Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Банк Альянс

Фахівець по фінансовому моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Альянс

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: от 2 лет
Освіта: вища
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Компанія:
Банк Альянс
Переглянути всі вакансії
Банк Альянс

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
днепр измаил нові мфо україна кредит без справки о доходах кривой рог северодонецк ивано-франковск житомир кредит без довідки про доходи аналитик херсон маловідомі мфо україни бровары каменец-подольский борисполь мелитополь мукачево кропивницкий хмельницкий черкассы кременчуг винница луцк одесса тернополь чернигов славянск павлоград каменское мфо україна всі мфо рейтинг кредитов юрист невідомі мфо україни запорожье харьков яготин белая церковь кредит онлайн на карту миргород никополь александрия черновцы бердянск прилуки шостка бердичев кредит під 0 львов гроші в борг терміново бахмут деньги в долг юрисконсульт киев сумы умань полтава операционист ужгород смела кредит онлайн на карту без отказа срочно краматорск мариуполь изюм бухгалтер ровно кассир николаев касир нові мфо все мфо энергодар экономист
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
архив вакансий вакансии в банках кредит готівкою без довідки про доходи вакансии в финансах Новые МФО Украины неизвестные мфо банковские вакансии малоизвестные мфо список rss кредит готівкою київ карта спортбанк вакансии банков точки выдачи спортбанк все мфо украины база мфо украины спортбанк кредит спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением рейтинг кредитов онлайн работа в банке киев деньги в долг срочно кредит під 0 відсотків гроші в борг кредит под 0 процентов работа в страховании невідомі мфо Нові МФО України микрозайм без отказа кредит наличными без справки о доходах мфо без лицензии кредит онлайн на картку без відмови терміново мфо, которые дают всем отзывы спортбанк кредитный лимит спортбанк альфа банк вакансии банков украины маловідомі мфо работа в банке кредит онлайн на карту без отказа работа в финансах кредит наличными киев всі мфо україни альфа банк киев позика на картку з автоматичним схваленням
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты