Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

18.01.2018, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 года
Образование: высшее
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Вакансия НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Знания по направлению работы
Знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности.
Знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел

Функциональные обязанности

-проверка деятельности подразделений банка на предмет исполнения требований действующего законодательства в сфере отмывания (легализации) средств полученных преступным путем;
-регистрация и подготовка к отправке финансовых операций, которые подлежат обязательному или внутреннему финансовому мониторингу в реестре банка;
-оценка и управление рисками легализации;
-взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка с целью более подробного анализа, выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем;
-подготовка своевременных ответов на запросы Специально уполномоченного органа, отслеживание финансовых операцій;
-осуществление контроля идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов;
-формирование статистической отчетности банка (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
-обучение сотрудников Банка правилам и программам осуществления финансового мониторинга в рамках их полномочий;
-ведения списка связаных лиц банка;
-составление отчета по связаным лицам банка (файл 4С);
-контроль и обновление обязательных внутренних документов по финансовому мониторингу;

Требования:

- знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности;
- знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел;
- опыт работы в банке не менее 3-х лет в области финансового мониторинга;
- знание законодательства, бух. учета и технологию проведения фин. операций;
- высшее образование (юридическое / экономическое);
- опыт работы с АБС Б2;
- безупречная деловая репутация;
- знание английского языка выше среднего будет преимуществом.

Условия работы:

- официальное трудоустройство;
- полная занятость

Работа в компании:
Украинский банк реконструкции и развития
Посмотреть все вакансии
Украинский банк реконструкции и развития
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
маркетолог главный бухгалтер ведущий специалист руководитель отдела начальник отдела начальник отделения банка заместитель начальника отдела менеджер по продажам кассир в банк андеррайтер экономист отделения директор департамента кредитный эксперт главный экономист начальник отделения старший кассир заместитель начальника кассир ведущий экономист касир оператор колл-центра менеджер по кредитованию директор филиала бухгалтер начальник отделения киев руководитель проекта заместитель управляющего начальник управления страховой агент юрист специалист по кредитованию кредитный инспектор экономист главный специалист специалист по страхованию региональный менеджер эксперт по кредитованию экономист в бэк-офис юрисконсульт мобильный банкир специалист отдела кассир отделения менеджер по страхованию операционист супервайзер специалист отделения аналитик
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в эпицентр райффайзен банк аваль банковские вакансии работа в банке работа в киеве финстаф работа в приватбанке резюме финансиста фінстафф pzu украина работа в страховании начальник отделения киев работа в страховой компании вакансии банков работа в банке работа для банкиров работа новая почта работа в socar работа в ощадбанке работа otp bank универсал банк работа вакансии сбербанк работа в comfy работа в wog резюме руководителей работа для страховщиков фінстаф работа в укрсиббанке работа в сбербанке работа в таскомбанк работа в рошен работа в кредобанк кредитный эксперт отп банк работа в сильпо работа в укрэксимбанке вакансии в финансах вакансии банков украины вакансии в банках работа в эльдорадо пиреус банк архив вакансий работа банк работа в банках киева вакансии банков otp bank работа universal bank работа альфа банк киев работа в пзу украина работа банк вакансии работа в финансах начальник отделения работа в новой линии работа для финансистов работа в softserves страховой агент
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!