|
|
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів»
Основні обов«язки:
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
•Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
•Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
•Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
•Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
•Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
•Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу
Основні вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.
Ми пропонуємо:
• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.
Приєднуйся до нашої команди професіоналів!
|
|