Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУҐ. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Украинский банк реконструкции и развития

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 3 года
Освіта: вища
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Кваліфікаційні вимоги:
Вища економічна або юридична освіта.
Бездоганна ділова репутація.
Мати стаж роботи в банківській системі, або у сфері запобігання та/або протидії фінансовій злочинності не менше 3 років.
Особисті якості: уважність до деталей, пунктуальність, відповідальність, націленість на результат, вміння вирішувати нештатні ситуації.

Знання:
Знання законодавства України в сфері банківської діяльності.
Знання законодавства та вимог з фінансового моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів всіх типів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб і формування юридичних справ.
Знання бухгалтерського обліку і технології проведення фінансових операцій.
Знання англійської мови вище середнього буде перевагою.

Функціональні обов’язки:
- перевірка діяльності підрозділів банку на предмет виконання вимог чинного законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- реєстрація та підготовка до відправки фінансових операцій, які підлягають обов´язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу в реєстрі банку;
- оцінка і керування ризиками легалізації;
- взаємодія з різними структурними підрозділами Банку з метою більш детального аналізу, з´ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
- підготовка своєчасних відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу, відстеження фінансових операцій;
- здійснення контролю проведення ідентифікації юридичних і фізичних осіб при відкритті різних видів банківських рахунків;
- формування статистичної звітності банку (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
- навчання співробітників Банку з питань застосування правил та програм здійснення фінансового моніторингу в межах їх повноважень;
- ведення списку пов´язаних осіб банку;
- складання звіту по пов´язаним особам банку (файл 4С);
- контроль і оновлення обов´язкових внутрішніх документів з фінансового моніторингу.

Умови роботи:
• Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України.
• Режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00; п´ятниця до 16-45.
• Щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів.
• Комфортні умови праці.
• Можливості кар´єрного зростання і професійного розвитку.

Посадовий оклад встановлюється за результатами співбесіди.


Компанія:
Украинский банк реконструкции и развития
Переглянути всі вакансії
Украинский банк реконструкции и развития

 

Інші вакансії Украинский банк реконструкции и развития:
27.03.2024, Київ
Вимоги: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); наявність банківського досвіду; досконале знання банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ. Обов´язки: забезпечення додержання законності в діяльності Банку і захист його правових інтересів; к... >>>
27.03.2024, Київ
Український банк реконструкції та розвитку — універсальний та динамічний банк з китайським капіталом. В основі роботи банку — якісне обслуговування та надання послуг, які своєчасно відповідають потребам ринку. Банк пропонує різноманітні, сучасні фінансові інструменти, які допоможуть організаціям дом... >>>
27.03.2024, Київ
Вимоги: - Досвід роботи в банківській сфері, включаючи досвід роботи у галузі методології не менше 3-х років; - Вміння грамотно та чітко формулювати свої думки; - Знання основних процесів діяльності комерційного банку та відповідних нормативних вимог; - Добре володіння основними офісними програм... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кривой рог борисполь гроші в борг терміново всі мфо кредит під 0 юрисконсульт николаев славянск маловідомі мфо україни аналитик мариуполь кременчуг изюм хмельницкий экономист шостка нові мфо україна харьков никополь ужгород мукачево рейтинг кредитов бахмут яготин днепр кредит без довідки про доходи бердянск павлоград юрист тернополь прилуки северодонецк кропивницкий александрия операционист киев кассир луцк измаил ивано-франковск невідомі мфо україни деньги в долг ровно черкассы нові мфо белая церковь миргород все мфо кредит онлайн на карту без отказа срочно херсон умань мелитополь смела винница черновцы каменец-подольский чернигов энергодар запорожье бердичев полтава мфо україна краматорск житомир каменское одесса бровары львов бухгалтер сумы кредит онлайн на карту касир кредит без справки о доходах
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
гроші в борг микрозайм без отказа неизвестные мфо мфо без лицензии альфа банк киев невідомі мфо кредит наличными без справки о доходах кредит готівкою київ спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням кредит онлайн на карту без отказа работа в банке Нові МФО України база мфо украины кредитный лимит спортбанк кредит наличными киев отзывы спортбанк работа в финансах карта спортбанк Новые МФО Украины вакансии в банках работа в страховании альфа банк деньги в долг срочно кредит спортбанк маловідомі мфо все мфо украины кредит под 0 процентов всі мфо україни вакансии банков украины список rss малоизвестные мфо кредит під 0 відсотків займ на карту с автоматическим одобрением банковские вакансии вакансии в финансах точки выдачи спортбанк работа в банке киев вакансии банков рейтинг кредитов онлайн архив вакансий кредит онлайн на картку без відмови терміново мфо, которые дают всем кредит готівкою без довідки про доходи
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты