховании резюме финансиста начальник отделения работа в укрсиббанке работа в wog начальник отделения киев работа в socar фінстафф вакансии банков работа в пзу украина работа otp bank работа в ощадбанке фінстаф работа альфа банк киев работа в банках киева работа в новой линии работа для финансистов райффайзен банк аваль работа в эльдорадо вакансии сбербанк вакансии банков украины работа в приватбанке пиреус банк резюме руководителей работа в банке работа universal bank вакансии банков работа банк вакансии работа в страховой компании работа в таскомбанк работа в эпицентр вакансии в банках финстаф работа в сбербанке вакансии в финансах работа в банке банковские вакансии работа для банкиров страховой агент универсал банк работа pzu украина работа в рошен работа в comfy работа в кредобанк архив вакансий работа банк работа в киеве работа для страховщиков otp bank отп банк работа новая почта работа в softserves работа в финансах работа в укрэксимбанке кредитный эксперт
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!