Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Universal Bank / Универсал Банк

Провідний фахівець моніторингу та аналізу операцій клієнтів
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів»

Основні обов«язки:
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
•Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
•Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
•Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
•Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
•Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
•Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.

Ми пропонуємо:
• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.


Приєднуйся до нашої команди професіоналів!


Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк

 

Другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк:
25.04.2019, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шукає в свою команду «Старшого спеціаліста відділу оскарження диспутних операцій (МПС)» Функціональні обов’язки : Робота з міжнародними платіжними системами (Visa, Mastercard) Оскарження транзакцій черезМПС чи процесингові установи; Робота зі зверненням клієнта по оскар... >>>
25.04.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних переказів» Основні обов"язки: Аналіз та перевірка зовнішньоекономічних контрактів, інших документів (інформації) про валютні операцій клієнтів, міжнародні пе... >>>
25.04.2019, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; 2. ... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
касир юрисконсульт заместитель начальника заместитель управляющего оператор колл-центра директор филиала андеррайтер специалист отделения ведущий экономист старший кассир руководитель проекта юрист ведущий специалист начальник отделения кредитный эксперт специалист по страхованию начальник отделения банка директор департамента главный экономист страховой агент операционист заместитель начальника отдела эксперт по кредитованию специалист отдела кассир в банк аналитик специалист по кредитованию экономист отделения кредитный инспектор менеджер по страхованию экономист в бэк-офис менеджер по продажам кассир начальник отдела главный бухгалтер мобильный банкир начальник управления руководитель отдела маркетолог начальник отделения киев экономист супервайзер главный специалист бухгалтер региональный менеджер менеджер по кредитованию кассир отделения
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа новая почта финстаф работа в новой линии работа в укрсиббанке работа в банках киева фінстафф работа universal bank универсал банк работа вакансии райффайзен банк аваль работа в банке работа для страховщиков работа в страховании работа в банке работа в пзу украина работа в ощадбанке работа в рошен работа в финансах работа в сбербанке вакансии банков резюме руководителей вакансии в банках резюме финансиста работа otp bank работа в страховой компании работа в эпицентр работа в socar работа банк вакансии начальник отделения киев работа в приватбанке кредитный эксперт otp bank работа в таскомбанк работа банк фінстаф вакансии банков украины работа в укрэксимбанке страховой агент банковские вакансии работа в кредобанк начальник отделения работа для банкиров работа в райффайзен банк аваль вакансии сбербанк работа для финансистов работа альфа банк киев работа в wog работа в киеве архив вакансий pzu украина вакансии банков пиреус банк работа в softserves работа в comfy отп банк вакансии в финансах работа в эльдорадо работа в сильпо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!