Начальник департамента финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії СК Альянс
Дніпро
|
|
|
|
 |
|
Обов’язки:
• виконання контролю за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
• забезпечення управління ризиками фінансового моніторингу, у т.ч. оцінки та перегляду рівнів ризиків;
• розробка та постійне оновлення внутрішніх документів у сфері фінансового моніторингу;
• перевірка підрозділів та відокремлених підрозділів на предмет дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та проведення навчання персоналу щодо процесів і принципів фінансового моніторингу;
• підготовка матеріалів та проведення навчання працівників;
• надання роз’яснень співробітникам/клієнтам щодо запитань з фінансового моніторингу;
• організація системи, контроль і оптимізація процесів ідентифікації клієнтів;
• підготовка та подання звітів регулятору та Держфінмоніторингу;
• підготовка внутрішніх звітів з питань фінансового моніторингу;
• відстеження на сайті Держслужби фінансового моніторингу України актуального переліку терористів та змін до нього.
Ми пропонуємо:
• Комфортні умови праці;
• Робота у надійній Компанії;
• Кар´єрний та професійний розвиток;
• Робота згідно КЗпП України (офіційне працевлаштування, відпустки, лікарняні);
• Конкурентна заробітна плата;
• Участь у заходах та соціальних ініціативах Компанії;
• можливість обирати гнучкий графік роботи (неповна зайнятість).
|
|
|
Компанія:
СК Альянс Переглянути всі вакансії СК Альянс |
|
|
|
| |
|
