Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Украинский банк реконструкции и развития

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 года
Образование: высшее
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Вакансия НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Знания по направлению работы
Знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности.
Знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел

Функциональные обязанности

-проверка деятельности подразделений банка на предмет исполнения требований действующего законодательства в сфере отмывания (легализации) средств полученных преступным путем;
-регистрация и подготовка к отправке финансовых операций, которые подлежат обязательному или внутреннему финансовому мониторингу в реестре банка;
-оценка и управление рисками легализации;
-взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка с целью более подробного анализа, выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем;
-подготовка своевременных ответов на запросы Специально уполномоченного органа, отслеживание финансовых операцій;
-осуществление контроля идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов;
-формирование статистической отчетности банка (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
-обучение сотрудников Банка правилам и программам осуществления финансового мониторинга в рамках их полномочий;
-ведения списка связаных лиц банка;
-составление отчета по связаным лицам банка (файл 4С);
-контроль и обновление обязательных внутренних документов по финансовому мониторингу;

Требования:

- знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности;
- знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, применение риск-подхода, знания дополнительных требований к идентификации публичных лиц и формирование юридических дел;
- опыт работы в банке не менее 3-х лет в области финансового мониторинга;
- знание законодательства, бух. учета и технологию проведения фин. операций;
- высшее образование (юридическое / экономическое);
- опыт работы с АБС Б2;
- безупречная деловая репутация;
- знание английского языка выше среднего будет преимуществом.

Условия работы:

- официальное трудоустройство;
- полная занятость

Работа в компании:
Украинский банк реконструкции и развития
Посмотреть все вакансии
Украинский банк реконструкции и развития

 

Другие вакансии Украинский банк реконструкции и развития:
21.04.2018, Киев
Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта не нижче другого рівня (магістерського) в галузі економіки, менеджменту (управління) або права. Досвід роботи в банківській сфері за відповідним фахом не менше ніж три роки. Наявність досвіду керівної роботи за напрямком «внутрішній аудит в банку» буде перевагою... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
заместитель начальника отдела директор департамента экономист в бэк-офис экономист отделения руководитель отдела главный экономист начальник отделения касир специалист по страхованию кассир специалист по кредитованию менеджер по страхованию бухгалтер операционист руководитель проекта специалист отделения начальник отдела ведущий экономист ведущий специалист менеджер по продажам кредитный инспектор юрисконсульт эксперт по кредитованию заместитель начальника специалист отдела супервайзер главный специалист кредитный эксперт аналитик начальник отделения киев директор филиала главный бухгалтер страховой агент маркетолог оператор колл-центра юрист заместитель управляющего кассир отделения начальник отделения банка мобильный банкир старший кассир андеррайтер менеджер по кредитованию кассир в банк начальник управления экономист региональный менеджер
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в укрэксимбанке работа в ощадбанке работа в socar кредитный эксперт работа в киеве работа в рошен otp bank работа для страховщиков работа в страховой компании работа в банке финстаф работа для финансистов работа universal bank работа для банкиров работа в таскомбанк пиреус банк работа альфа банк киев работа в новой линии вакансии банков украины вакансии в банках работа в сбербанке работа новая почта работа в банках киева страховой агент работа в финансах работа банк вакансии универсал банк работа фінстаф работа в кредобанк вакансии банков работа в банке работа в страховании райффайзен банк аваль резюме финансиста работа otp bank вакансии в финансах вакансии сбербанк работа в сильпо отп банк вакансии банков работа в comfy работа в эльдорадо работа в эпицентр начальник отделения работа банк работа в wog pzu украина работа в softserves работа в пзу украина работа в приватбанке резюме руководителей начальник отделения киев фінстафф банковские вакансии работа в укрсиббанке архив вакансий
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!