Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Банк Альянс

Фахівець по фінансовому моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Альянс

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2 лет
Образование: высшее
Работа в Банк Альянс
  • мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
• подготовка информации на запросы ГСФМ;
• идентификация клиентов: проверка и анализ документов на открытие счетов клиентов со сложной структурой собственности, с высоким риском (в т.ч. публичных деятелей); контроль заполнения электронных анкет клиентов банка;
• анализ внешнеэкономических контрактов клиентом с точки зрения наличия риска/подозрений, подготовка выводов при покупке валюты;
• участие в проведении анализа деятельности клиентов Банка;
• подготовка выводов при покупке валюты согласно требований по валютному законодательству;
• проверка клиентов по спискам лиц, связанных с террористической деятельностью, с санкционными списками;
• выполнение функций в части осуществление контроля за рисками Банка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем;
• опыт формирование статистической отчетности D0; 2F; 2Н, 2К;
• взаимодействие с подразделением IT, подразделениями Банка для обеспечения актуализации /тестирования соответстующих направлению функций в АБС.
Опыт работы в АБС SrBank будет преимуществом

Работа в компании:
Банк Альянс
Посмотреть все вакансии
Банк Альянс

 

Другие вакансии Банк Альянс:
22.10.2018, Винница
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Начальник відділення банку Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи у банківській сфері за відпо... >>>
22.10.2018, Киев
ТРЕБОВАНИЯ: 3 года в банках, не менее 2 -х лет в подразделениях по привлечению клиентов Наличие теплых контактов с корпоративными клиентами с ВЭД Продажи услуг банка для юр.лиц. Умение вести переговоры, обрабатывать информацию и принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях Хорошая обуча... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кассир отделения заместитель управляющего главный специалист оператор колл-центра руководитель отдела начальник отдела главный бухгалтер маркетолог андеррайтер мобильный банкир юрист бухгалтер региональный менеджер менеджер по страхованию менеджер по кредитованию старший кассир директор филиала начальник отделения банка эксперт по кредитованию аналитик юрисконсульт ведущий экономист специалист по кредитованию начальник отделения киев касир страховой агент главный экономист супервайзер экономист отделения директор департамента экономист кассир специалист по страхованию заместитель начальника отдела специалист отделения экономист в бэк-офис кассир в банк кредитный эксперт менеджер по продажам ведущий специалист начальник управления операционист заместитель начальника руководитель проекта специалист отдела кредитный инспектор начальник отделения
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банках киева работа universal bank вакансии банков работа для финансистов работа в новой линии работа новая почта работа в wog вакансии банков архив вакансий работа в рошен работа альфа банк киев отп банк работа в укрэксимбанке финстаф работа в приватбанке otp bank пиреус банк работа otp bank работа в укрсиббанке райффайзен банк аваль резюме руководителей pzu украина работа в эльдорадо работа в эпицентр фінстаф страховой агент работа банк вакансии работа в comfy работа в финансах работа в сильпо работа в таскомбанк вакансии в банках работа для страховщиков работа в softserves кредитный эксперт работа в ощадбанке работа в страховании работа в страховой компании универсал банк работа работа в киеве работа банк вакансии в финансах вакансии сбербанк работа для банкиров начальник отделения киев работа в пзу украина фінстафф работа в банке работа в банке резюме финансиста работа в сбербанке банковские вакансии начальник отделения работа в кредобанк работа в socar вакансии банков украины
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!