Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Украинский банк реконструкции и развития

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 года
Образование: высшее
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Вакансия НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Знания по направлению работы
Знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности.
Знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел

Функциональные обязанности

-проверка деятельности подразделений банка на предмет исполнения требований действующего законодательства в сфере отмывания (легализации) средств полученных преступным путем;
-регистрация и подготовка к отправке финансовых операций, которые подлежат обязательному или внутреннему финансовому мониторингу в реестре банка;
-оценка и управление рисками легализации;
-взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка с целью более подробного анализа, выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем;
-подготовка своевременных ответов на запросы Специально уполномоченного органа, отслеживание финансовых операцій;
-осуществление контроля идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов;
-формирование статистической отчетности банка (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
-обучение сотрудников Банка правилам и программам осуществления финансового мониторинга в рамках их полномочий;
-ведения списка связаных лиц банка;
-составление отчета по связаным лицам банка (файл 4С);
-контроль и обновление обязательных внутренних документов по финансовому мониторингу;

Требования:

- знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности;
- знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел;
- опыт работы в банке не менее 3-х лет в области финансового мониторинга;
- знание законодательства, бух. учета и технологию проведения фин. операций;
- высшее образование (юридическое / экономическое);
- опыт работы с АБС Б2;
- безупречная деловая репутация;
- знание английского языка выше среднего будет преимуществом.

Условия работы:

- официальное трудоустройство;
- полная занятость

Работа в компании:
Украинский банк реконструкции и развития
Посмотреть все вакансии
Украинский банк реконструкции и развития

 

Другие вакансии Украинский банк реконструкции и развития:
17.07.2018, Киев
Кваліфікаційні вимоги: Досвід роботи в банківській сфері за відповідним фахом не менше ніж 3 роки. Знання вимог банківського законодавства України. Знання вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які регламентують порядок виконання банківських операцій та з внутрішнього ау... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
экономист в бэк-офис операционист страховой агент специалист по кредитованию кредитный эксперт директор филиала кредитный инспектор менеджер по страхованию начальник отделения киев кассир отделения маркетолог супервайзер заместитель управляющего кассир в банк юрисконсульт менеджер по продажам юрист начальник отделения андеррайтер мобильный банкир главный специалист заместитель начальника отдела руководитель проекта оператор колл-центра специалист отдела аналитик ведущий экономист специалист отделения ведущий специалист главный бухгалтер эксперт по кредитованию региональный менеджер начальник управления начальник отделения банка экономист кассир экономист отделения директор департамента руководитель отдела касир бухгалтер начальник отдела специалист по страхованию старший кассир менеджер по кредитованию главный экономист заместитель начальника
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
страховой агент работа в финансах работа в банке начальник отделения работа в socar работа в укрсиббанке работа в сбербанке работа для страховщиков работа в киеве вакансии в финансах кредитный эксперт райффайзен банк аваль работа в страховании работа в comfy работа universal bank работа в softserves вакансии банков украины отп банк otp bank работа в кредобанк резюме руководителей вакансии банков вакансии банков работа для финансистов начальник отделения киев работа для банкиров работа в укрэксимбанке работа в пзу украина работа в wog фінстафф фінстаф резюме финансиста вакансии в банках работа в банке универсал банк работа банковские вакансии pzu украина работа альфа банк киев работа в эльдорадо работа новая почта финстаф работа otp bank работа в эпицентр работа в банках киева работа в страховой компании архив вакансий работа в приватбанке работа в рошен пиреус банк работа банк вакансии работа в сильпо работа банк работа в новой линии работа в таскомбанк работа в ощадбанке вакансии сбербанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!