Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Украинский банк реконструкции и развития

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 года
Образование: высшее
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Вакансия НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Знания по направлению работы
Знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности.
Знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел

Функциональные обязанности

-проверка деятельности подразделений банка на предмет исполнения требований действующего законодательства в сфере отмывания (легализации) средств полученных преступным путем;
-регистрация и подготовка к отправке финансовых операций, которые подлежат обязательному или внутреннему финансовому мониторингу в реестре банка;
-оценка и управление рисками легализации;
-взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка с целью более подробного анализа, выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем;
-подготовка своевременных ответов на запросы Специально уполномоченного органа, отслеживание финансовых операцій;
-осуществление контроля идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов;
-формирование статистической отчетности банка (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
-обучение сотрудников Банка правилам и программам осуществления финансового мониторинга в рамках их полномочий;
-ведения списка связаных лиц банка;
-составление отчета по связаным лицам банка (файл 4С);
-контроль и обновление обязательных внутренних документов по финансовому мониторингу;

Требования:

- знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности;
- знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел;
- опыт работы в банке не менее 3-х лет в области финансового мониторинга;
- знание законодательства, бух. учета и технологию проведения фин. операций;
- высшее образование (юридическое / экономическое);
- опыт работы с АБС Б2;
- безупречная деловая репутация;
- знание английского языка выше среднего будет преимуществом.

Условия работы:

- официальное трудоустройство;
- полная занятость

Работа в компании:
Украинский банк реконструкции и развития
Посмотреть все вакансии
Украинский банк реконструкции и развития

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отдела специалист отделения андеррайтер кредитный эксперт страховой агент кассир отделения юрисконсульт начальник отделения киев ведущий экономист менеджер по продажам старший кассир экономист главный специалист заместитель управляющего главный бухгалтер региональный менеджер юрист кассир в банк директор филиала экономист в бэк-офис мобильный банкир бухгалтер аналитик начальник отделения банка заместитель начальника отдела эксперт по кредитованию руководитель проекта маркетолог директор департамента супервайзер кредитный инспектор руководитель отдела оператор колл-центра начальник отделения ведущий специалист менеджер по кредитованию начальник управления экономист отделения специалист по страхованию касир специалист отдела главный экономист менеджер по страхованию кассир заместитель начальника операционист специалист по кредитованию
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
отп банк резюме финансиста работа в comfy вакансии банков начальник отделения работа для страховщиков работа в сильпо райффайзен банк аваль работа в банке работа в эпицентр работа в укрсиббанке работа в страховании работа в softserves пиреус банк работа в банках киева работа банк вакансии вакансии в банках работа в пзу украина работа в ощадбанке работа universal bank кредитный эксперт работа в сбербанке страховой агент вакансии банков работа в укрэксимбанке начальник отделения киев работа в рошен резюме руководителей работа в socar работа в финансах pzu украина работа альфа банк киев работа в wog работа в таскомбанк работа в эльдорадо вакансии в финансах работа в кредобанк работа банк работа otp bank банковские вакансии работа в банке работа для банкиров финстаф работа в приватбанке вакансии сбербанк фінстаф вакансии банков украины работа в страховой компании универсал банк работа работа в новой линии фінстафф работа в киеве работа новая почта архив вакансий otp bank работа для финансистов
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!