Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в АккордБанк

Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии АккордБанк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 1 року
Образование: высшее
Работа в АккордБанк
  Вимоги до кандидата:

- повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
- досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу;
- обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності;
- знання вимог законодавства України, що регулює питання запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, вивчення фінансової діяльності клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог щодо ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
- досвід виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- вміння аналізувати фінансові операції клієнтів з метою виявлення таких, що можуть мати ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- вміння працювати з великим обсягом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
- бажано досвід роботи в системі автоматизації банку «SrBank».


Функціональні обов’язки:
- контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку (перевірка і аналіз документів на відкриття рахунків клієнтів зі складною структурою власності, з високим ризиком (в т.ч. публічних осіб), контроль заповнення електронних анкет клієнтів Банку);
- оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- вивчення фінансової діяльності клієнтів Банку, виявлення клієнтів з ознаками фіктивної діяльності;
- аналіз документів, наданих клієнтами, щодо вивчення економічної доцільності здійснених фінансових операцій;
- контроль здійснення фінансових операцій публічними особами;
- аналіз та формування статистичної звітності;
- взаємодія з підрозділом IT, підрозділами Банку для забезпечення актуалізації / тестування відповідного напрямку функцій в АБС.
- прийняття участі в розробці внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- здійсненні перевірок підрозділів банку з питань виконання вимог законодавства у сфері здійснення фінансового моніторингу та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів на запити Спеціально уповноваженого органу та НБУ;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
- підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;

Умови працевлаштування:

- цікава робота в дружньому колективі;
- конкурентна заробітна плата;
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного і кар’єрного росту в розвиваючому банку.

Работа в компании:
АккордБанк
Посмотреть все вакансии
АккордБанк

 

Другие вакансии АккордБанк:
22.01.2019, Киев
Обов’язки: - Здійснення комплексного аналізу діяльності клієнтів корпоративного бізнесу; - Аналіз офіційної і управлінської звітності позичальника, коефіцієнтний аналіз; - Аналіз Cash-flow, оцінки достатності майбутніх грошових потоків для обслуговування кредитної заборгованості, розрахунок окупно... >>>
22.01.2019, Киев
Впровадження нового ПЗ Profix Suite, міграція даних з існуючої системи, налаштування програми. Підтримка промислового, резервного і тестового середовища. Налаштування звітів. Взаємодія з постачальником ПЗ. Бажано досвід роботи з ProfixSuite, або з іншим ПЗ по обліку кадрів, заробітної плати... >>>
22.01.2019, Киев
Вимоги: - вища освіта - досвід роботи у Колл-центрі від 1 року - досвід вихідних дзвінків - знання технік продаж (холодні дзвінки, переговорні техніки) - комунікабельність Посадові обов´язки: - робота з базою потенційних клієнтів, проведення переговорів та залучення клієнтів на комплек... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
руководитель отдела специалист по страхованию страховой агент главный бухгалтер заместитель начальника мобильный банкир менеджер по продажам специалист отделения кассир отделения начальник управления андеррайтер региональный менеджер начальник отделения киев специалист отдела директор департамента менеджер по страхованию директор филиала начальник отделения заместитель управляющего главный экономист ведущий экономист касир аналитик оператор колл-центра кассир маркетолог кредитный эксперт бухгалтер старший кассир экономист супервайзер юрист заместитель начальника отдела экономист в бэк-офис эксперт по кредитованию главный специалист кредитный инспектор руководитель проекта экономист отделения операционист менеджер по кредитованию специалист по кредитованию юрисконсульт начальник отдела ведущий специалист начальник отделения банка кассир в банк
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа банк резюме руководителей работа в рошен работа в банках киева работа в приватбанке работа в эпицентр работа otp bank работа в сильпо финстаф работа в укрсиббанке страховой агент работа банк вакансии вакансии сбербанк вакансии в финансах пиреус банк работа в softserves работа в киеве вакансии банков райффайзен банк аваль начальник отделения начальник отделения киев работа в сбербанке работа в кредобанк вакансии в банках работа в банке работа в страховой компании работа в банке otp bank фінстафф работа для банкиров работа в пзу украина работа альфа банк киев работа новая почта работа в укрэксимбанке вакансии банков архив вакансий работа universal bank работа для финансистов вакансии банков украины кредитный эксперт работа в эльдорадо pzu украина работа в новой линии резюме финансиста работа в socar работа в таскомбанк работа в страховании фінстаф отп банк работа в wog работа в финансах работа для страховщиков универсал банк работа работа в comfy работа в ощадбанке банковские вакансии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!