Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Universal Bank / Универсал Банк

Спеціаліст управління фінансового моніторингу

27.05.2018, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 2
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу»

Основні обов´язки:

контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, за допомогою відповідного програмного забезпечення;
аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збір додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;
підготовка звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K) , відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, участь у проведені навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;

Основні вимоги до кандидатів:

знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
вища освіта (бажано Банківська справа/Фінанси/Економіка);
досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

офіційне працевлаштування, ЗП і соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
можливість професійного та кар´єрного зростання;
медичне страхування;
корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк:
27.05.2018, Одесса
Основні обов´язки: - керівництво та організація роботи відділення Банку; - виконання планів відділення щодо продажу всього спектру продуктів Банку фізичним та юридичним особам, фізичним особам-підприємцям задля забезпечення дохідності відділення; - організація залучення нових клієнтів з мет... >>>
27.05.2018, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шукає в свою команду «Заступник начальника Управління фінансового моніторингу» Основні обов?язки: Організація та контроль роботи працівників управління фінансового моніторингу Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансовог... >>>
27.05.2018, Киев
Основні обов’язки: юридична експертиза документів наданих корпоративними клієнтами з метою отримання банківських послуг зокрема відкриття рахунку, отримання кредиту, гарантій, можливості передачі майна у забезпечення тощо; юридичне супроводження реструктуризації кредитної заборгованості, заміни... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
экономист менеджер по продажам андеррайтер кредитный инспектор главный бухгалтер директор филиала маркетолог главный экономист экономист отделения ведущий специалист начальник управления заместитель управляющего специалист по кредитованию директор департамента оператор колл-центра ведущий экономист старший кассир супервайзер мобильный банкир кассир отделения кредитный эксперт кассир бухгалтер региональный менеджер руководитель отдела касир юрисконсульт аналитик кассир в банк экономист в бэк-офис главный специалист специалист отдела руководитель проекта начальник отделения банка операционист заместитель начальника отдела страховой агент начальник отделения специалист отделения юрист начальник отделения киев эксперт по кредитованию начальник отдела заместитель начальника менеджер по страхованию специалист по страхованию менеджер по кредитованию
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа для страховщиков резюме финансиста работа в socar кредитный эксперт работа в рошен работа в приватбанке работа для финансистов работа в банке работа в сбербанке работа в таскомбанк работа в банке работа в страховой компании райффайзен банк аваль работа в кредобанк страховой агент работа в сильпо пиреус банк работа в страховании otp bank работа в укрсиббанке начальник отделения киев фінстаф работа universal bank финстаф банковские вакансии вакансии банков украины начальник отделения резюме руководителей архив вакансий работа новая почта работа в новой линии работа банк вакансии работа для банкиров работа в пзу украина работа в эпицентр работа otp bank отп банк работа в киеве работа в укрэксимбанке работа в wog вакансии сбербанк pzu украина работа альфа банк киев работа в банках киева работа в softserves вакансии в финансах работа в финансах вакансии банков работа в эльдорадо работа банк универсал банк работа работа в comfy вакансии банков работа в ощадбанке вакансии в банках фінстафф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!