Фахівець з питань фінансового моніторингу та комплаєнс (вакансия закрыта) переглянути інші вакансії Банк Портал
Київ
|
|
|
|
|
Функції:
• моніторинг ділових відносин/ фінансових операцій клієнтів банку, виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, моніторинг ризику клієнтів;
• налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або містять індикатори підозрілих операцій, здійснення переоцінки ризику;
• організація та контроль процесу здійснення належної перевірки клієнтів та актуалізації даних у випадках, встановлених чинним законодавством;
• підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
• підготовка відповідей та документів на запити СУО, державних органів, підприємств, банків тощо та висновків, доповідних записок, обґрунтувань, тощо щодо здійснення фінансового моніторингу;
• організація проведення навчальних заходів для співробітників банку з питань фінансового моніторингу та комплаєнс;
• сприяння відповідальному працівнику у виконанні ним своїх функцій;
• участь у розробці внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу та комплаєнс;
• моніторинг змін у законодавстві, дія яких поширюється на банк, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та діяльність банку, забезпечення контролю за їх впровадженням у Банку;
• розробка та впровадження внутрішніх документів Банку з питань комплаєнс-контролю відповідно до вимог законодавства;
• підготовка звітів з питань комплаєнс для подальшого надання їх Наглядовій раді Банку, Правлінню у строки, встановлені Національним Банком України
• виконання інших функцій з фінансового моніторингу та комплаєнс.
Вимоги:
• Досвід роботи в банку не менше 3-х років у сфері фінансового моніторингу та/або комплаєнс;
• Знання законодавства з питань фінансового моніторингу, комплаєнс, бухгалтерського обліку в Банку;
• Повна вища освіта (економічна/юридична);
• Бажано досвід роботи в системі Б2;
• Вільне володіння MS WORD; MS EXCEL, MS Power Point;
• Бездоганна ділова репутація.
|
|
|
Компанія:
Банк Портал Переглянути всі вакансії Банк Портал |
|
|
|
|
|