Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в АккордБанк

Начальник відділу фінансового моніторингу

27.05.2018, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 1 року
Образование: высшее
Работа в АккордБанк
  Вимоги до кандидата:

- повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
- досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу;
- обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності;
- знання вимог законодавства України, що регулює питання запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, вивчення фінансової діяльності клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог щодо ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
- досвід виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- вміння аналізувати фінансові операції клієнтів з метою виявлення таких, що можуть мати ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- вміння працювати з великим обсягом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
- бажано досвід роботи в системі автоматизації банку «SrBank».


Функціональні обов’язки:
- контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку (перевірка і аналіз документів на відкриття рахунків клієнтів зі складною структурою власності, з високим ризиком (в т.ч. публічних осіб), контроль заповнення електронних анкет клієнтів Банку);
- оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- вивчення фінансової діяльності клієнтів Банку, виявлення клієнтів з ознаками фіктивної діяльності;
- аналіз документів, наданих клієнтами, щодо вивчення економічної доцільності здійснених фінансових операцій;
- контроль здійснення фінансових операцій публічними особами;
- аналіз та формування статистичної звітності;
- взаємодія з підрозділом IT, підрозділами Банку для забезпечення актуалізації / тестування відповідного напрямку функцій в АБС.
- прийняття участі в розробці внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- здійсненні перевірок підрозділів банку з питань виконання вимог законодавства у сфері здійснення фінансового моніторингу та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів на запити Спеціально уповноваженого органу та НБУ;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
- підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;

Умови працевлаштування:

- цікава робота в дружньому колективі;
- конкурентна заробітна плата;
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного і кар’єрного росту в розвиваючому банку.

Работа в компании:
АккордБанк
Посмотреть все вакансии
АккордБанк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
аналитик юрисконсульт менеджер по кредитованию кредитный инспектор начальник отделения киев начальник управления региональный менеджер менеджер по продажам специалист по страхованию главный специалист экономист ведущий экономист специалист отделения кассир отделения руководитель отдела главный бухгалтер кассир в банк бухгалтер экономист в бэк-офис директор филиала эксперт по кредитованию начальник отдела кредитный эксперт мобильный банкир заместитель начальника экономист отделения касир ведущий специалист руководитель проекта директор департамента супервайзер операционист заместитель управляющего страховой агент заместитель начальника отдела специалист отдела юрист специалист по кредитованию старший кассир андеррайтер оператор колл-центра начальник отделения маркетолог главный экономист начальник отделения банка кассир менеджер по страхованию
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
архив вакансий работа в финансах работа в новой линии работа в сбербанке работа в страховании фінстафф универсал банк работа начальник отделения финстаф отп банк работа для финансистов работа банк вакансии в финансах работа в банке работа в softserves работа в рошен начальник отделения киев работа в socar работа otp bank работа в приватбанке вакансии банков украины страховой агент работа в укрсиббанке работа в кредобанк работа в wog работа альфа банк киев вакансии в банках резюме руководителей pzu украина работа новая почта банковские вакансии работа в ощадбанке работа в comfy пиреус банк работа в пзу украина работа для страховщиков работа в эпицентр работа в укрэксимбанке работа в таскомбанк работа для банкиров работа в страховой компании райффайзен банк аваль резюме финансиста работа в банках киева фінстаф работа в сильпо работа universal bank работа в банке otp bank работа в киеве работа в эльдорадо работа банк вакансии вакансии банков вакансии банков кредитный эксперт вакансии сбербанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!