Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
19.06.2018, Киев
мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов подготовка информации на запросы ГСФМ; идентификация клиентов: проверка и анализ докум... >>>
19.06.2018, Киев
Менеджер (посади варіанти) кредитування корпоративних клієнтів, супроводження документарних операцій юридичних осіб: - досвід в кредитуванні юридичних осіб; - аналіз фінансово-господарської діяльності корпоративних клієнтів, груп компаній; - рецензування та перевірка бізнес-планів та cash-flow; - до... >>>
19.06.2018, Киев
- формування статистичної звітності Банку у відповідності до вимог НБУ (щоденні, декадні, місячні, квартальні та річні файли); - постановка технічних завдань в частині автоматизації складання звітності; - контроль за правильністю додаткових параметрів рахунків в АБС; - формування звітності Банку для... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
супервайзер бухгалтер директор филиала экономист специалист по кредитованию заместитель начальника кассир менеджер по кредитованию заместитель управляющего кассир в банк специалист отделения мобильный банкир андеррайтер специалист по страхованию старший кассир аналитик главный специалист оператор колл-центра ведущий специалист менеджер по страхованию региональный менеджер менеджер по продажам операционист касир начальник отдела начальник управления заместитель начальника отдела руководитель отдела начальник отделения киев эксперт по кредитованию руководитель проекта страховой агент юрист ведущий экономист кредитный эксперт кредитный инспектор начальник отделения кассир отделения начальник отделения банка специалист отдела экономист отделения главный бухгалтер юрисконсульт экономист в бэк-офис маркетолог главный экономист директор департамента
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
архив вакансий универсал банк работа работа в comfy вакансии в финансах работа в сильпо пиреус банк фінстаф работа в softserves работа в эльдорадо работа альфа банк киев работа в банке фінстафф работа в приватбанке страховой агент работа в socar работа в wog работа в страховой компании начальник отделения работа банк вакансии кредитный эксперт работа в киеве вакансии банков работа для финансистов работа в ощадбанке работа для банкиров работа в банке резюме финансиста работа банк вакансии сбербанк работа universal bank финстаф райффайзен банк аваль работа в кредобанк вакансии банков работа в новой линии начальник отделения киев otp bank банковские вакансии работа для страховщиков работа в финансах работа в таскомбанк работа otp bank работа в страховании работа в пзу украина отп банк работа в укрэксимбанке работа в сбербанке pzu украина работа в банках киева резюме руководителей работа новая почта работа в рошен работа в эпицентр работа в укрсиббанке вакансии банков украины вакансии в банках
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!