Керівник відділу фінансового мониторингу (вакансия закрыта) переглянути інші вакансії 3S Agency
Київ
|
|
|
|
|
Фінансовий холдинг відкриває конкурс на посаду "Керівник відділу фінансового мониторингу"
Цілі та задачі на посаді:
Побудова бізнес процесів компанії згідно вимог законодавства;
Здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов´язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознак ризиковості;
Підготовка документів та інформації у відповідь на запити правоохоронних органів або рішень судів про тимчасовий доступ до документів в частині фінансового моніторингу;
Підготовка інформації у відповідь на запити Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, банків - кореспондентів - нерезидентів з питань фінансового моніторингу;
Аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
Здійснення моніторингу ризиків клієнтів компанії;
Оновлення внутрішніх документів відповідно до змін законодавства;
Вимоги до кандидата:
досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
досвід роботи з базами даних;
вміння аналізувати великі обсяги інформації;
знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
Умови роботи:
комфортне середовище для взаємодії в команді професіоналів;
відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
професійний розвиток та навчання;
можливості для побудови кар´єри;
рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації;
система преміювання за результатами роботи;
тел: 067-652-34-75 Юлия |
|
|
Компанія:
3S Agency Переглянути всі вакансії 3S Agency |
|
|
|
|
|