Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в АккордБанк

Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии АккордБанк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 1 року
Образование: высшее
Работа в АккордБанк
  Вимоги до кандидата:

- повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
- досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу;
- обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності;
- знання вимог законодавства України, що регулює питання запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, вивчення фінансової діяльності клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог щодо ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ.
- досвід виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- вміння аналізувати фінансові операції клієнтів з метою виявлення таких, що можуть мати ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- вміння працювати з великим обсягом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
- бажано досвід роботи в системі автоматизації банку «SrBank».


Функціональні обов’язки:
- контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку (перевірка і аналіз документів на відкриття рахунків клієнтів зі складною структурою власності, з високим ризиком (в т.ч. публічних осіб), контроль заповнення електронних анкет клієнтів Банку);
- оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- вивчення фінансової діяльності клієнтів Банку, виявлення клієнтів з ознаками фіктивної діяльності;
- аналіз документів, наданих клієнтами, щодо вивчення економічної доцільності здійснених фінансових операцій;
- контроль здійснення фінансових операцій публічними особами;
- аналіз та формування статистичної звітності;
- взаємодія з підрозділом IT, підрозділами Банку для забезпечення актуалізації / тестування відповідного напрямку функцій в АБС.
- прийняття участі в розробці внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- здійсненні перевірок підрозділів банку з питань виконання вимог законодавства у сфері здійснення фінансового моніторингу та внутрішніх положень Банку з питань фінансового моніторингу;
- підготовка матеріалів на запити Спеціально уповноваженого органу та НБУ;
- підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку;
- підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;

Умови працевлаштування:

- цікава робота в дружньому колективі;
- конкурентна заробітна плата;
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного і кар’єрного росту в розвиваючому банку.

Работа в компании:
АккордБанк
Посмотреть все вакансии
АккордБанк

 

Другие вакансии АккордБанк:
23.10.2018, Киев
Обов’язки: - Здійснення комплексного аналізу діяльності клієнтів корпоративного бізнесу; - Аналіз офіційної і управлінської звітності позичальника, коефіцієнтний аналіз; - Аналіз Cash-flow, оцінки достатності майбутніх грошових потоків для обслуговування кредитної заборгованості, розрахунок окупно... >>>
23.10.2018, Киев
Вимоги: - вища освіта - досвід роботи у Колл-центрі від 1 року - досвід вихідних дзвінків - знання технік продаж (холодні дзвінки, переговорні техніки) - комунікабельність Посадові обов´язки: - робота з базою потенційних клієнтів, проведення переговорів та залучення клієнтів на комплексне обс... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
страховой агент директор департамента операционист экономист начальник отдела начальник отделения банка оператор колл-центра юрист маркетолог старший кассир юрисконсульт ведущий экономист главный специалист региональный менеджер бухгалтер специалист по кредитованию касир супервайзер кредитный эксперт аналитик заместитель управляющего начальник отделения специалист по страхованию кассир ведущий специалист начальник управления начальник отделения киев экономист в бэк-офис менеджер по страхованию менеджер по кредитованию кредитный инспектор заместитель начальника отдела главный экономист директор филиала главный бухгалтер менеджер по продажам андеррайтер кассир отделения мобильный банкир специалист отделения специалист отдела заместитель начальника кассир в банк экономист отделения эксперт по кредитованию руководитель отдела руководитель проекта
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
страховой агент работа universal bank работа новая почта работа альфа банк киев работа в приватбанке работа в comfy работа в укрэксимбанке универсал банк работа работа в wog работа в эльдорадо фінстафф архив вакансий вакансии банков отп банк работа в банках киева работа в пзу украина pzu украина финстаф пиреус банк вакансии сбербанк работа otp bank работа в сильпо работа в укрсиббанке работа в новой линии работа в банке работа в socar работа в финансах кредитный эксперт работа в ощадбанке работа в рошен резюме финансиста работа для страховщиков работа в сбербанке работа в страховой компании работа в киеве работа в кредобанк работа в эпицентр работа в страховании вакансии в финансах работа в softserves вакансии в банках резюме руководителей otp bank начальник отделения работа для финансистов райффайзен банк аваль работа банк вакансии работа в таскомбанк фінстаф вакансии банков работа банк работа для банкиров начальник отделения киев банковские вакансии работа в банке вакансии банков украины
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!