Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець по фінансовому моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
19.08.2018, Киев
ТРЕБОВАНИЯ: 3 года в банках, не менее 2 -х лет в подразделениях по привлечению клиентов Наличие теплых контактов с корпоративными клиентами с ВЭД Продажи услуг банка для юр.лиц. Умение вести переговоры, обрабатывать информацию и принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях Хорошая обучаемост... >>>
19.08.2018, Киев
Требования к кандидату: Высшее финансово-экономическое образование Опыт работы в банковской сфере по соответствующему направлению от 3 лет Уверенное владение ПК Обязанности: - анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; - опыт защиты заявок на кредитном комитете; - опыт по о... >>>
19.08.2018, Киев
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошуе прийняти участь у конкурс на заміщення вакансії Заступник начальника Відділу кредитування м. Київ. Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банкі... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отделения киев операционист директор департамента главный специалист юрист начальник управления юрисконсульт кредитный эксперт ведущий экономист специалист отделения маркетолог региональный менеджер ведущий специалист экономист бухгалтер главный бухгалтер экономист в бэк-офис андеррайтер аналитик специалист отдела экономист отделения менеджер по страхованию мобильный банкир кассир в банк заместитель начальника отдела менеджер по продажам эксперт по кредитованию страховой агент специалист по кредитованию старший кассир руководитель отдела кредитный инспектор заместитель управляющего главный экономист кассир отделения кассир менеджер по кредитованию оператор колл-центра заместитель начальника начальник отделения банка супервайзер касир директор филиала руководитель проекта начальник отдела начальник отделения специалист по страхованию
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
фінстафф работа в comfy архив вакансий работа в wog работа в рошен работа universal bank работа в таскомбанк начальник отделения фінстаф работа в страховой компании работа банк вакансии работа в финансах вакансии банков вакансии банков украины работа в банках киева универсал банк работа финстаф работа для банкиров райффайзен банк аваль работа в эпицентр работа в банке работа в ощадбанке работа в страховании начальник отделения киев работа в softserves резюме финансиста работа для финансистов пиреус банк работа в пзу украина кредитный эксперт работа в приватбанке банковские вакансии вакансии сбербанк работа в новой линии отп банк работа в банке работа альфа банк киев работа в киеве pzu украина работа для страховщиков работа otp bank работа в укрсиббанке вакансии банков резюме руководителей работа новая почта работа в сбербанке работа в кредобанк работа в эльдорадо otp bank работа в сильпо вакансии в финансах работа в socar работа в укрэксимбанке страховой агент вакансии в банках работа банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!