Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3-х р.
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
23.02.2019, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м.Київ Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за ... >>>
23.02.2019, Днепр / Днепропетровск
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м.Днепр Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері з... >>>
23.02.2019, Чернигов
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за відп... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кредитный инспектор заместитель начальника отдела начальник отделения банка экономист отделения директор департамента операционист аналитик менеджер по кредитованию главный бухгалтер ведущий экономист менеджер по продажам специалист отдела страховой агент ведущий специалист начальник отделения киев маркетолог старший кассир специалист по кредитованию начальник отделения мобильный банкир юрист оператор колл-центра кассир в банк руководитель проекта менеджер по страхованию юрисконсульт руководитель отдела бухгалтер директор филиала региональный менеджер специалист отделения главный специалист главный экономист кассир касир заместитель начальника экономист андеррайтер кредитный эксперт начальник отдела экономист в бэк-офис супервайзер кассир отделения начальник управления специалист по страхованию эксперт по кредитованию заместитель управляющего
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в comfy работа для банкиров архив вакансий кредитный эксперт работа в рошен вакансии банков украины вакансии райффайзен банк аваль работа в пзу украина вакансии банков работа в приватбанке работа universal bank работа в страховой компании работа в softserves работа otp bank pzu украина начальник отделения работа в страховании начальник отделения киев работа в банке вакансии в финансах резюме руководителей финстаф работа в ощадбанке otp bank банковские вакансии фінстаф пиреус банк работа в кредобанк работа в эпицентр работа банк вакансии работа в укрсиббанке работа альфа банк киев работа в socar страховой агент работа в киеве работа в финансах работа в эльдорадо работа в сильпо работа в укрэксимбанке фінстафф резюме финансиста вакансии банков работа в сбербанке отп банк работа в райффайзен банк аваль работа для страховщиков работа в новой линии работа банк работа в банке работа новая почта работа в банках киева вакансии сбербанк работа для финансистов вакансии в банках работа в wog работа в таскомбанк универсал банк работа
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!