Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Universal Bank / Универсал Банк

Провідний фахівець моніторингу та аналізу операцій клієнтів
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Universal Bank / Универсал Банк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 1
Освіта: вища
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів»

Основні обов«язки:
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
•Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
•Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
•Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
•Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
•Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
•Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.

Ми пропонуємо:
• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.


Приєднуйся до нашої команди професіоналів!


Компанія:
Universal Bank / Универсал Банк
Переглянути всі вакансії
Universal Bank / Универсал Банк

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
юрисконсульт николаев харьков александрия мфо україна невідомі мфо україни запорожье винница ужгород гроші в борг терміново бухгалтер шостка все мфо бердянск бердичев нові мфо черновцы одесса бровары львов кредит під 0 каменское кременчуг полтава борисполь операционист кропивницкий кредит онлайн на карту каменец-подольский измаил кредит без справки о доходах никополь маловідомі мфо україни ровно юрист энергодар миргород смела бахмут кредит без довідки про доходи павлоград белая церковь тернополь деньги в долг херсон аналитик славянск кривой рог нові мфо україна киев экономист мариуполь черкассы касир всі мфо ивано-франковск мукачево кассир рейтинг кредитов яготин сумы днепр умань прилуки луцк северодонецк кредит онлайн на карту без отказа срочно житомир мелитополь изюм хмельницкий чернигов краматорск
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
работа в банке киев малоизвестные мфо карта спортбанк отзывы спортбанк Новые МФО Украины кредитный лимит спортбанк кредит онлайн на карту без отказа кредит наличными без справки о доходах работа в финансах архив вакансий кредит спортбанк список rss кредит готівкою без довідки про доходи кредит готівкою київ Нові МФО України работа в страховании невідомі мфо микрозайм без отказа кредит під 0 відсотків кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии банков украины все мфо украины спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением гроші в борг маловідомі мфо кредит под 0 процентов альфа банк вакансии в финансах вакансии в банках вакансии банков мфо без лицензии база мфо украины альфа банк киев работа в банке банковские вакансии точки выдачи спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням кредит наличными киев неизвестные мфо мфо, которые дают всем рейтинг кредитов онлайн всі мфо україни деньги в долг срочно
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты