Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в RwS bank

Начальник Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии RwS bank

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 5 років
Образование: высшее
Работа в RwS bank
  Функціонал:
1. забезпечення належного обліку Банку як суб´єкта первинного фінансового моніторингу
2. здійснення щомісячного аналізу фінансових операцій клієнтів щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльностіаналіз фінансових операцій клієнтів;
3. контроль за належним заповненням електронних анкет клієнтів, виявлення сумнівних/ризикових операцій;
4. аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій;
5. контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів, контроль уточнення ідентифікації та вивчення клієнтів;
6. оцінка/переоцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
7. формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу для своєчасного надання такої звітності до НБУ;
8. проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу та підготовка відповідей на них.

Вимоги до нашого кандидата:

відсутність репутаційних ризиків;
обов´язковий досвід роботи - не менше пяти років в підрозділі фінмону банку;
бажано досвід роботи в системі SR Bank.


Умови співпраці:

офіційне працевлаштування;
роота в команді професіоналів;
корпоративна культура і заходи;
офіс - ст.м. Хрещатик/Майдан

Работа в компании:
RwS bank
Посмотреть все вакансии
RwS bank

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
маркетолог эксперт по кредитованию начальник отдела экономист в бэк-офис начальник отделения специалист по страхованию экономист главный бухгалтер бухгалтер руководитель отдела андеррайтер менеджер по страхованию юрисконсульт аналитик региональный менеджер заместитель управляющего касир начальник управления директор филиала ведущий специалист оператор колл-центра специалист по кредитованию экономист отделения менеджер по кредитованию специалист отдела кредитный эксперт кассир юрист ведущий экономист начальник отделения банка страховой агент супервайзер начальник отделения киев кассир в банк операционист старший кассир руководитель проекта заместитель начальника кассир отделения кредитный инспектор мобильный банкир заместитель начальника отдела главный экономист специалист отделения директор департамента главный специалист менеджер по продажам
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа альфа банк киев пиреус банк работа в укрэксимбанке работа в сильпо работа в эльдорадо работа в softserves работа в банке вакансии райффайзен банк аваль работа otp bank вакансии в банках работа банк вакансии otp bank банковские вакансии кредитный эксперт страховой агент работа в ощадбанке работа в страховании pzu украина фінстафф начальник отделения киев универсал банк работа работа в страховой компании работа в рошен работа в эпицентр работа в банке начальник отделения работа в новой линии архив вакансий работа банк вакансии банков финстаф отп банк вакансии банков фінстаф резюме финансиста работа новая почта работа universal bank работа в socar вакансии банков украины работа в comfy работа в банках киева работа в таскомбанк работа в пзу украина работа в укрсиббанке вакансии в финансах работа в киеве вакансии сбербанк работа для финансистов работа в сбербанке работа для банкиров работа для страховщиков работа в райффайзен банк аваль работа в wog работа в кредобанк работа в финансах работа в приватбанке резюме руководителей
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!