Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець по фінансовому моніторингу

27.05.2018, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Банк Альянс:
27.05.2018, Киев
- досвід роздрібного в т.ч. споживчого кредитування роздрібних клієнтів, адмініструванні документарних операцій юридичних осіб від 5-ти років; - досвід роботи з картковими кредитними продуктами - формування та супроводження справ з документарних операцій, облік; - перевірка забезпечення, страхо... >>>
27.05.2018, Киев
Вимоги до кандидатів: - вища технічна або економічна освіта; - стаж роботи за фахом не менше 2 років; - знання в адмініструванні та супроводженні АБС SrBank; - базові знання банківських технологій і призначення основних програмних комплексів, які використовуються в банках; - навики програ... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кредитный эксперт специалист отдела касир региональный менеджер ведущий экономист мобильный банкир кассир отделения начальник отделения банка главный специалист заместитель начальника начальник управления начальник отделения начальник отдела супервайзер экономист в бэк-офис кассир в банк андеррайтер директор департамента юрисконсульт менеджер по кредитованию маркетолог главный экономист экономист отделения директор филиала бухгалтер экономист заместитель управляющего руководитель отдела заместитель начальника отдела специалист отделения главный бухгалтер кассир ведущий специалист специалист по кредитованию кредитный инспектор юрист эксперт по кредитованию страховой агент менеджер по продажам старший кассир руководитель проекта операционист специалист по страхованию аналитик менеджер по страхованию оператор колл-центра начальник отделения киев
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
райффайзен банк аваль фінстафф архив вакансий работа в банке вакансии банков работа в укрсиббанке работа в таскомбанк работа otp bank работа в банке вакансии сбербанк otp bank работа в ощадбанке работа в wog работа в финансах работа в страховой компании работа банк работа банк вакансии начальник отделения страховой агент банковские вакансии работа в кредобанк работа в киеве вакансии в банках вакансии банков украины работа для страховщиков работа в эльдорадо вакансии банков работа в пзу украина работа новая почта работа в сильпо работа в эпицентр начальник отделения киев работа в банках киева резюме финансиста резюме руководителей работа в рошен pzu украина финстаф работа universal bank работа в сбербанке работа в socar работа в укрэксимбанке работа в новой линии отп банк работа в comfy фінстаф работа в softserves универсал банк работа пиреус банк вакансии в финансах работа альфа банк киев работа для банкиров работа в страховании кредитный эксперт работа в приватбанке работа для финансистов
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!