Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Universal Bank / Универсал Банк

Провідний фахівець моніторингу та аналізу операцій клієнтів
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 1
Образование: высшее
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів»

Основні обов«язки:
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
•Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
•Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
•Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
•Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
•Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
•Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.

Ми пропонуємо:
• медичне страхування;
• корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.


Приєднуйся до нашої команди професіоналів!


Работа в компании:
Universal Bank / Универсал Банк
Посмотреть все вакансии
Universal Bank / Универсал Банк

 

Другие вакансии Universal Bank / Универсал Банк:
17.07.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних переказів» Основні обов"язки: Аналіз та перевірка зовнішньоекономічних контрактів, інших документів (інформації) про валютні операцій клієнтів, міжнародні пе... >>>
17.07.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Старшого спеціаліста з операційних ризиків» Основні обовязки: Ідентифікація та моніторинг, контроль операційних ризиків у відповідності до встановлених процедур та політик; Актуалізація і супровід карти операційних ризиків; Організація дієвих... >>>
17.07.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Старшого спеціалісту аналізу кредитних ризиків та кредитного контролю» Основні обов’язки: Аналіз кредитних ризиків при кредитуванні великих юридичних осіб — суб´єктів господарювання /груп компаній; Фінансовий аналіз юридичних осіб, консолідаці... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
главный специалист эксперт по кредитованию ведущий экономист экономист в бэк-офис касир кассир старший кассир начальник отделения банка начальник отделения киев главный бухгалтер начальник управления супервайзер андеррайтер экономист отделения кредитный эксперт руководитель проекта ведущий специалист аналитик операционист мобильный банкир специалист по кредитованию региональный менеджер начальник отделения начальник отдела кассир в банк специалист отдела менеджер по страхованию юрист директор департамента менеджер по продажам заместитель начальника менеджер по кредитованию специалист отделения кассир отделения специалист по страхованию маркетолог главный экономист экономист страховой агент кредитный инспектор юрисконсульт бухгалтер директор филиала руководитель отдела заместитель управляющего оператор колл-центра заместитель начальника отдела
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
вакансии сбербанк работа в рошен фінстаф работа в ощадбанке работа для банкиров вакансии банков otp bank работа в comfy работа новая почта резюме руководителей работа в сбербанке работа в новой линии фінстафф вакансии банков украины работа в райффайзен банк аваль работа в финансах страховой агент работа в укрэксимбанке работа в таскомбанк универсал банк работа резюме финансиста вакансии райффайзен банк аваль финстаф вакансии банков работа в пзу украина работа otp bank работа в приватбанке кредитный эксперт работа в банке работа в softserves вакансии в банках пиреус банк работа в wog работа банк вакансии работа банк работа для финансистов работа в банке архив вакансий банковские вакансии отп банк работа в укрсиббанке работа в страховании вакансии в финансах работа в киеве работа в эпицентр работа в сильпо работа для страховщиков работа в кредобанк pzu украина работа в страховой компании начальник отделения работа альфа банк киев работа в банках киева начальник отделения киев работа universal bank работа в socar работа в эльдорадо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!