Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Universal Bank / Универсал Банк

Керівник групи з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Universal Bank / Универсал Банк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: від 2 рокі
Освіта: вища
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  Основні обов´язки

Координація роботи групи за напрямками:
Підготовка інформації та документів для Уповноваженого органу за запитами про надання додаткових документів та відомостей, що пов´язані з фінансовими операціями клієнтів Банку, які стали об´єктом фінансового моніторингу;
Підготовка та перевірка статистичної звітності для Національного Банку України з питань фінансового моніторингу;
Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за допомогою відповідного програмного забезпечення;
Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
Збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
Участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку з питань ідентифікації і фінансового моніторингу відповідно до затверджених програм;
Консультування та роз´яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконання Правил і Програм здійснення фінансового моніторингу;
Контроль проведення початкового інструктажу з питань фінансового моніторингу нових працівників та збір підтвердження проведення такого інструктажу.

Основні вимоги до кандидатів:

Вища освіта (бакалавр, магістр, фахівець);
Аналогічний досвід роботи в банківській системі не менше ніж 2-3 роки;
Знання MS Office (Word/Excel/Access/Power Point), Scrooge - бажано
Знання основ законодавства України і нормативних актів, інструктивних матеріалів Національного банку України;
до розгляду приймаються резюме кандидатів, які володіють англійською мовою щонайменше на рівні Upper-Intermediate Upper-Intermediate level.

Компанія:
Universal Bank / Универсал Банк
Переглянути всі вакансії
Universal Bank / Универсал Банк

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
харьков аналитик шостка кривой рог сумы яготин бухгалтер гроші в борг терміново всі мфо николаев мукачево львов александрия операционист каменское кременчуг маловідомі мфо україни луцк смела измаил винница нові мфо україна бердичев касир нові мфо одесса юрисконсульт кредит без справки о доходах энергодар херсон миргород кассир кредит онлайн на карту павлоград умань рейтинг кредитов кредит онлайн на карту без отказа срочно черновцы черкассы чернигов каменец-подольский бахмут краматорск кропивницкий изюм полтава запорожье невідомі мфо україни славянск мариуполь тернополь хмельницкий прилуки кредит без довідки про доходи мфо україна северодонецк бровары белая церковь ивано-франковск кредит під 0 киев ровно юрист житомир никополь мелитополь борисполь днепр все мфо деньги в долг бердянск ужгород экономист
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
деньги в долг срочно база мфо украины микрозайм без отказа работа в страховании Нові МФО України маловідомі мфо всі мфо україни вакансии банков архив вакансий Новые МФО Украины кредит наличными киев спортбанк малоизвестные мфо точки выдачи спортбанк работа в банке киев альфа банк невідомі мфо банковские вакансии кредит онлайн на карту без отказа вакансии в банках вакансии банков украины отзывы спортбанк вакансии в финансах кредит онлайн на картку без відмови терміново работа в банке займ на карту с автоматическим одобрением кредит под 0 процентов кредит наличными без справки о доходах рейтинг кредитов онлайн работа в финансах список rss кредит готівкою без довідки про доходи все мфо украины мфо, которые дают всем альфа банк киев кредит спортбанк неизвестные мфо кредит під 0 відсотків кредитный лимит спортбанк карта спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням гроші в борг кредит готівкою київ мфо без лицензии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты