Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3-х р.
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
25.05.2018, Киев
- досвід роздрібного в т.ч. споживчого кредитування роздрібних клієнтів, адмініструванні документарних операцій юридичних осіб від 5-ти років; - досвід роботи з картковими кредитними продуктами - формування та супроводження справ з документарних операцій, облік; - перевірка забезпечення, страхо... >>>
25.05.2018, Киев
Вимоги до кандидатів: - вища технічна або економічна освіта; - стаж роботи за фахом не менше 2 років; - знання в адмініструванні та супроводженні АБС SrBank; - базові знання банківських технологій і призначення основних програмних комплексів, які використовуються в банках; - навики програ... >>>
25.05.2018, Киев
мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов подготовка информации на запросы ГСФМ; идентификация клиентов: проверка и анализ докум... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
менеджер по кредитованию руководитель отдела эксперт по кредитованию кредитный инспектор менеджер по продажам директор департамента экономист мобильный банкир кассир заместитель начальника отдела менеджер по страхованию начальник управления региональный менеджер специалист отделения заместитель управляющего юрисконсульт супервайзер старший кассир кассир отделения директор филиала начальник отделения киев касир бухгалтер главный экономист заместитель начальника руководитель проекта юрист маркетолог специалист отдела экономист отделения кассир в банк начальник отделения кредитный эксперт страховой агент ведущий экономист главный специалист экономист в бэк-офис специалист по кредитованию специалист по страхованию главный бухгалтер андеррайтер начальник отделения банка ведущий специалист операционист оператор колл-центра аналитик начальник отдела
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа otp bank райффайзен банк аваль работа в wog работа для страховщиков работа в эпицентр работа в страховании вакансии сбербанк работа в приватбанке работа в socar работа в comfy работа в таскомбанк страховой агент работа в рошен резюме финансиста работа в киеве архив вакансий начальник отделения работа банк работа новая почта отп банк работа для финансистов работа в страховой компании работа в укрсиббанке работа в эльдорадо вакансии банков украины работа для банкиров работа в банке работа в сильпо работа в укрэксимбанке работа в пзу украина работа в сбербанке работа в новой линии работа альфа банк киев фінстаф вакансии в финансах резюме руководителей работа universal bank работа в ощадбанке начальник отделения киев фінстафф работа в банке работа в банках киева универсал банк работа вакансии в банках otp bank банковские вакансии pzu украина работа в финансах работа банк вакансии финстаф вакансии банков работа в softserves кредитный эксперт вакансии банков работа в кредобанк пиреус банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!