Головний економіст Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Юнекс Банк
Київ
|
|
|
|
 |
|
Обов’язки:
• Контроль за відповідністю сформованих юридичних справ клієнтів банку чинному законодавству України в сфері фінансового моніторингу.
• Контроль за оцінкою ризиків використання послуг банку для легалізації незаконних доходів, що проводиться співробітниками банку під час ідентифікації та верифікації клієнта.
• Перевірка достовірності оцінки ризиків легалізації незаконних доходів з урахуванням характеру операцій клієнтів.
• Аналіз діяльності клієнтів Банку на предмет виявлення операцій, що можуть мати відношення до легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
Вимоги:
• Освіта вища економічна, юридична;
• Досвід роботи від 1-го р. на аналогічній посаді;
• Знання законодавства України та нормативно-правових актів НБУ у сфері фінансового моніторингу.
Умови:
• Широкі можливості кар´єрного зростання та професійного розвитку.
• Гідна оплата праці.
• Соціальний пакет.
|
|
|
Компанія:
Юнекс Банк Переглянути всі вакансії Юнекс Банк |
|
|
