|
|
Требования:
высшее экономическое, юридическое образование;
опыт работы не менее 2-х лет в банковской сфере в направлении комплаенс;
знание законадательства Украины о банковской деятельности;
знания в области FATCA, применения международных экономических санкций (США, ЕС, ООН);
свободное вледение английским языком;
ответственность, способность к обучению, коммуникабельность, целеустремлённость, стрессоустойчивость.
Обязанности:
Выполнение функций комплаенс в области соблюдения FATCA:
разработка процессов (подготовка ВНД по идентификации клиентов, раскрытию информации налоговым агентам, мониторингу счетов, подготовке отчетности в регулирующие органы);
подготовка обучающих материалов для сотрудников;
разработка бизнес-требований для автоматизации процессов по FATCA;
мониторинг соблюдения сотрудниками процедур;
подготовка отчетности.
Выполнение функций комплаенс в области соблюдения требований законодательства по определению связанных с Банком лиц и контролю операций с ними.
Ведение списка связанных лиц для целей ТЦО (Налоговый кодекс).
Выполнение функций комплаенс в области соблюдения Банком международных экономических санкций (OFAC (США), ЕС, др.). |
|