Головний економіст служби фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії КРИСТАЛБАНК
Київ
|
|
|
|
 |
|
Вимоги до кандидата:
Вища освіта.
-Досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу не менше 2 років.
-Досконале знання роз´яснень, нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
-Вміння працювати з великим об´ємом інформації.
-Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.
-Досвід роботи в системі Б2, SR-Bank.
Функціональні обов´язки:
-Формування запитів клієнтам щодо надання відомостей та документів з метою їх вивчення та аналізу.
-Формування висновків по клієнтам за результатами аналізу та вивчення наданих відомостей та документів.
-Супровід рішень Банку (підготовка розпоряджень, листів до ДСФМУ, листів клієнтам) про відмову клієнтам у встановленні / продовженні ділових відносин / в проведенні операцій.
-Участь в оновленні/розробці внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
-Розгляд пакету документів щодо погодження операцій з готівкою, валютних контрактів, встановлення ділових відносин.
-Підготовка матеріалів для проведення навчання для співробітників Банку.
-Виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів Банку.
-Аналіз операцій клієнтів на відповідність фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів, економічної доцільність (сенсу) їх проведення.
Умови роботи:
-Офіційне оформлення згідно КЗпП;
-Гідний рівень оплати праці;
-Графік роботи: пн-пт;
-Роботу в дружньому колективі.
Відправляючи своє резюме Ви даєте згоду на обробку наданих персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». |
|
|
Компанія:
КРИСТАЛБАНК Переглянути всі вакансії КРИСТАЛБАНК |
|
|
|
| |
|
