Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
20.04.2018, Киев
Клієнт-менеджер з активних операцій: Досвід роботи з кредитуванням юридичних осіб від 5 років. Посада від гол. ек. – до заст. нач. відділу кредитування. Вік – до 35 років. Вміння працювати з пакетом документів та кредитними заявками, супроводження кредитних справ. Клієнт-менеджер з документарних оп... >>>
20.04.2018, Киев
Вимоги до кандидатів: - вища технічна або економічна освіта; - стаж роботи за фахом не менше 2 років; - знання в адмініструванні та супроводженні АБС SrBank; - базові знання банківських технологій і призначення основних програмних комплексів, які використовуються в банках; - навики програ... >>>
20.04.2018, Киев
мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов подготовка информации на запросы ГСФМ; идентификация клиентов: проверка и анализ докум... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
касир руководитель отдела специалист отдела операционист оператор колл-центра региональный менеджер кассир главный бухгалтер эксперт по кредитованию менеджер по продажам директор департамента менеджер по страхованию экономист супервайзер начальник отдела главный экономист директор филиала начальник отделения банка маркетолог юрисконсульт андеррайтер экономист отделения кассир отделения заместитель начальника специалист по страхованию главный специалист заместитель начальника отдела менеджер по кредитованию начальник отделения киев начальник управления аналитик специалист отделения страховой агент специалист по кредитованию ведущий экономист заместитель управляющего юрист кассир в банк кредитный эксперт начальник отделения старший кассир кредитный инспектор мобильный банкир ведущий специалист экономист в бэк-офис бухгалтер руководитель проекта
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в softserves банковские вакансии работа в wog работа в страховании работа для банкиров вакансии банков работа в сбербанке pzu украина начальник отделения киев вакансии сбербанк работа в приватбанке вакансии банков otp bank отп банк работа в кредобанк работа в рошен финстаф вакансии в банках работа в ощадбанке работа в укрэксимбанке вакансии банков украины работа банк вакансии начальник отделения страховой агент работа в банках киева универсал банк работа работа в comfy работа для финансистов архив вакансий работа в пзу украина фінстаф фінстафф работа в таскомбанк работа новая почта работа universal bank работа otp bank работа в socar работа в сильпо работа в укрсиббанке работа для страховщиков работа в киеве работа в эльдорадо резюме руководителей вакансии в финансах работа в эпицентр работа в страховой компании резюме финансиста работа в финансах работа в новой линии райффайзен банк аваль кредитный эксперт работа в банке работа альфа банк киев пиреус банк работа в банке работа банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!