Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець по фінансовому моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
22.01.2019, Чернигов
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за відп... >>>
22.01.2019, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Головний економіст відділу банківських гарантій м.Київ. Вимоги до кандидата: Повна вища освіта в галузі економіки Досвід робот... >>>
22.01.2019, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку м.Київ Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за ... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
главный бухгалтер ведущий специалист маркетолог бухгалтер директор департамента эксперт по кредитованию старший кассир заместитель начальника экономист супервайзер операционист экономист отделения начальник отделения киев начальник управления мобильный банкир ведущий экономист специалист по кредитованию директор филиала специалист по страхованию кредитный эксперт менеджер по страхованию кассир отделения начальник отдела начальник отделения оператор колл-центра специалист отделения кредитный инспектор андеррайтер главный специалист юрист страховой агент кассир в банк юрисконсульт касир заместитель управляющего главный экономист начальник отделения банка руководитель проекта специалист отдела руководитель отдела заместитель начальника отдела экономист в бэк-офис менеджер по кредитованию кассир аналитик менеджер по продажам региональный менеджер
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в страховании работа в финансах работа в socar резюме финансиста работа банк работа в новой линии работа в приватбанке работа в эпицентр вакансии банков вакансии в банках архив вакансий фінстаф работа otp bank работа альфа банк киев начальник отделения киев работа в ощадбанке работа в банке банковские вакансии райффайзен банк аваль начальник отделения кредитный эксперт вакансии сбербанк работа в comfy фінстафф работа в таскомбанк работа в рошен вакансии банков украины работа в эльдорадо работа в softserves работа в пзу украина финстаф работа для банкиров работа в кредобанк работа для страховщиков работа в страховой компании работа в wog вакансии в финансах универсал банк работа работа в сильпо работа в киеве работа в сбербанке работа в укрэксимбанке работа в банках киева работа для финансистов работа universal bank пиреус банк вакансии банков работа в банке резюме руководителей страховой агент pzu украина otp bank отп банк работа банк вакансии работа новая почта работа в укрсиббанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!