Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия КРЕДИТВЕСТ БАНК

Заступник начальника управління фінансового моніторингу

01.03.2021, Киев
Город: Работа Киев: банк, финансы
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: от 3-х лет
Образование: высшее
Работа в КРЕДИТВЕСТ БАНК
  Функціональні обов´язки:

- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Аналіз та формування статистичної звітності;
- Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів;
- Оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- Розроблення внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу;
- Підготовка матеріалів для навчання та проведення навчання працівників банку;
- Перевірка підрозділів банку з питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу;
- Складання звітності з питань фінансового моніторингу

Професійнізнання й навички:

- Досвід роботи по аналізу фінансових операцій клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, внесення інформації до реєстрів повідомлень;
- Впевнений користувач АБС «Б2»;
- Вміння працювати з великими масивами інформації;
- Аналітичний склад розуму, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність;

Нормативна база:

- Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу та практичні навички його застосування в діяльності банку;
- Знання роз’яснень з питань застосування вимог законодавства в практичній діяльності банку

Додаткові вимоги:

- ПК: АБС «Б2», Microsoft Office;
- Англійська не нижче середнього
- Економічна або юридична повна вища освіта

Компания:
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Посмотреть все вакансии
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии КРЕДИТВЕСТ БАНК:
01.03.2021, Киев
Функціональні обов’язки: - Відображення в бухгалтерському обліку та контроль всіх видів операцій, що здійснюються з використанням спеціальних платіжних засобів, емітованих банком; - Відображення в бухгалтерському обліку операцій з розрахунковим банком («банком-спонсором») на підставі файлів, ... >>>
01.03.2021, Киев
Напрям діяльності: Супроводження банківських систем Функціональні обов´язки: - Адміністрування АРМ СЕП НБУ/Інформаційний; - Адміністрування поштові програми FossDocMail; - Адміністрування прикладних програм НБУ; - Підтримка та експлуатація АБС Б2; - Забезпечення безперебійної роботи... >>>
01.03.2021, Киев
Функціональні обов´язки: - Сопровождение текущего портфеля банка (МСБ и корпоративных клиентов); - Встречи, переговоры с потенциальными клиентами; - Выполнение KPI в части привлечения клиентов на комплексное обслуживание: РКО, активно - пассивные операции. Професійні знання й навички: - Опыт... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
директор филиала менеджер по кредитованию начальник управления юрисконсульт начальник отделения банка заместитель управляющего андеррайтер страховой агент кассир отделения начальник отделения главный бухгалтер главный специалист эксперт по кредитованию юрист маркетолог специалист по кредитованию бухгалтер руководитель проекта главный экономист специалист отделения оператор колл-центра ведущий специалист экономист отделения мобильный банкир специалист по страхованию кассир экономист в бэк-офис аналитик касир руководитель отдела операционист менеджер по продажам специалист отдела региональный менеджер кредитный инспектор старший кассир менеджер по страхованию начальник отдела чаплино директор департамента кредитный эксперт заместитель начальника ведущий экономист кассир в банк супервайзер заместитель начальника отдела начальник отделения киев экономист
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты