Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець з фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операций: выявление операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
16.10.2018, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошуе прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник управління ризиків роздрібного бізнесу м. Київ. Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід ро... >>>
16.10.2018, Днепр / Днепропетровск
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошуе прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м. Дніпро Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері з... >>>
16.10.2018, Киев
ТРЕБОВАНИЯ: 3 года в банках, не менее 2 -х лет в подразделениях по привлечению клиентов Наличие теплых контактов с корпоративными клиентами с ВЭД Продажи услуг банка для юр.лиц. Умение вести переговоры, обрабатывать информацию и принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях Хорошая обуча... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
директор департамента кассир отделения начальник отделения заместитель начальника начальник управления ведущий специалист кассир в банк аналитик эксперт по кредитованию кредитный инспектор менеджер по продажам старший кассир бухгалтер экономист в бэк-офис главный специалист начальник отделения киев супервайзер кассир касир начальник отделения банка руководитель проекта заместитель начальника отдела директор филиала ведущий экономист страховой агент менеджер по кредитованию экономист отделения мобильный банкир специалист по кредитованию юрист операционист специалист отделения руководитель отдела менеджер по страхованию региональный менеджер специалист по страхованию маркетолог главный бухгалтер главный экономист юрисконсульт специалист отдела кредитный эксперт оператор колл-центра экономист начальник отдела заместитель управляющего андеррайтер
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
страховой агент вакансии банков финстаф работа в wog работа в банке работа в новой линии работа для страховщиков работа банк вакансии работа otp bank работа в таскомбанк работа в ощадбанке банковские вакансии работа в киеве универсал банк работа вакансии в банках работа в страховой компании otp bank работа для финансистов работа в рошен фінстафф работа новая почта работа в эпицентр архив вакансий работа в comfy работа в укрсиббанке райффайзен банк аваль пиреус банк работа в банках киева работа в эльдорадо работа в сбербанке работа в сильпо кредитный эксперт работа банк pzu украина работа альфа банк киев работа в softserves работа в приватбанке работа universal bank работа в кредобанк фінстаф вакансии в финансах резюме руководителей работа в пзу украина вакансии сбербанк работа для банкиров вакансии банков отп банк вакансии банков украины работа в укрэксимбанке начальник отделения киев работа в банке резюме финансиста работа в socar работа в финансах работа в страховании начальник отделения
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!