Основні обов’язки:
Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ);
забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;
розроблення, подання для затвердження...
>>>