|
|
Кваліфікаційні вимоги:
Вища економічна або юридична освіта.
Бездоганна ділова репутація.
Мати стаж роботи в банківській системі, або у сфері запобігання та/або протидії фінансовій злочинності не менше 3 років.
Особисті якості: уважність до деталей, пунктуальність, відповідальність, націленість на результат, вміння вирішувати нештатні ситуації.
Знання:
Знання законодавства України в сфері банківської діяльності.
Знання законодавства та вимог з фінансового моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів всіх типів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб і формування юридичних справ.
Знання бухгалтерського обліку і технології проведення фінансових операцій.
Знання англійської мови вище середнього буде перевагою.
Функціональні обов’язки:
- перевірка діяльності підрозділів банку на предмет виконання вимог чинного законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- реєстрація та підготовка до відправки фінансових операцій, які підлягають обов´язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу в реєстрі банку;
- оцінка і керування ризиками легалізації;
- взаємодія з різними структурними підрозділами Банку з метою більш детального аналізу, з´ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
- підготовка своєчасних відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу, відстеження фінансових операцій;
- здійснення контролю проведення ідентифікації юридичних і фізичних осіб при відкритті різних видів банківських рахунків;
- формування статистичної звітності банку (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
- навчання співробітників Банку з питань застосування правил та програм здійснення фінансового моніторингу в межах їх повноважень;
- ведення списку пов´язаних осіб банку;
- складання звіту по пов´язаним особам банку (файл 4С);
- контроль і оновлення обов´язкових внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
Умови роботи:
• Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України.
• Режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00; п´ятниця до 16-45.
• Щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів.
• Комфортні умови праці.
• Можливості кар´єрного зростання і професійного розвитку.
Посадовий оклад встановлюється за результатами співбесіди.
|
|