Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія 3S Agency

Керівник відділу фінансового мониторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії 3S Agency

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Зарплата: від 45000 грн.
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 5
Освіта: вища
Работа в 3S Agency
  Фінансовий холдинг відкриває конкурс на посаду "Керівник відділу фінансового мониторингу"

Цілі та задачі на посаді:

Побудова бізнес процесів компанії згідно вимог законодавства;
Здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов´язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознак ризиковості;
Підготовка документів та інформації у відповідь на запити правоохоронних органів або рішень судів про тимчасовий доступ до документів в частині фінансового моніторингу;
Підготовка інформації у відповідь на запити Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, банків - кореспондентів - нерезидентів з питань фінансового моніторингу;
Аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
Здійснення моніторингу ризиків клієнтів компанії;
Оновлення внутрішніх документів відповідно до змін законодавства;

Вимоги до кандидата:

досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
досвід роботи з базами даних;
вміння аналізувати великі обсяги інформації;
знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;

Умови роботи:

комфортне середовище для взаємодії в команді професіоналів;
відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
професійний розвиток та навчання;
можливості для побудови кар´єри;
рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації;
система преміювання за результатами роботи;

тел: 067-652-34-75 Юлия

Компанія:
3S Agency
Переглянути всі вакансії
3S Agency

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кредит без довідки про доходи изюм запорожье каменское юрисконсульт черновцы кременчуг кривой рог гроші в борг терміново кредит без справки о доходах маловідомі мфо україни киев мфо україна ровно житомир нові мфо бухгалтер бердичев кропивницкий яготин невідомі мфо україни черкассы кредит під 0 рейтинг кредитов экономист миргород никополь аналитик касир кредит онлайн на карту кассир прилуки херсон борисполь ужгород энергодар измаил краматорск смела павлоград северодонецк мариуполь всі мфо александрия все мфо мелитополь полтава николаев белая церковь мукачево юрист бахмут харьков луцк одесса ивано-франковск шостка винница славянск каменец-подольский чернигов нові мфо україна операционист деньги в долг днепр кредит онлайн на карту без отказа срочно львов хмельницкий умань бердянск бровары сумы тернополь
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
деньги в долг срочно всі мфо україни кредит онлайн на карту без отказа займ на карту с автоматическим одобрением микрозайм без отказа спортбанк работа в страховании альфа банк киев Нові МФО України кредит готівкою київ вакансии в финансах кредит спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням кредит под 0 процентов рейтинг кредитов онлайн маловідомі мфо гроші в борг малоизвестные мфо кредит онлайн на картку без відмови терміново работа в банке кредит готівкою без довідки про доходи вакансии банков Новые МФО Украины все мфо украины вакансии банков украины вакансии в банках работа в финансах кредит під 0 відсотків мфо без лицензии отзывы спортбанк неизвестные мфо невідомі мфо альфа банк точки выдачи спортбанк список rss кредит наличными без справки о доходах кредит наличными киев работа в банке киев кредитный лимит спортбанк база мфо украины карта спортбанк архив вакансий мфо, которые дают всем банковские вакансии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты