Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Коммерческий Индустриальный Банк

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Коммерческий Индустриальный Банк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х р
Образование: высшее
Работа в Коммерческий Индустриальный Банк
  Функціональні обов’язки:
аналіз фінансових операцій з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;
контроль за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законодавством та у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку;
складання звіту про результати оцінки та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму на рівні банку (у цілому) та в розрізі регіонів України;
складання щомісячного звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
здійснення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;
формування звітності з питань фінансового моніторингу D0, 2F, 2H.

Кваліфікації та компетенції кандидата:
повна вища освіта;
досвід роботи у банку у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму від 3 років;
знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів у цій сфері, володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
володіння MS Office (Word, Excel);
вміння працювати у АБС Б2.

Надсилаючи резюме Ви надаєте згоду на використання та обробку своїх персональних даних ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою виконання своїх зобов’язань, що можуть виникнути в майбутньому у зв’язку із працевлаштуванням та інших процесів підбору працівників.

Работа в компании:
Коммерческий Индустриальный Банк
Посмотреть все вакансии
Коммерческий Индустриальный Банк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кассир маркетолог директор филиала эксперт по кредитованию начальник отделения заместитель управляющего начальник управления главный бухгалтер страховой агент экономист в бэк-офис менеджер по кредитованию главный специалист мобильный банкир экономист отделения андеррайтер руководитель отдела бухгалтер менеджер по продажам юрисконсульт оператор колл-центра специалист по кредитованию кассир в банк специалист отдела кредитный эксперт начальник отдела экономист операционист кредитный инспектор региональный менеджер специалист по страхованию директор департамента аналитик начальник отделения банка начальник отделения киев супервайзер главный экономист старший кассир менеджер по страхованию заместитель начальника отдела юрист ведущий специалист ведущий экономист кассир отделения заместитель начальника руководитель проекта касир специалист отделения
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии сбербанк резюме финансиста работа в эльдорадо отп банк вакансии банков украины работа в socar работа в пзу украина работа для страховщиков работа в таскомбанк страховой агент кредитный эксперт работа в сильпо фінстаф работа альфа банк киев работа в страховании резюме руководителей вакансии райффайзен банк аваль работа банк работа в ощадбанке otp bank работа в страховой компании работа в укрсиббанке работа в эпицентр работа для банкиров работа в банке вакансии банков начальник отделения работа в рошен работа в softserves банковские вакансии pzu украина вакансии в финансах работа otp bank работа в comfy универсал банк работа работа в новой линии работа банк вакансии работа для финансистов работа новая почта фінстафф вакансии банков работа в укрэксимбанке пиреус банк работа в финансах начальник отделения киев финстаф вакансии в банках работа в киеве архив вакансий работа в банке работа в райффайзен банк аваль работа в сбербанке работа в приватбанке работа в банках киева работа universal bank работа в wog работа в кредобанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!