Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник за проведення ФМ (вакансия закрыта) переглянути інші вакансії Альпари Банк
Київ
|
|
|
|
|
Вимоги до кандидата:
- повна вища економічна або/і юридична освіта, або освіта в галузі управління;
- стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання
легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж 3 роки,
або стаж роботи на посаді керівникапідрозділу банку за напрямом діяльності у
сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не
менше 1 року.
Обов´язки:
- виявлення, реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу;
- забезпечення контролю за здійсненням ідентифікації та уточнення інформації
про клієнтів, робота з електронними анкетами;
- оцінка ризиків клієнтів на підставі визначених показників;
- підготовка інформації на виконання запитів Державної служби фінансоввого
моніторингу;
- формування статистичної та іншої звітності з фінансового моніторингу;
- взаємодія з Дежавними органами у сфері компетенції.
Досвід роботи в АБС «Б2» розглядається як перевага
Також, просимо зауважити, що надслаючи резюме на вакансію, Ви надаэте дозвіл на обробку персональних даних
|
|
|
Компанія:
Альпари Банк Переглянути всі вакансії Альпари Банк |
|
|
|
|
|