Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия УкрСиббанк

Leading KYC specialist

17.01.2022, Киев
Город: Работа Киев: банк, финансы
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в УкрСиббанк
 

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію:

«Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)»

З нами Ви отримуєте:

Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі);
Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
Широкі можливості кар´єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 68 країнах світу);
Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.

Функціональні обов´язки:

Участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки;
Здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
Аналіз клієнтів, які мають позитивний MSCQ;
Організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;
Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
Розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
Впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNP Paribas та законодавства України;
Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторингу України та BNPP;
Сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшення ризиків, особливо Комплаєнс і Репутаційних ризиків.

Наш ідеальний кандидат:

Має вищу освіту (бажано економічну або юридичну);
Отримав досвід роботи в області комплаєнс / валютного контролю /фінансового моніторингу у банківській сфері (від 2-х років);
Знає українське і міжнародне законодавство в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютне законодавство;
Володіє англійською мовою на рівні Upper-Intermediate;
Має відмінні знання MS Office (Power Point, Word, Excel);
Відповідальний, вміє швидко приймати рішення і аргументувати свою точку зору, відкритий до розвитку та змін, орієнтований на результат.

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Компания:
УкрСиббанк
Посмотреть все вакансии
УкрСиббанк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии УкрСиббанк:
17.01.2022, Киев
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Старший дистанційний консультант фінансовий з ІБ З нами Ви отримуєте: Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group - один з найуспішніших та найбільших світових банків); Офіційне працевлаштува... >>>
17.01.2022, Киев
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Менеджер-аналітик проектів розробки продуктів роздрібного бізнесу З нами Ви отримуєте: Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group - один з найуспішніших та найбільших світових банків); Оф... >>>
17.01.2022, Харьков
UKRSIBBANK BNP PARIBAS Group оголошує конкурс на заміщення вакансії Провідний фахівець з питань комплаєнс, м.Харків З нами Ви отримуєте: Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group - один з найуспішніших та найбільших світових банків); Офіційне працевлаштування; Меди... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кредит онлайн на карту без отказа срочно умань изюм львов днепр северодонецк кременчуг сумы винница житомир кредит без справки о доходах черновцы харьков никополь кропивницкий славянск операционист ровно бухгалтер запорожье тернополь одесса мариуполь шостка бердичев чернигов измаил полтава ивано-франковск николаев маркетолог павлоград александрия миргород каменец-подольский кассир киев ужгород кривой рог бердянск яготин все мфо аналитик хмельницкий бахмут энергодар юрист деньги в долг бровары супервайзер касир каменское херсон экономист краматорск белая церковь мукачево черкассы смела луцк прилуки борисполь мелитополь андеррайтер юрисконсульт
+ Добавить

 
 
 
 
 
Горящие вакансии
 
 
Ссылки
работа в кредобанк мфо, которые дают всем маловідомі мфо всі мфо україни альфа банк киев малоизвестные мфо работа в страховании Новые МФО Украины кредит онлайн на карту без отказа работа universal bank спортбанк база мфо украины кредит готівкою без довідки про доходи работа в банке отзывы спортбанк все мфо украины займ на карту с автоматическим одобрением кредит наличными без справки о доходах работа в укрэксимбанке работа в ощадбанке резюме финансиста мфо без лицензии вакансии в банках альфа банк неизвестные мфо работа в укрсиббанке универсал банк работа вакансии в финансах микрозайм без отказа работа в таскомбанк кредитный лимит спортбанк работа в страховой компании вакансии банков украины карта спортбанк вакансии банков работа в финансах работа в райффайзен банк банковские вакансии точки выдачи спортбанк архив вакансий кредит спортбанк работа в банке киев деньги в долг срочно работа отп банк резюме руководителей кредит под 0 процентов рейтинг кредитов онлайн работа в приватбанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты