Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Universal Bank / Универсал Банк

Провідний фахівець моніторингу та аналізу операцій клієнтів

17.07.2019, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів»

Основні обов«язки:
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
•Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
•Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
•Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
•Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
•Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
•Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.

Ми пропонуємо:
• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.


Приєднуйся до нашої команди професіоналів!


Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк:
17.07.2019, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; 2. ... >>>
17.07.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Старшого спеціаліста з операційних ризиків» Основні обовязки: Ідентифікація та моніторинг, контроль операційних ризиків у відповідності до встановлених процедур та політик; Актуалізація і супровід карти операційних ризиків; Організація дієвих... >>>
17.07.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Старшого спеціалісту аналізу кредитних ризиків та кредитного контролю» Основні обов’язки: Аналіз кредитних ризиків при кредитуванні великих юридичних осіб — суб´єктів господарювання /груп компаній; Фінансовий аналіз юридичних осіб, консолідаці... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кассир в банк ведущий экономист касир начальник отделения банка специалист по кредитованию начальник управления супервайзер юрисконсульт директор филиала главный специалист менеджер по страхованию экономист начальник отделения киев оператор колл-центра заместитель управляющего мобильный банкир кассир андеррайтер менеджер по продажам старший кассир руководитель проекта кредитный инспектор заместитель начальника отдела операционист специалист по страхованию экономист отделения специалист отделения кассир отделения маркетолог аналитик региональный менеджер главный экономист ведущий специалист бухгалтер заместитель начальника эксперт по кредитованию страховой агент директор департамента юрист начальник отдела экономист в бэк-офис специалист отдела главный бухгалтер кредитный эксперт начальник отделения менеджер по кредитованию руководитель отдела
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
пиреус банк фінстаф вакансии сбербанк работа в ощадбанке работа universal bank работа в страховой компании резюме финансиста страховой агент работа в новой линии работа для финансистов работа для страховщиков работа в рошен вакансии райффайзен банк аваль работа в wog начальник отделения киев работа в comfy вакансии в банках работа в банке начальник отделения работа в эльдорадо отп банк работа в пзу украина работа в укрсиббанке работа для банкиров вакансии банков украины работа банк работа в финансах финстаф универсал банк работа вакансии банков архив вакансий работа в укрэксимбанке резюме руководителей работа альфа банк киев pzu украина кредитный эксперт работа в сильпо фінстафф вакансии в финансах работа в кредобанк работа в softserves работа в страховании работа в киеве работа в банках киева работа в socar банковские вакансии вакансии банков работа в сбербанке работа в банке работа otp bank работа в эпицентр работа в таскомбанк работа банк вакансии работа в райффайзен банк аваль работа новая почта otp bank работа в приватбанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!