 |
|
Функціональні обов’язки:
аналіз фінансових операцій з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;
контроль за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законодавством та у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку;
складання звіту про результати оцінки та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму на рівні банку (у цілому) та в розрізі регіонів України;
складання щомісячного звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;
формування звітності з питань фінансового моніторингу D0, 2F, 2H.
Кваліфікації та компетенції кандидата:
повна вища освіта;
досвід роботи у банку у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму від 3 років;
знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів у цій сфері, володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
володіння MS Office (Word, Excel);
вміння працювати у АБС Б2.
Надсилаючи резюме Ви надаєте згоду на використання та обробку своїх персональних даних ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою виконання своїх зобов’язань, що можуть виникнути в майбутньому у зв’язку із працевлаштуванням та інших процесів підбору працівників.
|
|
