Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Укргазбанк

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

13.07.2020, Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3-х років
Образование: высшее
Работа в Укргазбанк
  З метою посилення команди, АБ «УКРГАЗБАНК» запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади "Головний фахівець відділу фінансового моніторингу".

Цілі та задачі на посаді:
здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов´язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознак ризиковості;
забезпечення зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов´язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
підготовка документів та інформації у відповідь на запити правоохоронних органів або рішень судів про тимчасовий доступ до документів в частині фінансового моніторингу;
підготовка інформації у відповідь на запити Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, банків - кореспондентів - нерезидентів з питань фінансового моніторингу;
забезпечення виконання Банком рішень Державної служби фінансового моніторингу щодо зупинення фінансових операцій;
надання консультацій працівникам Банку з питань з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до претендентів:
вища освіта;
досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
досвід роботи з базами даних;
досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
вміння аналізувати великі обсяги інформації;
наявність освіти вищої економічної /банківська справа;
аналітичні здібності:
знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак ризиковості;
наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ;
здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.

Умови роботи та компенсація:
комфортне середовище для взаємодії в команді професіоналів;
відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
професійний розвиток та навчання;
можливості для побудови кар´єри;
рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації;
система преміювання за результатами роботи;
соціальний пакет та пільги;
офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно Трудового Законодавства України.



Работа в компании:
Укргазбанк
Посмотреть все вакансии
Укргазбанк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Укргазбанк:
13.07.2020, Киев
АБ «УКРГАЗБАНК» був заснований в 1993 році і по праву вважається одним з лідерів банківської сфери України. АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - надійний і динамічний банк, який успішно функціонує на ринку фінансових послуг. Впевнене просування нових банківських продуктів на внутрішніх та міжнародних ринках ... >>>
13.07.2020, Киев
З метою посилення команди, АБ «УКРГАЗБАНК» запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади "Головний економіст відділу клієнт-менеджерів департаменту корпоративного банкінгу". Цілі та задачі на посаді: збір та аналіз пакету документів, що надається клієнтами корпоративного бізнесу... >>>
13.07.2020, Киев
З метою посилення команди, АБ «УКРГАЗБАНК» запрошує взяти участь в конкурсі на заміщення вакантної посади "Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків". Цілі та задачі на посаді: Аналіз кредитних заявок клієнтів сегменту корпоративний і середній бізнес. Підг... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кредитный инспектор заместитель начальника отдела директор филиала операционист специалист отделения касир экономист отделения специалист по кредитованию старший кассир начальник отделения банка руководитель отдела экономист менеджер по кредитованию начальник отделения ведущий специалист менеджер по продажам ведущий экономист главный специалист кассир руководитель проекта кредитный эксперт главный экономист юрисконсульт супервайзер аналитик кассир в банк эксперт по кредитованию менеджер по страхованию региональный менеджер мобильный банкир директор департамента начальник отдела специалист отдела заместитель начальника страховой агент маркетолог бухгалтер начальник управления оператор колл-центра кассир отделения экономист в бэк-офис главный бухгалтер андеррайтер юрист заместитель управляющего начальник отделения киев специалист по страхованию
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
Ссылки
кредитный эксперт вакансии банков работа банк работа в киеве работа в сбербанке работа в socar фінстафф вакансии в банках работа новая почта работа в укрсиббанке работа банк вакансии отп банк финстаф работа в страховании начальник отделения работа в comfy банковские вакансии работа для финансистов работа в пзу украина работа в кредобанк работа в банке работа в таскомбанк pzu украина архив вакансий вакансии банков пиреус банк otp bank начальник отделения киев резюме финансиста резюме руководителей работа в новой линии работа в банке работа для страховщиков работа в эпицентр универсал банк работа вакансии сбербанк работа в страховой компании фінстаф вакансии банков украины онлайн кредит на банковскую карту работа в wog страховой агент работа в рошен работа в райффайзен банк аваль работа в сильпо работа otp bank работа в softserves работа альфа банк киев работа в эльдорадо работа в банках киева вакансии в финансах работа в финансах работа в укрэксимбанке работа universal bank работа для банкиров работа в ощадбанке работа в приватбанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!