 |
|
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шукає в свою команду «Заступник начальника Управління фінансового моніторингу»
Основні обов?язки:
Організація та контроль роботи працівників управління фінансового моніторингу
Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів
Аналіз та підготовка висновків по зовнішньоекономічних контрактах клієнтів
Надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів
Контроль за підготовкою звітності НБУ ( файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз´яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу
Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраці з підрозділом ІТ та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фінмоніторингу
Вимоги до кандидатів:
Освіта вища економічна ;
Досвід роботи в банківській системі не менше 2-х років
Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 3-х років
Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу
Досвід роботи на керівних посадах
Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення за напрямком фінансового моніторингу
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування;
Медичне страхування;
Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19. |
|
