 |
|
Обов´язки:
- виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- ведення реєстру фінансових операцій;
- запит у виконавців, по сумнівних операціях, документів для встановлення мети та суті операцій, контроль за їх отриманням у встановлені строки, проведення аналізу та вжиття необхідних заходів;
- підготовка відповіді на запит Державної служби фінансового моніторингу та Нацкомфінпослуг у встановленні законодавством строки;
- здійснення постійного моніторингу за результатами перевірки даних клієнтів/конкурентів на предмет співпадання за даними осіб, яких внесено до Переліку осіб пов´язаних з терористичною діяльністю, або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
- надання консультацій виконавцям, взаємодія з іншими структурними підрозділами Страхової компанії. |
|
