Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія СБЕРБАНК

Главный специалист отдела комплаенс
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії СБЕРБАНК

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: от 2-х лет
Освіта: вища
Работа в СБЕРБАНК
  Требования:

высшее экономическое, юридическое образование;
опыт работы не менее 2-х лет в банковской сфере в направлении комплаенс;
знание законадательства Украины о банковской деятельности;
знания в области FATCA, применения международных экономических санкций (США, ЕС, ООН);
свободное вледение английским языком;
ответственность, способность к обучению, коммуникабельность, целеустремлённость, стрессоустойчивость.

Обязанности:

Выполнение функций комплаенс в области соблюдения FATCA:
разработка процессов (подготовка ВНД по идентификации клиентов, раскрытию информации налоговым агентам, мониторингу счетов, подготовке отчетности в регулирующие органы);
подготовка обучающих материалов для сотрудников;
разработка бизнес-требований для автоматизации процессов по FATCA;
мониторинг соблюдения сотрудниками процедур;
подготовка отчетности.
Выполнение функций комплаенс в области соблюдения требований законодательства по определению связанных с Банком лиц и контролю операций с ними.
Ведение списка связанных лиц для целей ТЦО (Налоговый кодекс).
Выполнение функций комплаенс в области соблюдения Банком международных экономических санкций (OFAC (США), ЕС, др.).

Компанія:
СБЕРБАНК
Переглянути всі вакансії
СБЕРБАНК

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
мариуполь невідомі мфо україни кредит під 0 сумы юрист луцк ужгород бухгалтер все мфо шостка кропивницкий нові мфо україна мфо україна бровары юрисконсульт кредит онлайн на карту славянск изюм кредит онлайн на карту без отказа срочно краматорск маловідомі мфо україни запорожье ивано-франковск каменец-подольский прилуки борисполь житомир ровно херсон энергодар александрия рейтинг кредитов северодонецк миргород деньги в долг мелитополь тернополь одесса смела киев кривой рог чернигов бердянск павлоград николаев кредит без довідки про доходи измаил кредит без справки о доходах кассир винница черновцы нові мфо черкассы хмельницкий харьков умань аналитик каменское яготин касир полтава всі мфо львов бердичев бахмут никополь операционист кременчуг белая церковь днепр мукачево гроші в борг терміново экономист
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
Нові МФО України работа в финансах вакансии банков украины банковские вакансии вакансии в финансах маловідомі мфо гроші в борг кредит онлайн на карту без отказа вакансии в банках неизвестные мфо архив вакансий мфо без лицензии точки выдачи спортбанк список rss все мфо украины кредитный лимит спортбанк кредит під 0 відсотків работа в банке киев карта спортбанк Новые МФО Украины рейтинг кредитов онлайн займ на карту с автоматическим одобрением кредит онлайн на картку без відмови терміново всі мфо україни кредит наличными без справки о доходах малоизвестные мфо микрозайм без отказа деньги в долг срочно кредит спортбанк работа в банке позика на картку з автоматичним схваленням кредит под 0 процентов отзывы спортбанк альфа банк кредит готівкою без довідки про доходи кредит наличными киев вакансии банков база мфо украины мфо, которые дают всем работа в страховании спортбанк альфа банк киев невідомі мфо кредит готівкою київ
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты