Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3-х р.
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
24.02.2018, Киев
Проведення переговорів та зустрічей з кліентамим. Координація та залучення клієнтів на обслуговування в банк. Гідна заробітна плата.... >>>
24.02.2018, Киев
Функциональные обязанности: 1. Сопровождение деятельности Операционного управления, (открытие/закрытие счетов, РКО, клиент-банк, депозитные операции, как юридических так и физических лиц). 2. Сопровождение деятельности подразделения валютного контроля. 3. Сопровождение деятельности отдела кредитов... >>>
24.02.2018, Киев
ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Керівника відділу аналізу, контролю дільності відділень та управлінської звітності Основні вимоги до кандидата: - вища економічна освіта; - розуміння нормативних вимог НБУ; - розуміння ведення обліку в банках; - високий рівен... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
менеджер по страхованию специалист по кредитованию аналитик юрисконсульт начальник отделения банка экономист главный бухгалтер менеджер по продажам эксперт по кредитованию начальник отделения киев мобильный банкир начальник отдела страховой агент директор филиала специалист отделения супервайзер экономист в бэк-офис начальник отделения заместитель начальника отдела главный экономист старший кассир менеджер по кредитованию директор департамента региональный менеджер кредитный эксперт специалист по страхованию руководитель проекта кредитный инспектор андеррайтер кассир в банк оператор колл-центра операционист ведущий экономист кассир отделения специалист отдела юрист ведущий специалист бухгалтер главный специалист кассир руководитель отдела начальник управления касир маркетолог заместитель управляющего экономист отделения заместитель начальника
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
архив вакансий банковские вакансии работа в укрсиббанке работа в приватбанке вакансии банков работа в эпицентр работа для банкиров работа в softserves работа в рошен работа в comfy работа в банках киева otp bank резюме руководителей фінстаф работа в wog фінстафф работа новая почта вакансии в финансах кредитный эксперт работа в банке работа в укрэксимбанке работа для страховщиков работа в кредобанк работа в банке универсал банк работа пиреус банк начальник отделения киев райффайзен банк аваль вакансии в банках работа в страховой компании работа в пзу украина работа в эльдорадо работа в socar резюме финансиста отп банк работа universal bank работа в новой линии работа в таскомбанк pzu украина работа в киеве вакансии сбербанк работа альфа банк киев страховой агент работа в сбербанке вакансии банков работа в ощадбанке работа банк работа otp bank работа в страховании работа в сильпо вакансии банков украины работа банк вакансии работа в финансах начальник отделения работа для финансистов финстаф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!