Ведущий специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії АккордБанк
Київ
|
|
|
|
 |
|
Основные обязанности:
- Контроль идентификации и изучения клиентов, ведения электронных анкет клиентов;
- Анализ и внесение в реестр финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;
- Подготовка информации на запросы Госфинмониторинга, НБУ, исполнение решений Госфинмониторинга;
- Сопровождение решений Банка об отказе клиентам в установлении/продолжении деловых отношений/в проведении операций;
- Подготовка отчетов руководству, статистической отчетности НБУ;
- Проверка клиентов и участников операций на присутствие в списках террористов/санкций;
- Совершенствование/оптимизация процессов, направленных на соблюдение требований по финмониторингу;
- Обновление внутренних нормативных документов, проведение обучающих мероприятий.
Требования:
- Опыт работы в направлении финмониторинга в банке от 2 лет;
- Наличие опыта составления технических заданий, организации тестирования и внедрения изменений с участием IT;
- Опыт работы в SrBank, владение английским языком (уровень Intermediate и выше) приветствуется.
|
|
|
Компанія:
АккордБанк Переглянути всі вакансії АккордБанк |
|
|
|
| |
|
