Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3-х р.
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
21.08.2018, Киев
Требования к кандидату: Высшее финансово-экономическое образование Опыт работы в банковской сфере по соответствующему направлению от 3 лет Уверенное владение ПК Обязанности: - анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; - опыт защиты заявок на кредитном комитете; - опыт по о... >>>
21.08.2018, Киев
ТРЕБОВАНИЯ: 3 года в банках, не менее 2 -х лет в подразделениях по привлечению клиентов Наличие теплых контактов с корпоративными клиентами с ВЭД Продажи услуг банка для юр.лиц. Умение вести переговоры, обрабатывать информацию и принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях Хорошая обучаемост... >>>
21.08.2018, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошуе прийняти участь у конкурс на заміщення вакансії Заступник начальника Відділу кредитування м. Київ. Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банкі... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кредитный эксперт начальник управления маркетолог начальник отделения мобильный банкир начальник отдела кассир в банк эксперт по кредитованию специалист по страхованию заместитель начальника отдела аналитик экономист менеджер по кредитованию кассир отделения кассир руководитель проекта директор департамента главный специалист заместитель управляющего оператор колл-центра старший кассир супервайзер ведущий экономист касир специалист отдела главный бухгалтер ведущий специалист начальник отделения киев заместитель начальника главный экономист экономист отделения операционист менеджер по продажам менеджер по страхованию руководитель отдела начальник отделения банка кредитный инспектор андеррайтер юрисконсульт экономист в бэк-офис специалист отделения директор филиала специалист по кредитованию страховой агент региональный менеджер бухгалтер юрист
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в страховой компании работа в банке универсал банк работа вакансии банков вакансии в финансах работа в softserves финстаф резюме финансиста вакансии банков работа в comfy работа альфа банк киев отп банк начальник отделения киев работа для страховщиков работа в socar работа для финансистов работа в финансах работа в киеве фінстаф работа для банкиров резюме руководителей работа в таскомбанк работа в ощадбанке работа в wog работа в эльдорадо работа банк начальник отделения архив вакансий вакансии банков украины работа в рошен райффайзен банк аваль работа в укрсиббанке работа банк вакансии работа новая почта работа universal bank вакансии сбербанк страховой агент работа в кредобанк работа в эпицентр работа в сильпо вакансии в банках работа в сбербанке работа в страховании фінстафф работа в пзу украина pzu украина работа в банке работа в новой линии пиреус банк работа в укрэксимбанке кредитный эксперт otp bank банковские вакансии работа в банках киева работа otp bank работа в приватбанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!