Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Коммерческий Индустриальный Банк

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Коммерческий Индустриальный Банк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х р
Образование: высшее
Работа в Коммерческий Индустриальный Банк
  Функціональні обов’язки:
аналіз фінансових операцій з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;
контроль за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законодавством та у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку;
складання звіту про результати оцінки та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму на рівні банку (у цілому) та в розрізі регіонів України;
складання щомісячного звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;
формування звітності з питань фінансового моніторингу D0, 2F, 2H.

Кваліфікації та компетенції кандидата:
повна вища освіта;
досвід роботи у банку у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму від 3 років;
знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів у цій сфері, володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
володіння MS Office (Word, Excel);
вміння працювати у АБС Б2.

Надсилаючи резюме Ви надаєте згоду на використання та обробку своїх персональних даних ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою виконання своїх зобов’язань, що можуть виникнути в майбутньому у зв’язку із працевлаштуванням та інших процесів підбору працівників.

Работа в компании:
Коммерческий Индустриальный Банк
Посмотреть все вакансии
Коммерческий Индустриальный Банк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
заместитель начальника кассир отделения экономист в бэк-офис специалист отдела менеджер по продажам андеррайтер заместитель управляющего региональный менеджер начальник отделения банка ведущий специалист операционист бухгалтер юрисконсульт главный экономист главный специалист специалист по страхованию заместитель начальника отдела директор департамента кассир в банк менеджер по кредитованию аналитик начальник управления страховой агент начальник отделения киев специалист по кредитованию экономист специалист отделения кредитный эксперт супервайзер кредитный инспектор мобильный банкир начальник отделения главный бухгалтер маркетолог экономист отделения руководитель отдела оператор колл-центра директор филиала ведущий экономист кассир касир начальник отдела руководитель проекта менеджер по страхованию эксперт по кредитованию юрист старший кассир
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в эльдорадо работа в банках киева работа в укрэксимбанке универсал банк работа вакансии банков украины работа банк вакансии работа альфа банк киев работа в ощадбанке работа в банке работа в socar кредитный эксперт работа в страховании вакансии банков резюме финансиста страховой агент работа в таскомбанк работа для банкиров начальник отделения киев работа в райффайзен банк аваль работа в банке банковские вакансии работа в wog вакансии в финансах работа в кредобанк работа в softserves работа для страховщиков работа в страховой компании otp bank вакансии банков работа банк вакансии в банках вакансии сбербанк работа в укрсиббанке работа otp bank работа для финансистов работа в киеве pzu украина резюме руководителей работа в comfy работа в новой линии работа в пзу украина архив вакансий фінстаф работа в эпицентр работа новая почта отп банк вакансии райффайзен банк аваль работа в сильпо работа в финансах начальник отделения финстаф фінстафф работа в приватбанке работа universal bank пиреус банк работа в рошен работа в сбербанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!