Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Банк Фамильный

Провідний фахівець відділу фінансового моніторингу

17.09.2021, Киев
Город: Работа Киев: банк, финансы
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: 3 роки
Образование: высшее
Работа в Банк Фамильный
  Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні!
Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали!
Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах, вносимо інновації у наші продукти.
Наразі членами «FLASHPAY» є більше 45 фінансових установ, і ми не плануємо зупинятися на досягнутому. Під надійним крилом АТ «Банк Фамільний», який вже понад 13 років є гідним партнером для клієнтів і співпрацівників.
Найголовніша цінність для нас - люди! У нас панує справді сімейна атмосфера й кожен завжди готовий підтримати. Для нас має значення можливість професійного та кар’єрного зростання. Ви завжди можете спробувати себе в багатьох напрямках, завдяки чому ви постійно навчаєтеся й зростаєте як фахівець! Аби було бажання й натхнення)
Для вашого комфорту та безпеки ми створили умови на рівні ІТ-компаній, а наше медичне страхування навіть ще крутіше)

Робота у «FlashPay» це:
• комфортний офіс з тренажерним залом за 50 метрів від м. Деміївська;
• медичне страхування крутіше, ніж в ІТ-компаніях;
• працевлаштування згідно з КЗпП України;
• навчання та участь у конференціях за кошти банку.
Та звісно, що наша особлива «Фамільна» атмосфера))

На Вас чекає:
• участь у розробленні та оновленні внутрішніх документів, що регламентують здійснення фінансового моніторингу в Банку, ознайомлення працівників Банку з внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу.
• участь у проведенні навчання та надання консультацій працівникам Банку з питань фінансового моніторингу.
• Контроль за здійсненням працівниками Банку заходів із:
1. ідентифікації, верифікації і вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом та внутрішніми документами Банку;
2. виявлення критеріїв та проведення оцінки ризику ділових відносин з клієнтом та здійснення моніторингу ризиків;
3. належної перевірки клієнтів;
4. проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку щодо їхньої відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта.
• розгляд пакету документів для укладання договору з Постачальником/Інтегратором згідно Правил ПС «FlashPay»;
• участь у підготовці управлінської та статистичної звітності з питань фінансового моніторингу відповідно до Табеля звітності.

У нашого кандидата точно є:
• повна вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління;
• стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки;
• знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та міжнародних стандартів;
• володіння навичками застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
• бездоганна ділова репутація.

Впізнали себе? Не вагайтеся, та надсилайте Ваше резюме)

Компания:
Банк Фамильный
Посмотреть все вакансии
Банк Фамильный
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Банк Фамильный:
17.09.2021, Киев
Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні! Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали! Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах,... >>>
17.09.2021, Киев
Посадові обов’язки: виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль щодо суттєвих ризиків Банку; удосконалення існуючих методів управління ризиками з урахуванням законодавчих та нормативних актів, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на діяльність Банку; моніторинг та попередження порушень ... >>>
17.09.2021, Киев
Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні! Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали! Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах,... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
яготин кропивницкий бахмут маркетолог аналитик кременчуг полтава ивано-франковск одесса павлоград прилуки все мфо каменское измаил юрист кассир операционист андеррайтер экономист хмельницкий мелитополь мариуполь краматорск деньги в долг черновцы кредит без справки о доходах черкассы харьков николаев кривой рог никополь ровно северодонецк каменец-подольский кредит онлайн на карту без отказа срочно юрисконсульт сумы бердянск ужгород винница шостка бухгалтер луцк славянск житомир мукачево борисполь энергодар херсон бровары миргород тернополь чернигов львов бердичев белая церковь киев запорожье касир умань изюм александрия днепр смела супервайзер
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
мфо без лицензии вакансии банков украины кредитный лимит спортбанк карта спортбанк работа в страховании резюме финансиста работа в укрсиббанке база мфо украины малоизвестные мфо всі мфо україни вакансии в финансах все мфо украины неизвестные мфо работа в приватбанке универсал банк работа мфо, которые дают всем архив вакансий микрозайм без отказа работа в ощадбанке отзывы спортбанк работа в райффайзен банк работа в таскомбанк маловідомі мфо кредит онлайн на карту без отказа точки выдачи спортбанк работа отп банк вакансии банков рейтинг кредитов онлайн альфа банк киев деньги в долг срочно займ на карту с автоматическим одобрением спортбанк работа в банке киев кредит наличными без справки о доходах кредит готівкою без довідки про доходи резюме руководителей вакансии в банках кредит спортбанк работа в финансах Новые МФО Украины работа в страховой компании банковские вакансии работа в банке кредит под 0 процентов альфа банк работа universal bank работа в укрэксимбанке работа в кредобанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты