Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія АккордБанк

Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії АккордБанк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: від 1 року
Освіта: вища
Работа в АккордБанк
  Вимоги до кандидата:

- повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
- досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу;
- обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності;
- знання вимог законодавства України, що регулює питання запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, вивчення фінансової діяльності клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог щодо ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
- досвід виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- вміння аналізувати фінансові операції клієнтів з метою виявлення таких, що можуть мати ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- вміння працювати з великим обсягом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
- бажано досвід роботи в системі автоматизації банку «SrBank».


Функціональні обов’язки:
- контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку (перевірка і аналіз документів на відкриття рахунків клієнтів зі складною структурою власності, з високим ризиком (в т.ч. публічних осіб), контроль заповнення електронних анкет клієнтів Банку);
- оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- вивчення фінансової діяльності клієнтів Банку, виявлення клієнтів з ознаками фіктивної діяльності;
- аналіз документів, наданих клієнтами, щодо вивчення економічної доцільності здійснених фінансових операцій;
- контроль здійснення фінансових операцій публічними особами;
- аналіз та формування статистичної звітності;
- взаємодія з підрозділом IT, підрозділами Банку для забезпечення актуалізації / тестування відповідного напрямку функцій в АБС.
- прийняття участі в розробці внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- здійсненні перевірок підрозділів банку з питань виконання вимог законодавства у сфері здійснення фінансового моніторингу та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів на запити Спеціально уповноваженого органу та НБУ;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
- підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;

Умови працевлаштування:

- цікава робота в дружньому колективі;
- конкурентна заробітна плата;
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного і кар’єрного росту в розвиваючому банку.

Компанія:
АккордБанк
Переглянути всі вакансії
АккордБанк

 

Інші вакансії АккордБанк:
19.03.2024, Київ
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» є одним з провідних банків в Україні, який надає широкий спектр фінансових послуг для своїх клієнтів. Ми прагнемо до інноваційного підходу в управлінні та розвитку програмного забезпечення, щоб забезпечити високу якість та ефективність наших послуг. Ми шукаємо висококваліфікован... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
запорожье кредит під 0 кассир киев рейтинг кредитов кредит онлайн на карту полтава львов бахмут касир операционист юрист северодонецк борисполь кривой рог невідомі мфо україни днепр экономист краматорск миргород энергодар одесса умань ужгород нові мфо україна житомир смела мфо україна кременчуг славянск мукачево прилуки гроші в борг терміново черкассы все мфо кредит без довідки про доходи изюм бровары хмельницкий бухгалтер харьков сумы чернигов ровно каменское шостка бердичев мелитополь мариуполь всі мфо луцк павлоград черновцы тернополь николаев кредит онлайн на карту без отказа срочно каменец-подольский нові мфо белая церковь бердянск херсон кредит без справки о доходах деньги в долг маловідомі мфо україни кропивницкий измаил юрисконсульт никополь аналитик яготин винница ивано-франковск александрия
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
невідомі мфо работа в финансах микрозайм без отказа точки выдачи спортбанк список rss вакансии в банках рейтинг кредитов онлайн все мфо украины вакансии банков украины мфо без лицензии деньги в долг срочно кредит готівкою київ база мфо украины Новые МФО Украины малоизвестные мфо банковские вакансии мфо, которые дают всем всі мфо україни кредит наличными без справки о доходах работа в страховании неизвестные мфо займ на карту с автоматическим одобрением кредит под 0 процентов отзывы спортбанк карта спортбанк кредит наличными киев альфа банк Нові МФО України кредит готівкою без довідки про доходи архив вакансий кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит онлайн на карту без отказа вакансии в финансах вакансии банков альфа банк киев позика на картку з автоматичним схваленням работа в банке работа в банке киев гроші в борг кредит під 0 відсотків кредитный лимит спортбанк кредит спортбанк маловідомі мфо спортбанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты