Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в RwS bank

Начальник Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии RwS bank

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 5 років
Образование: высшее
Работа в RwS bank
  Функціонал:
1. забезпечення належного обліку Банку як суб´єкта первинного фінансового моніторингу
2. здійснення щомісячного аналізу фінансових операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльностіаналіз фінансових операцій клієнтів;
3. контроль за належним заповненням електронних анкет клієнтів, виявлення сумнівних/ризикових операцій;
4. аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій;
5. контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів, контроль уточнення ідентифікації та вивчення клієнтів;
6. оцінка/переоцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
7. формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу для своєчасного надання такої звітності до НБУ;
8. проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу та підготовка відповідей на них.

Вимоги до нашого кандидата:

відсутність репутаційних ризиків;
обов´язковий досвід роботи - не менше пяти років в підрозділі фінмону банку;
бажано досвід роботи в системі SR Bank.


Умови співпраці:

офіційне працевлаштування;
роота в команді професіоналів;
корпоративна культура і заходи;
офіс - ст.м. Хрещатик/Майдан

Работа в компании:
RwS bank
Посмотреть все вакансии
RwS bank

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кассир директор филиала заместитель начальника специалист по кредитованию главный экономист страховой агент ведущий экономист старший кассир специалист по страхованию региональный менеджер касир эксперт по кредитованию кредитный эксперт кредитный инспектор операционист экономист в бэк-офис маркетолог директор департамента ведущий специалист кассир в банк руководитель отдела руководитель проекта начальник отдела начальник управления менеджер по продажам бухгалтер кассир отделения андеррайтер начальник отделения киев главный бухгалтер оператор колл-центра мобильный банкир специалист отделения начальник отделения юрисконсульт заместитель начальника отдела начальник отделения банка специалист отдела аналитик экономист отделения менеджер по кредитованию заместитель управляющего экономист менеджер по страхованию супервайзер юрист главный специалист
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
начальник отделения киев фінстаф работа в эпицентр вакансии банков украины работа в пзу украина работа в банке работа в эльдорадо начальник отделения работа в сильпо работа в райффайзен банк аваль вакансии в финансах работа в comfy работа в кредобанк вакансии в банках работа в укрсиббанке универсал банк работа pzu украина фінстафф вакансии райффайзен банк аваль резюме финансиста работа альфа банк киев работа в страховой компании вакансии сбербанк otp bank финстаф работа в финансах работа в страховании работа банк вакансии резюме руководителей работа в рошен работа новая почта работа в приватбанке работа в банке банковские вакансии работа в socar вакансии банков работа в ощадбанке работа в банках киева работа в wog работа в киеве страховой агент работа в укрэксимбанке пиреус банк работа в новой линии работа банк работа в softserves отп банк архив вакансий вакансии банков работа в сбербанке работа otp bank работа для банкиров работа в таскомбанк работа для страховщиков работа для финансистов кредитный эксперт работа universal bank
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!