Керівник групи з фінансового моніторингу (вакансия закрыта) переглянути інші вакансії Universal Bank / Универсал Банк
Київ
|
|
|
|
|
Основні обов´язки
Координація роботи групи за напрямками:
Підготовка інформації та документів для Уповноваженого органу за запитами про надання додаткових документів та відомостей, що пов´язані з фінансовими операціями клієнтів Банку, які стали об´єктом фінансового моніторингу;
Підготовка та перевірка статистичної звітності для Національного Банку України з питань фінансового моніторингу;
Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за допомогою відповідного програмного забезпечення;
Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
Збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
Участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку з питань ідентифікації і фінансового моніторингу відповідно до затверджених програм;
Консультування та роз´яснення щодо питань, які виникають у працівників банку при виконання Правил і Програм здійснення фінансового моніторингу;
Контроль проведення початкового інструктажу з питань фінансового моніторингу нових працівників та збір підтвердження проведення такого інструктажу.
Основні вимоги до кандидатів:
Вища освіта (бакалавр, магістр, фахівець);
Аналогічний досвід роботи в банківській системі не менше ніж 2-3 роки;
Знання MS Office (Word/Excel/Access/Power Point), Scrooge - бажано
Знання основ законодавства України і нормативних актів, інструктивних матеріалів Національного банку України;
до розгляду приймаються резюме кандидатів, які володіють англійською мовою щонайменше на рівні Upper-Intermediate Upper-Intermediate level. |
|
| |
|
|
|