Наиболее посещаемые рубрики
✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
|
|
Швидкий пошук Розширений пошук резюме
|
Начальник Управління фінансового моніторингу (вакансия закрыта) переглянути інші вакансії RwS bank
Київ
|
|
|
|
|
Функціонал:
1. забезпечення належного обліку Банку як суб´єкта первинного фінансового моніторингу
2. здійснення щомісячного аналізу фінансових операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльностіаналіз фінансових операцій клієнтів;
3. контроль за належним заповненням електронних анкет клієнтів, виявлення сумнівних/ризикових операцій;
4. аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій;
5. контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів, контроль уточнення ідентифікації та вивчення клієнтів;
6. оцінка/переоцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
7. формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу для своєчасного надання такої звітності до НБУ;
8. проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу та підготовка відповідей на них.
Вимоги до нашого кандидата:
відсутність репутаційних ризиків;
обов´язковий досвід роботи - не менше пяти років в підрозділі фінмону банку;
бажано досвід роботи в системі SR Bank.
Умови співпраці:
офіційне працевлаштування;
роота в команді професіоналів;
корпоративна культура і заходи;
офіс - ст.м. Хрещатик/Майдан |
|
|
Компанія:
RwS bank Переглянути всі вакансії RwS bank |
|
|
|
|
|
Інші вакансії RwS bank: |
19.03.2024, Київ |
"RwS bank" відкриває вакансію "Начальник управління ринкових ризиків та ліквідності Департаменту управління ризиками".
Вимоги
аналогічний досвід роботи в Банку від 2 років;
обов´язкове знання SR bank;
стаж роботи в банківській сфері від 3х років;
впевнений користувач MS ... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
Юридичний департамент ´RwS bank´ розширюється і шукає професійного юрисконсульта, який готовий до цікавих завдань, нестандартних рішень і отримання безцінного досвіду в команді професіоналів.
Вимоги:
повна вища юридична освіта;
досвід роботи в банківській сфері -бажано;;
впевнений кори... >>> |
|
|
|
|
|