Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3-х р.
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
18.11.2018, Черкассы
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за відпов... >>>
18.11.2018, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м.Київ Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за ... >>>
18.11.2018, Полтава
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за відпов... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
экономист кассир кредитный инспектор андеррайтер руководитель отдела кредитный эксперт экономист отделения начальник отделения банка начальник отделения киев руководитель проекта оператор колл-центра экономист в бэк-офис бухгалтер начальник отделения кассир отделения начальник отдела ведущий экономист мобильный банкир маркетолог страховой агент юрист эксперт по кредитованию старший кассир ведущий специалист менеджер по продажам кассир в банк заместитель управляющего заместитель начальника отдела аналитик заместитель начальника директор департамента специалист отдела главный специалист менеджер по кредитованию менеджер по страхованию специалист по кредитованию директор филиала главный бухгалтер главный экономист юрисконсульт касир специалист отделения супервайзер начальник управления операционист специалист по страхованию региональный менеджер
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
кредитный эксперт работа для страховщиков pzu украина вакансии банков украины резюме финансиста вакансии в банках работа в укрэксимбанке вакансии в финансах работа в socar фінстафф вакансии банков работа в страховании работа в банках киева работа в банке работа в wog начальник отделения киев архив вакансий работа в softserves работа банк работа в страховой компании работа в финансах работа в ощадбанке работа в киеве работа otp bank райффайзен банк аваль работа в сильпо работа в укрсиббанке работа в таскомбанк работа новая почта работа в эльдорадо пиреус банк otp bank работа в пзу украина фінстаф финстаф работа для банкиров работа в приватбанке начальник отделения вакансии банков резюме руководителей работа в кредобанк работа в новой линии банковские вакансии работа в сбербанке работа в банке работа для финансистов отп банк работа альфа банк киев вакансии сбербанк работа в comfy работа в эпицентр работа universal bank страховой агент работа банк вакансии работа в рошен универсал банк работа
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!