Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
20.01.2019, Чернигов
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за відп... >>>
20.01.2019, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м.Київ Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за ... >>>
20.01.2019, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Головний економіст відділу банківських гарантій м.Київ. Вимоги до кандидата: Повна вища освіта в галузі економіки Досвід робот... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
главный специалист кредитный инспектор начальник отдела экономист в бэк-офис директор филиала экономист отделения начальник отделения банка специалист по кредитованию андеррайтер страховой агент мобильный банкир заместитель начальника юрист операционист специалист отдела руководитель проекта менеджер по продажам региональный менеджер заместитель начальника отдела ведущий специалист менеджер по страхованию бухгалтер директор департамента руководитель отдела кассир отделения менеджер по кредитованию кассир касир эксперт по кредитованию начальник отделения специалист по страхованию оператор колл-центра ведущий экономист юрисконсульт специалист отделения старший кассир главный бухгалтер главный экономист начальник управления маркетолог кассир в банк супервайзер аналитик начальник отделения киев экономист кредитный эксперт заместитель управляющего
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии в банках работа в страховой компании финстаф вакансии банков работа в киеве работа в приватбанке резюме руководителей работа в пзу украина работа в wog работа в банке работа otp bank работа в рошен работа для банкиров работа для страховщиков отп банк работа в банке вакансии банков украины работа в страховании пиреус банк работа для финансистов архив вакансий райффайзен банк аваль вакансии банков работа банк вакансии универсал банк работа работа в банках киева вакансии в финансах otp bank вакансии сбербанк работа альфа банк киев страховой агент работа в таскомбанк работа в эльдорадо работа в эпицентр работа в socar работа в финансах работа в сильпо работа в ощадбанке работа в укрсиббанке работа в новой линии резюме финансиста работа universal bank работа новая почта работа в comfy фінстафф банковские вакансии работа в укрэксимбанке фінстаф кредитный эксперт начальник отделения киев работа в кредобанк работа банк начальник отделения pzu украина работа в сбербанке работа в softserves
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!