Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия УкрСиббанк

Leading KYC specialist

24.09.2021, Киев
Город: Работа Киев: банк, финансы
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 2-х років
Образование: высшее
Работа в УкрСиббанк
 

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію:

«Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)»

З нами Ви отримуєте:

Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі);
Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
Широкі можливості кар´єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 68 країнах світу);
Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.

Функціональні обов´язки:

Участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки;
Здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
Аналіз клієнтів, які мають позитивний MSCQ;
Організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;
Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
Розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
Впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNP Paribas та законодавства України;
Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторингу України та BNPP;
Сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшення ризиків, особливо Комплаєнс і Репутаційних ризиків.

Наш ідеальний кандидат:

Має вищу освіту (бажано економічну або юридичну);
Отримав досвід роботи в області комплаєнс / валютного контролю /фінансового моніторингу у банківській сфері (від 2-х років);
Знає українське і міжнародне законодавство в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютне законодавство;
Володіє англійською мовою на рівні Upper-Intermediate;
Має відмінні знання MS Office (Power Point, Word, Excel);
Відповідальний, вміє швидко приймати рішення і аргументувати свою точку зору, відкритий до розвитку та змін, орієнтований на результат.

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Компания:
УкрСиббанк
Посмотреть все вакансии
УкрСиббанк
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии УкрСиббанк:
24.09.2021, Чорноморськ
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Менеджер по роботі з клієнтами середнього бізнесу м.Черноморськ, пр. Мира 30 З нами Ви отримуєте: Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group - один з найуспішніших та найбільших світових банків);... >>>
24.09.2021, Николаев
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Фахівець з обслуговування клієнтів (касир) З нами Ви отримуєте: Роботу в міжнародній фінансовій організації (BNP Paribas Group - один з найуспішніших та найбільших світових банків); Офіційне працевлаштування; ... >>>
24.09.2021, Одесса
Про нас: UKRSIBBANK є представником міжнародної фінансової групи BNP Paribas Group, що охоплює 72 країн світу; UKRSIBBANK - Банк для світу, що змінюється — у світі людей, які змінюються. Ти навчишся: бути активною зіркою у сфері продажів продуктів споживчого кредитування (кредитів, розстрочок); з... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
полтава юрист луцк славянск борисполь деньги в долг бахмут кривой рог операционист ивано-франковск бердичев запорожье киев львов днепр ровно каменец-подольский маркетолог измаил прилуки павлоград яготин белая церковь северодонецк кременчуг экономист смела мариуполь сумы ужгород аналитик супервайзер миргород шостка тернополь бухгалтер житомир черкассы херсон одесса касир бровары умань каменское кропивницкий харьков андеррайтер черновцы александрия кассир краматорск изюм хмельницкий винница никополь мукачево энергодар николаев кредит онлайн на карту без отказа срочно мелитополь чернигов бердянск юрисконсульт кредит без справки о доходах все мфо
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
всі мфо україни резюме финансиста работа в приватбанке универсал банк работа банковские вакансии кредит готівкою без довідки про доходи кредитный лимит спортбанк мфо без лицензии работа в райффайзен банк деньги в долг срочно карта спортбанк резюме руководителей Новые МФО Украины микрозайм без отказа кредит под 0 процентов рейтинг кредитов онлайн вакансии банков мфо, которые дают всем работа в укрэксимбанке кредит онлайн на карту без отказа спортбанк работа в банке работа отп банк работа в финансах вакансии банков украины все мфо украины альфа банк киев архив вакансий малоизвестные мфо работа в страховании работа в укрсиббанке работа в таскомбанк кредит спортбанк работа в банке киев точки выдачи спортбанк неизвестные мфо работа в страховой компании вакансии в банках вакансии в финансах работа universal bank альфа банк маловідомі мфо работа в ощадбанке база мфо украины кредит наличными без справки о доходах отзывы спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением работа в кредобанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты