Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Банк Фамильный

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Банк Фамильный

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы:
Образование: высшее
Работа в Банк Фамильный
  Посадові обов’язки:

- Аналіз операцій, що проводяться або реєструються в платіжній системі «FlashPay» з метою виявлення ризикової діяльності одержувачів та ініціаторів переказів або учасників ПС «FlashPay», та фінансових операцій, що відповідають ознакам фінансового моніторингу або стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов´язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
- Управлінні ризиком Банку бути використаним клієнтами з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання Банком послуг в ПС «FlashPay» (розробка критеріїв, визначення таких ризиків, їх виявлення, оцінка та вжиття заходів з їх попередження або мінімізації).
- Організація системи, контроль і оптимізація процесів ідентифікації клієнтів платіжного бізнесу.
- Участь у розробці внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
- Підготовка на запит спеціально уповноваженого органу додаткової інформації у випадках, встановлених законодавством.
- Підготовка даних для звіту про результати реалізації внутрішніх «Правил фінансового моніторингу» Банку і внутрішніх Програм здійснення фінансового моніторингу.
- Підготовка даних для звіту про результати реалізації внутрішньої «Програми управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу» Банку.
- Проведення навчання працівників Банку з питань фінансового моніторингу.
- Виконання обов’язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в Банку на період його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та ін.).
- Виконання інших функцій відповідно до законодавства України, Правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу і інших внутрішньобанківських документів з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Вимоги:

- повна вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління;
- стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше одного року;
- стаж роботи в ДСФМУ буде перевагою;
- знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері;
- володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- бездоганна ділова репутація.

Пропонуємо:

- можливість професійного росту;
- навчання та участь у конференціях за рахунок коштів Банку;
- медичне страхування після завершення випробувального терміну;
- робота в комфортному офісі, система оpen space;
- місце розташування – в 70 метрах від ст.м.Деміївська;
- тренажерний зал;
- смачну каву та чай.

Работа в компании:
Банк Фамильный
Посмотреть все вакансии
Банк Фамильный

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отделения региональный менеджер менеджер по продажам ведущий экономист главный бухгалтер менеджер по кредитованию страховой агент главный экономист операционист оператор колл-центра кредитный эксперт экономист аналитик кассир маркетолог начальник отдела специалист отделения директор департамента руководитель отдела старший кассир мобильный банкир заместитель начальника кассир в банк юрисконсульт эксперт по кредитованию специалист по страхованию заместитель начальника отдела главный специалист директор филиала ведущий специалист заместитель управляющего начальник отделения киев руководитель проекта юрист менеджер по страхованию специалист по кредитованию начальник управления бухгалтер андеррайтер экономист отделения кредитный инспектор экономист в бэк-офис начальник отделения банка специалист отдела касир кассир отделения супервайзер
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк работа в ощадбанке работа в эльдорадо работа в socar работа банк работа в эпицентр работа в страховой компании работа для страховщиков работа в финансах работа в укрсиббанке работа в укрэксимбанке работа otp bank финстаф фінстаф вакансии банков работа в сильпо кредитный эксперт вакансии райффайзен банк аваль вакансии банков украины работа в райффайзен банк аваль работа в wog работа в рошен начальник отделения otp bank работа universal bank работа альфа банк киев отп банк фінстафф вакансии банков работа в приватбанке работа в страховании работа в банке работа в пзу украина работа для финансистов страховой агент работа в softserves работа в новой линии работа в сбербанке универсал банк работа вакансии сбербанк работа банк вакансии работа в банке вакансии в финансах работа в comfy pzu украина начальник отделения киев резюме финансиста работа в кредобанк вакансии в банках работа для банкиров работа в банках киева пиреус банк банковские вакансии резюме руководителей работа новая почта архив вакансий работа в киеве
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!