Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в АккордБанк

Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии АккордБанк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 1 року
Образование: высшее
Работа в АккордБанк
  Вимоги до кандидата:

- повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
- досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу;
- обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності;
- знання вимог законодавства України, що регулює питання запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, вивчення фінансової діяльності клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог щодо ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
- досвід виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- вміння аналізувати фінансові операції клієнтів з метою виявлення таких, що можуть мати ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- вміння працювати з великим обсягом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
- бажано досвід роботи в системі автоматизації банку «SrBank».


Функціональні обов’язки:
- контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку (перевірка і аналіз документів на відкриття рахунків клієнтів зі складною структурою власності, з високим ризиком (в т.ч. публічних осіб), контроль заповнення електронних анкет клієнтів Банку);
- оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- вивчення фінансової діяльності клієнтів Банку, виявлення клієнтів з ознаками фіктивної діяльності;
- аналіз документів, наданих клієнтами, щодо вивчення економічної доцільності здійснених фінансових операцій;
- контроль здійснення фінансових операцій публічними особами;
- аналіз та формування статистичної звітності;
- взаємодія з підрозділом IT, підрозділами Банку для забезпечення актуалізації / тестування відповідного напрямку функцій в АБС.
- прийняття участі в розробці внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- здійсненні перевірок підрозділів банку з питань виконання вимог законодавства у сфері здійснення фінансового моніторингу та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів на запити Спеціально уповноваженого органу та НБУ;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
- підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;

Умови працевлаштування:

- цікава робота в дружньому колективі;
- конкурентна заробітна плата;
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного і кар’єрного росту в розвиваючому банку.

Работа в компании:
АккордБанк
Посмотреть все вакансии
АккордБанк

 

Другие вакансии АккордБанк:
19.08.2018, Киев
Вимоги: - вища освіта - досвід роботи у Колл-центрі від 1 року - досвід вихідних дзвінків - знання технік продаж (холодні дзвінки, переговорні техніки) - комунікабельність Посадові обов´язки: - робота з базою потенційних клієнтів, проведення переговорів та залучення клієнтів на комплексне обс... >>>
19.08.2018, Киев
адміністрування MS Windows Server, AD, сервісів (DNS, DHCP, PKI), термінальних сервісів, SharePoint , ISA, TMG, MS Exchange, VMware. ... >>>
19.08.2018, Киев
Обов’язки: - Здійснення комплексного аналізу діяльності клієнтів корпоративного бізнесу; - Аналіз офіційної і управлінської звітності позичальника, коефіцієнтний аналіз; - Аналіз Cash-flow, оцінки достатності майбутніх грошових потоків для обслуговування кредитної заборгованості, розрахунок окупно... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
специалист по страхованию аналитик старший кассир руководитель отдела специалист отделения заместитель начальника отдела заместитель управляющего начальник отделения киев директор департамента эксперт по кредитованию ведущий специалист кассир маркетолог кассир в банк менеджер по страхованию андеррайтер главный специалист начальник отделения банка супервайзер мобильный банкир директор филиала экономист в бэк-офис начальник отдела кредитный инспектор бухгалтер экономист отделения кассир отделения юрисконсульт начальник отделения операционист ведущий экономист начальник управления страховой агент специалист по кредитованию менеджер по продажам специалист отдела кредитный эксперт юрист региональный менеджер менеджер по кредитованию касир оператор колл-центра заместитель начальника руководитель проекта экономист главный бухгалтер главный экономист
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк вакансии банков резюме руководителей вакансии сбербанк работа в киеве финстаф вакансии банков работа в эльдорадо работа в эпицентр работа в ощадбанке работа в новой линии начальник отделения киев работа новая почта работа в wog архив вакансий работа universal bank пиреус банк работа в сбербанке резюме финансиста работа для банкиров страховой агент работа для страховщиков банковские вакансии работа в финансах работа в банке работа в укрсиббанке работа в страховании работа в кредобанк работа в приватбанке работа в рошен райффайзен банк аваль работа otp bank кредитный эксперт универсал банк работа работа в страховой компании работа в банках киева работа в comfy pzu украина работа банк работа банк вакансии работа в softserves вакансии в финансах фінстафф вакансии в банках работа в socar otp bank отп банк работа для финансистов работа альфа банк киев работа в сильпо работа в укрэксимбанке работа в банке вакансии банков украины работа в пзу украина начальник отделения фінстаф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!