Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
21.08.2018, Киев
Требования к кандидату: Высшее финансово-экономическое образование Опыт работы в банковской сфере по соответствующему направлению от 3 лет Уверенное владение ПК Обязанности: - анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; - опыт защиты заявок на кредитном комитете; - опыт по о... >>>
21.08.2018, Киев
ТРЕБОВАНИЯ: 3 года в банках, не менее 2 -х лет в подразделениях по привлечению клиентов Наличие теплых контактов с корпоративными клиентами с ВЭД Продажи услуг банка для юр.лиц. Умение вести переговоры, обрабатывать информацию и принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях Хорошая обучаемост... >>>
21.08.2018, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошуе прийняти участь у конкурс на заміщення вакансії Заступник начальника Відділу кредитування м. Київ. Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банкі... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
заместитель управляющего экономист отделения главный бухгалтер андеррайтер начальник отделения банка мобильный банкир оператор колл-центра главный экономист бухгалтер менеджер по кредитованию кассир отделения специалист по страхованию страховой агент начальник отделения экономист директор филиала заместитель начальника юрисконсульт начальник отдела кредитный эксперт юрист специалист отделения кредитный инспектор аналитик заместитель начальника отдела супервайзер начальник отделения киев директор департамента ведущий специалист ведущий экономист экономист в бэк-офис кассир в банк специалист по кредитованию специалист отдела региональный менеджер операционист эксперт по кредитованию касир старший кассир кассир начальник управления менеджер по продажам руководитель отдела маркетолог главный специалист менеджер по страхованию руководитель проекта
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
фінстаф вакансии банков работа в пзу украина вакансии в банках пиреус банк работа в укрсиббанке работа в рошен начальник отделения киев работа universal bank работа в киеве работа в ощадбанке универсал банк работа работа новая почта фінстафф работа в банке работа в финансах финстаф работа в сильпо работа для финансистов резюме руководителей работа в эльдорадо отп банк работа в socar otp bank райффайзен банк аваль работа в softserves работа в эпицентр работа в comfy вакансии в финансах pzu украина работа банк начальник отделения работа альфа банк киев работа в сбербанке резюме финансиста работа в банках киева работа для банкиров работа в новой линии работа в укрэксимбанке работа в страховании работа банк вакансии вакансии банков банковские вакансии работа в таскомбанк работа otp bank вакансии сбербанк архив вакансий работа в банке работа в страховой компании вакансии банков украины работа в приватбанке работа для страховщиков работа в кредобанк кредитный эксперт работа в wog страховой агент
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!