Провідний фахівець відділу фінансового моніторингу (вакансия закрыта) переглянути інші вакансії Банк Фамильный
Київ
|
|
|
|
|
Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні!
Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали!
Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах, вносимо інновації у наші продукти.
Наразі членами «FLASHPAY» є більше 45 фінансових установ, і ми не плануємо зупинятися на досягнутому. Під надійним крилом АТ «Банк Фамільний», який вже понад 13 років є гідним партнером для клієнтів і співпрацівників.
Найголовніша цінність для нас - люди! У нас панує справді сімейна атмосфера й кожен завжди готовий підтримати. Для нас має значення можливість професійного та кар’єрного зростання. Ви завжди можете спробувати себе в багатьох напрямках, завдяки чому ви постійно навчаєтеся й зростаєте як фахівець! Аби було бажання й натхнення)
Для вашого комфорту та безпеки ми створили умови на рівні ІТ-компаній, а наше медичне страхування навіть ще крутіше)
Робота у «FlashPay» це:
• комфортний офіс з тренажерним залом за 50 метрів від м. Деміївська;
• медичне страхування крутіше, ніж в ІТ-компаніях;
• працевлаштування згідно з КЗпП України;
• навчання та участь у конференціях за кошти банку.
Та звісно, що наша особлива «Фамільна» атмосфера))
На Вас чекає:
• участь у розробленні та оновленні внутрішніх документів, що регламентують здійснення фінансового моніторингу в Банку, ознайомлення працівників Банку з внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу.
• участь у проведенні навчання та надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу.
• Контроль за здійсненням працівниками Банку заходів із:
1. ідентифікації, верифікації і вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом та внутрішніми документами Банку;
2. виявлення критеріїв та проведення оцінки ризику ділових відносин з клієнтом та здійснення моніторингу ризиків;
3. належної перевірки клієнтів;
4. проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку щодо їхньої відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта.
• розгляд пакету документів для укладання договору з Постачальником/Інтегратором згідно Правил ПС «FlashPay»;
• участь у підготовці управлінської та статистичної звітності з питань фінансового моніторингу відповідно до Табеля звітності.
У нашого кандидата точно є:
• повна вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління;
• стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки;
• знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та міжнародних стандартів;
• володіння навичками застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
• бездоганна ділова репутація.
Впізнали себе? Не вагайтеся, та надсилайте Ваше резюме)
|
|
| |
|
|
|