Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

20.01.2018, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 года
Образование: высшее
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Вакансия НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Знания по направлению работы
Знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности.
Знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел

Функциональные обязанности

-проверка деятельности подразделений банка на предмет исполнения требований действующего законодательства в сфере отмывания (легализации) средств полученных преступным путем;
-регистрация и подготовка к отправке финансовых операций, которые подлежат обязательному или внутреннему финансовому мониторингу в реестре банка;
-оценка и управление рисками легализации;
-взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка с целью более подробного анализа, выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем;
-подготовка своевременных ответов на запросы Специально уполномоченного органа, отслеживание финансовых операцій;
-осуществление контроля идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов;
-формирование статистической отчетности банка (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
-обучение сотрудников Банка правилам и программам осуществления финансового мониторинга в рамках их полномочий;
-ведения списка связаных лиц банка;
-составление отчета по связаным лицам банка (файл 4С);
-контроль и обновление обязательных внутренних документов по финансовому мониторингу;

Требования:

- знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности;
- знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел;
- опыт работы в банке не менее 3-х лет в области финансового мониторинга;
- знание законодательства, бух. учета и технологию проведения фин. операций;
- высшее образование (юридическое / экономическое);
- опыт работы с АБС Б2;
- безупречная деловая репутация;
- знание английского языка выше среднего будет преимуществом.

Условия работы:

- официальное трудоустройство;
- полная занятость

Работа в компании:
Украинский банк реконструкции и развития
Посмотреть все вакансии
Украинский банк реконструкции и развития
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
менеджер по страхованию начальник управления ведущий специалист андеррайтер операционист страховой агент оператор колл-центра начальник отделения киев кассир главный экономист директор департамента начальник отдела кассир отделения экономист отделения экономист заместитель управляющего юрист супервайзер главный бухгалтер кредитный инспектор кредитный эксперт менеджер по продажам руководитель отдела маркетолог бухгалтер руководитель проекта старший кассир директор филиала заместитель начальника отдела специалист по кредитованию касир кассир в банк аналитик мобильный банкир специалист отделения экономист в бэк-офис главный специалист региональный менеджер менеджер по кредитованию эксперт по кредитованию специалист отдела ведущий экономист начальник отделения начальник отделения банка юрисконсульт специалист по страхованию заместитель начальника
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в укрэксимбанке универсал банк работа архив вакансий работа в таскомбанк работа otp bank вакансии банков украины работа в финансах работа новая почта фінстаф вакансии в финансах pzu украина работа для банкиров работа в пзу украина работа в страховой компании работа в ощадбанке работа в банках киева работа в softserves резюме финансиста работа в сильпо работа для финансистов начальник отделения киев вакансии банков работа банк вакансии работа в киеве работа в эпицентр работа в socar райффайзен банк аваль работа в страховании работа банк отп банк работа альфа банк киев пиреус банк работа в укрсиббанке фінстафф работа в эльдорадо работа в рошен страховой агент финстаф начальник отделения кредитный эксперт работа в кредобанк работа в банке резюме руководителей вакансии сбербанк работа universal bank работа в приватбанке работа в банке вакансии банков работа в новой линии работа для страховщиков работа в сбербанке вакансии в банках otp bank работа в wog работа в comfy банковские вакансии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!