Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Коммерческий Индустриальный Банк

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Коммерческий Индустриальный Банк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х р
Образование: высшее
Работа в Коммерческий Индустриальный Банк
  Функціональні обов’язки:
аналіз фінансових операцій з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;
контроль за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законодавством та у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку;
складання звіту про результати оцінки та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму на рівні банку (у цілому) та в розрізі регіонів України;
складання щомісячного звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;
формування звітності з питань фінансового моніторингу D0, 2F, 2H.

Кваліфікації та компетенції кандидата:
повна вища освіта;
досвід роботи у банку у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму від 3 років;
знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів у цій сфері, володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
володіння MS Office (Word, Excel);
вміння працювати у АБС Б2.

Надсилаючи резюме Ви надаєте згоду на використання та обробку своїх персональних даних ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою виконання своїх зобов’язань, що можуть виникнути в майбутньому у зв’язку із працевлаштуванням та інших процесів підбору працівників.

Работа в компании:
Коммерческий Индустриальный Банк
Посмотреть все вакансии
Коммерческий Индустриальный Банк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отделения киев оператор колл-центра руководитель проекта специалист по кредитованию операционист главный специалист касир начальник отделения банка главный экономист ведущий экономист юрисконсульт заместитель начальника отдела заместитель начальника юрист менеджер по кредитованию страховой агент экономист в бэк-офис начальник отдела региональный менеджер мобильный банкир кредитный инспектор менеджер по продажам начальник отделения маркетолог эксперт по кредитованию директор департамента кассир кредитный эксперт директор филиала аналитик старший кассир андеррайтер супервайзер руководитель отдела заместитель управляющего главный бухгалтер начальник управления кассир в банк ведущий специалист специалист отдела специалист по страхованию кассир отделения специалист отделения экономист отделения менеджер по страхованию бухгалтер экономист
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в comfy работа в банках киева работа в банке работа в укрэксимбанке вакансии сбербанк работа банк работа банк вакансии фінстафф резюме руководителей вакансии в финансах работа для страховщиков работа universal bank работа в кредобанк страховой агент работа в райффайзен банк аваль универсал банк работа otp bank работа альфа банк киев работа в эльдорадо работа в новой линии отп банк работа для банкиров вакансии банков украины работа в финансах работа в рошен архив вакансий работа в приватбанке вакансии в банках финстаф работа в ощадбанке работа в сильпо работа в страховании вакансии банков работа в страховой компании кредитный эксперт банковские вакансии работа otp bank работа для финансистов фінстаф работа в эпицентр работа в сбербанке вакансии райффайзен банк аваль начальник отделения работа в socar работа в wog работа новая почта работа в пзу украина pzu украина вакансии банков работа в таскомбанк работа в киеве начальник отделения киев работа в softserves работа в банке резюме финансиста пиреус банк работа в укрсиббанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!