 |
|
Основні обов´язки:
• контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
• аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• виявлення та підготовка до надання СУО операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного программного забезпечення;
• аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
• збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
• участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку з питань ідентифікації і фінансового моніторингу відповідно до затверджених программ;
• консультування та роз’яснення щодо питань, які виникають у працівників Банку при виконанні Правил і Програм здійснення фінансового моніторингу.
Основні вимоги до кандидатів:
• вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
• досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 2х років;
• знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового монітрингу.
|
|
