Головний спеціаліст Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії RwS bank
Київ
|
|
|
|
 |
|
RwSbank оголошує вакансію Головного спеціаліста управління фінансового моніторингу.
Функціонал:
- аналіз фінансових операцій клієнтів;
- виявлення сумнівних/ризикових операцій;
- аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій;
- контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів, контроль уточнення ідентифікації та вивчення клієнтів;
- оцінка/переоцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
- перевірка підрозділів Банку щодо виконання ними вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- аналіз та формування статистичної звітності;
- щоденне консультування працівників банку з питань фінансового моніторингу;
- розробка, оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу та узагальнення інформації для підготовки відповідей на них.
Вимоги до нашого кандидата:
- повна вища економічна освіта;
- обов’язковий досвід роботи — не менше трьох років в підрозділі фінансового моніторингу банку;
- бажано досвід роботи в системі SR Bank.
Умови співпраці:
- офіційне працевлаштування;
- робочий графік: пн — пт, 9.00 — 18.00;
- офіс — ст.м. Хрещатик;
- оплата праці — 12 000 грн.
|
|
|
Компанія:
RwS bank Переглянути всі вакансії RwS bank |
|
|
|
| |
|
