Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія RwS bank

Начальник Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії RwS bank

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: від 5 років
Освіта: вища
Работа в RwS bank
  Функціонал:
1. забезпечення належного обліку Банку як суб´єкта первинного фінансового моніторингу
2. здійснення щомісячного аналізу фінансових операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльностіаналіз фінансових операцій клієнтів;
3. контроль за належним заповненням електронних анкет клієнтів, виявлення сумнівних/ризикових операцій;
4. аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій;
5. контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів, контроль уточнення ідентифікації та вивчення клієнтів;
6. оцінка/переоцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
7. формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу для своєчасного надання такої звітності до НБУ;
8. проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу та підготовка відповідей на них.

Вимоги до нашого кандидата:

відсутність репутаційних ризиків;
обов´язковий досвід роботи - не менше пяти років в підрозділі фінмону банку;
бажано досвід роботи в системі SR Bank.


Умови співпраці:

офіційне працевлаштування;
роота в команді професіоналів;
корпоративна культура і заходи;
офіс - ст.м. Хрещатик/Майдан

Компанія:
RwS bank
Переглянути всі вакансії
RwS bank

 

Інші вакансії RwS bank:
19.03.2024, Київ
"RwS bank" відкриває вакансію "Начальник управління ринкових ризиків та ліквідності Департаменту управління ризиками". Вимоги аналогічний досвід роботи в Банку від 2 років; обов´язкове знання SR bank; стаж роботи в банківській сфері від 3х років; впевнений користувач MS ... >>>
19.03.2024, Київ
Юридичний департамент ´RwS bank´ розширюється і шукає професійного юрисконсульта, який готовий до цікавих завдань, нестандартних рішень і отримання безцінного досвіду в команді професіоналів. Вимоги: повна вища юридична освіта; досвід роботи в банківській сфері -бажано;; впевнений кори... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
бердянск полтава прилуки яготин каменское винница миргород нові мфо чернигов северодонецк тернополь белая церковь кассир киев никополь александрия умань луцк аналитик изюм бухгалтер ровно кредит без довідки про доходи черновцы юрисконсульт касир одесса ивано-франковск гроші в борг терміново хмельницкий ужгород краматорск бахмут юрист черкассы кропивницкий нові мфо україна маловідомі мфо україни львов херсон житомир энергодар кременчуг каменец-подольский запорожье николаев кривой рог славянск все мфо павлоград бердичев шостка смела мариуполь мфо україна экономист деньги в долг операционист кредит онлайн на карту сумы бровары мукачево измаил кредит під 0 мелитополь кредит онлайн на карту без отказа срочно кредит без справки о доходах всі мфо невідомі мфо україни днепр рейтинг кредитов борисполь харьков
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
работа в страховании кредит наличными киев кредит наличными без справки о доходах база мфо украины мфо, которые дают всем малоизвестные мфо маловідомі мфо кредит онлайн на картку без відмови терміново альфа банк киев точки выдачи спортбанк все мфо украины кредит під 0 відсотків рейтинг кредитов онлайн кредит готівкою без довідки про доходи карта спортбанк кредит спортбанк архив вакансий вакансии в банках вакансии банков украины Новые МФО Украины спортбанк вакансии банков кредит готівкою київ кредит под 0 процентов невідомі мфо вакансии в финансах мфо без лицензии гроші в борг всі мфо україни банковские вакансии работа в банке киев работа в финансах займ на карту с автоматическим одобрением позика на картку з автоматичним схваленням список rss микрозайм без отказа кредитный лимит спортбанк работа в банке кредит онлайн на карту без отказа отзывы спортбанк неизвестные мфо деньги в долг срочно Нові МФО України альфа банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты