Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Universal Bank / Универсал Банк

Провідний фахівець моніторингу та аналізу операцій клієнтів

25.04.2019, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів»

Основні обов«язки:
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
•Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
•Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
•Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
•Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
•Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
•Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.

Ми пропонуємо:
• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.


Приєднуйся до нашої команди професіоналів!


Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк:
25.04.2019, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; 2. ... >>>
25.04.2019, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шукає в свою команду «Старшого спеціаліста відділу оскарження диспутних операцій (МПС)» Функціональні обов’язки : Робота з міжнародними платіжними системами (Visa, Mastercard) Оскарження транзакцій черезМПС чи процесингові установи; Робота зі зверненням клієнта по оскар... >>>
25.04.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Начальника управління фінансового моніторингу» Професійні навички та знання: Досвід роботи на керівній посаді не менше 3-х років (фінансовий моніторинг); Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу; ... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
старший кассир экономист в бэк-офис кредитный эксперт кассир отделения заместитель начальника начальник отдела руководитель отдела бухгалтер менеджер по страхованию начальник отделения киев кассир в банк главный специалист начальник отделения банка специалист отделения мобильный банкир кредитный инспектор главный экономист маркетолог специалист по страхованию директор департамента менеджер по продажам заместитель управляющего руководитель проекта заместитель начальника отдела супервайзер ведущий специалист начальник управления начальник отделения андеррайтер региональный менеджер юрисконсульт экономист отделения специалист по кредитованию экономист аналитик оператор колл-центра менеджер по кредитованию операционист главный бухгалтер касир ведущий экономист специалист отдела юрист эксперт по кредитованию страховой агент кассир директор филиала
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа universal bank вакансии банков работа в эльдорадо работа в банке otp bank универсал банк работа вакансии в финансах вакансии в банках вакансии райффайзен банк аваль работа в сильпо работа в укрэксимбанке финстаф работа в страховой компании работа банк работа в сбербанке работа в банке архив вакансий работа в приватбанке работа для финансистов работа в пзу украина вакансии банков украины страховой агент кредитный эксперт работа в ощадбанке работа в socar фінстаф вакансии сбербанк работа в softserves работа в новой линии отп банк работа в кредобанк начальник отделения киев работа в райффайзен банк аваль работа в банках киева работа новая почта работа в рошен работа банк вакансии работа в comfy работа в укрсиббанке вакансии банков работа в киеве резюме руководителей пиреус банк банковские вакансии работа в таскомбанк работа в эпицентр pzu украина работа альфа банк киев резюме финансиста работа для банкиров фінстафф работа для страховщиков работа в страховании работа в wog работа otp bank начальник отделения работа в финансах
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!