Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Банк Портал

Фахівець з питань фінансового моніторингу та комплаєнс
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Портал

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: від 3-х років
Освіта: вища
Работа в Банк Портал
  Функції:
• моніторинг ділових відносин/ фінансових операцій клієнтів банку, виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, моніторинг ризику клієнтів;
• налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або містять індикатори підозрілих операцій, здійснення переоцінки ризику;
• організація та контроль процесу здійснення належної перевірки клієнтів та актуалізації даних у випадках, встановлених чинним законодавством;
• підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
• підготовка відповідей та документів на запити СУО, державних органів, підприємств, банків тощо та висновків, доповідних записок, обґрунтувань, тощо щодо здійснення фінансового моніторингу;
• організація проведення навчальних заходів для співробітників банку з питань фінансового моніторингу та комплаєнс;
• сприяння відповідальному працівнику у виконанні ним своїх функцій;
• участь у розробці внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу та комплаєнс;
• моніторинг змін у законодавстві, дія яких поширюється на банк, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та діяльність банку, забезпечення контролю за їх впровадженням у Банку;
• розробка та впровадження внутрішніх документів Банку з питань комплаєнс-контролю відповідно до вимог законодавства;
• підготовка звітів з питань комплаєнс для подальшого надання їх Наглядовій раді Банку, Правлінню у строки, встановлені Національним Банком України
• виконання інших функцій з фінансового моніторингу та комплаєнс.
Вимоги:
• Досвід роботи в банку не менше 3-х років у сфері фінансового моніторингу та/або комплаєнс;
• Знання законодавства з питань фінансового моніторингу, комплаєнс, бухгалтерського обліку в Банку;
• Повна вища освіта (економічна/юридична);
• Бажано досвід роботи в системі Б2;
• Вільне володіння MS WORD; MS EXCEL, MS Power Point;
• Бездоганна ділова репутація.


Компанія:
Банк Портал
Переглянути всі вакансії
Банк Портал

 

Інші вакансії Банк Портал:
29.03.2024, Київ
Основні обов’язки: Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ); забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ; розроблення, подання для затвердження... >>>
28.03.2024, Київ
Вимоги: вища освіта стаж роботи за відповідним фахом не менше 2-х років знання діючого законодавства та нормативно-правових актів НБУ бажано досвід роботи з АБС Б2 Посадові обов´язки: організація роботи та здійснення контролю щодо заведення кредитних угод, забезпечення та інших угод за ак... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
днепр никополь краматорск винница бахмут северодонецк смела рейтинг кредитов тернополь белая церковь славянск энергодар каменец-подольский бердянск херсон каменское умань кредит онлайн на карту без отказа срочно измаил кредит без справки о доходах николаев ровно кредит онлайн на карту все мфо борисполь черновцы касир маловідомі мфо україни черкассы сумы гроші в борг терміново нові мфо україна бухгалтер миргород луцк изюм мфо україна ивано-франковск павлоград операционист запорожье бровары невідомі мфо україни мариуполь прилуки киев яготин мелитополь полтава львов кременчуг шостка нові мфо кропивницкий деньги в долг кривой рог всі мфо харьков мукачево кредит без довідки про доходи чернигов ужгород экономист кассир житомир юрист одесса юрисконсульт аналитик кредит під 0 хмельницкий бердичев александрия
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
работа в банке мфо без лицензии кредит готівкою київ кредит спортбанк рейтинг кредитов онлайн кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит під 0 відсотків позика на картку з автоматичним схваленням займ на карту с автоматическим одобрением Новые МФО Украины гроші в борг кредит готівкою без довідки про доходи вакансии в финансах банковские вакансии малоизвестные мфо база мфо украины кредит онлайн на карту без отказа кредит наличными без справки о доходах работа в банке киев всі мфо україни карта спортбанк вакансии банков альфа банк киев неизвестные мфо вакансии в банках вакансии банков украины мфо, которые дают всем маловідомі мфо Нові МФО України работа в страховании точки выдачи спортбанк кредит наличными киев все мфо украины работа в финансах отзывы спортбанк микрозайм без отказа кредитный лимит спортбанк деньги в долг срочно спортбанк альфа банк кредит под 0 процентов невідомі мфо список rss архив вакансий
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты