Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія УкрСиббанк

Leading KYC specialist
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії УкрСиббанк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: від 2-х років
Освіта: вища
Работа в УкрСиббанк
 

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію:

«Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)»

З нами Ви отримуєте:

Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі);
Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
Широкі можливості кар´єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 68 країнах світу);
Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.

Функціональні обов´язки:

Участь зі сторони Департаменту комплаєнс-контролю в процесі затвердження клієнтів та партнерів Банку на Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки;
Здійснення поглибленого вивчення клієнтів Банку, які відносяться до PEP/RCA та погодження співробітництва з ними на рівні Керівника Банку;
Аналіз клієнтів, які мають позитивний MSCQ;
Організація, супроводження та складання звітності процесу ідентифікації клієнтів Роздрібного та Корпоративного бізнесу;
Надання консультацій співробітникам Банку з питань ідентифікації, вивчення та оцінки ризиків клієнтів Банку;
Розробка та супроводження інструментів Комплаєнс за напрямками роботи Відділу;
Впровадження, координація та адміністрування політик та процедур банку направлених на організацію процесу ідентифікації та вивчення клієнтів Банку відповідно до вимог BNP Paribas та законодавства України;
Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх положень Банку в частині оцінки ризиків клієнтів відповідно до вимог НБУ, Держфінмоніторингу України та BNPP;
Сприяння впровадженню стандартів BNPP, зменшення ризиків, особливо Комплаєнс і Репутаційних ризиків.

Наш ідеальний кандидат:

Має вищу освіту (бажано економічну або юридичну);
Отримав досвід роботи в області комплаєнс / валютного контролю /фінансового моніторингу у банківській сфері (від 2-х років);
Знає українське і міжнародне законодавство в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютне законодавство;
Володіє англійською мовою на рівні Upper-Intermediate;
Має відмінні знання MS Office (Power Point, Word, Excel);
Відповідальний, вміє швидко приймати рішення і аргументувати свою точку зору, відкритий до розвитку та змін, орієнтований на результат.

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Компанія:
УкрСиббанк
Переглянути всі вакансії
УкрСиббанк

 

Інші вакансії УкрСиббанк:
29.03.2024, Кривий Ріг
UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми стабільний партнер, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи BNP Paribas Group. Ми дбаємо про клієнтів і працівників, сприяємо зміцненню української економіки, позитивно впли... >>>
29.03.2024, Одеса
ПРО НАС UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми стабільний партнер, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи BNP Paribas Group. Ми дбаємо про клієнтів і працівників, сприяємо зміцненню української економіки, поз... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
северодонецк чернигов ивано-франковск юрисконсульт краматорск кропивницкий кредит під 0 одесса никополь ужгород тернополь миргород шостка бахмут днепр белая церковь экономист мариуполь рейтинг кредитов каменское львов умань винница кредит онлайн на карту без отказа срочно всі мфо операционист нові мфо україна каменец-подольский кредит без справки о доходах черновцы бердичев касир прилуки мукачево николаев кредит без довідки про доходи кассир все мфо аналитик невідомі мфо україни ровно александрия полтава черкассы бухгалтер бердянск маловідомі мфо україни запорожье луцк хмельницкий мелитополь славянск киев кременчуг гроші в борг терміново смела павлоград житомир бровары энергодар деньги в долг изюм сумы яготин юрист кривой рог нові мфо херсон харьков мфо україна кредит онлайн на карту борисполь измаил
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
вакансии банков кредит наличными киев всі мфо україни Нові МФО України отзывы спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением банковские вакансии вакансии банков украины работа в страховании кредитный лимит спортбанк кредит под 0 процентов Новые МФО Украины вакансии в финансах кредит готівкою без довідки про доходи рейтинг кредитов онлайн неизвестные мфо точки выдачи спортбанк гроші в борг малоизвестные мфо карта спортбанк маловідомі мфо вакансии в банках спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням кредит онлайн на картку без відмови терміново микрозайм без отказа кредит спортбанк кредит готівкою київ альфа банк невідомі мфо база мфо украины работа в финансах кредит під 0 відсотків альфа банк киев деньги в долг срочно мфо без лицензии все мфо украины работа в банке архив вакансий список rss мфо, которые дают всем кредит наличными без справки о доходах работа в банке киев кредит онлайн на карту без отказа
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты