Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Украинский банк реконструкции и развития

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 года
Образование: высшее
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Вакансия НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Знания по направлению работы
Знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности.
Знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел

Функциональные обязанности

-проверка деятельности подразделений банка на предмет исполнения требований действующего законодательства в сфере отмывания (легализации) средств полученных преступным путем;
-регистрация и подготовка к отправке финансовых операций, которые подлежат обязательному или внутреннему финансовому мониторингу в реестре банка;
-оценка и управление рисками легализации;
-взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка с целью более подробного анализа, выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем;
-подготовка своевременных ответов на запросы Специально уполномоченного органа, отслеживание финансовых операцій;
-осуществление контроля идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов;
-формирование статистической отчетности банка (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
-обучение сотрудников Банка правилам и программам осуществления финансового мониторинга в рамках их полномочий;
-ведения списка связаных лиц банка;
-составление отчета по связаным лицам банка (файл 4С);
-контроль и обновление обязательных внутренних документов по финансовому мониторингу;

Требования:

- знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности;
- знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел;
- опыт работы в банке не менее 3-х лет в области финансового мониторинга;
- знание законодательства, бух. учета и технологию проведения фин. операций;
- высшее образование (юридическое / экономическое);
- опыт работы с АБС Б2;
- безупречная деловая репутация;
- знание английского языка выше среднего будет преимуществом.

Условия работы:

- официальное трудоустройство;
- полная занятость

Работа в компании:
Украинский банк реконструкции и развития
Посмотреть все вакансии
Украинский банк реконструкции и развития

 

Другие вакансии Украинский банк реконструкции и развития:
20.01.2019, Киев
Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта ( інформаційні технології / інформаційна безпека/ кібербезпека) Досвід роботи за напрямком інформаційної безпеки в Банку від 3-х років за профілем роботи. Особисті якості: уважність до деталей, пунктуальність, відповідальність. Знання: Обізнаність в ... >>>
20.01.2019, Киев
Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта ( інформаційні технології / інформаційна безпека/ кібербезпека) Досвід роботи за напрямком інформаційної безпеки в Банку від 3-х років за профілем роботи. Особисті якості: уважність до деталей, пунктуальність, відповідальність. Знання: Обізнаність в ... >>>
20.01.2019, Киев
Водитель со своим авто «бизнес», «представительского» класса. Проживание на правом берегу, знание Киева, ПК. (включая аренду авто) + наш бензин (резюме без указания марки автомобиля и желаемого уровня з/п расматриваться не будут) Функциональные обязанности: — сопровождение руководителя; — обе... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
супервайзер заместитель начальника отдела бухгалтер кассир отделения ведущий специалист кассир в банк начальник отделения банка специалист по страхованию специалист по кредитованию юрисконсульт начальник отдела операционист руководитель проекта начальник управления мобильный банкир эксперт по кредитованию главный специалист экономист в бэк-офис менеджер по страхованию страховой агент юрист специалист отдела специалист отделения главный бухгалтер маркетолог аналитик директор филиала кредитный инспектор андеррайтер касир старший кассир кассир заместитель начальника руководитель отдела экономист отделения главный экономист оператор колл-центра начальник отделения киев экономист кредитный эксперт директор департамента менеджер по продажам менеджер по кредитованию заместитель управляющего ведущий экономист региональный менеджер начальник отделения
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в страховании работа новая почта работа в сильпо работа в банке работа в финансах вакансии в финансах начальник отделения киев начальник отделения работа в банке работа в укрэксимбанке вакансии в банках вакансии банков работа в киеве резюме руководителей работа в новой линии работа в таскомбанк работа в comfy фінстаф работа альфа банк киев работа в эпицентр архив вакансий работа в wog работа для банкиров кредитный эксперт работа в укрсиббанке работа в socar работа в рошен банковские вакансии работа в кредобанк работа в эльдорадо работа в сбербанке pzu украина работа в приватбанке работа в пзу украина пиреус банк работа банк работа банк вакансии работа для страховщиков работа для финансистов работа otp bank работа universal bank работа в ощадбанке вакансии банков украины райффайзен банк аваль вакансии сбербанк отп банк работа в страховой компании вакансии банков работа в банках киева otp bank страховой агент финстаф универсал банк работа резюме финансиста работа в softserves фінстафф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!