 |
|
Функціональні обов’язки:
Обробка алертів, що генеруються Груповим інструментом фільтрування у разі виявлення в результаті фільтрування потенційно недозволених транзакцій.
Обробка алертів, що генеруються Груповим інструмент скрінінгу за особами, що потенційно можуть знаходитись у санкційних переліках.
Здійснення аналізу, розслідування та надання висновку на предмет міжнародних санкцій.
Надання консультацій співробітникам Банку з питань, що стосуються міжнародних санкцій.
Здійснення постійного моніторингу українського законодавства / оновлень українських списків санкцій.
Постійний контроль за дотриманням внутрішніх політик та процедур щодо міжнародних санкцій.
Участь у впровадженні стандартів відповідності та контролю за дотриманням міжнародних санкцій.
Здійснення перманентних контролів, які входять до компетенції підрозділу.
Вимоги до кандидатів :
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) відповідного напрямку підготовки.
Досвід роботи - від 1 року в банку (комплаєнс, обслуговування юридичних осіб, операційний департамент, ризики, валютний контроль), у державних /комерційних установах зі спеціалізацією у сфері фінансового моніторингу, економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції (міжнародне право).
Володіння англійською мовами на рівні Intermediate (як усно, так і письмово).
Досвідчений користувач ПК (Word, Excel, Power Point).
Комунікабельність, відповідальність, здатність працювати в команді. Аналітичні здібності.
Знання в сфері міжнародних санкцій (OFAC, ЄС, ООН), санкцій Ради національної безпеки і оборони України є великим плюсом.
Ми пропонуємо:
Фіксована ринкова заробітна платня, річна премія за результатами роботи;
соціальний пакет у відповідності до КЗпП (медичне страхування, страхування життя, відпустка 28 календарних днів);
можливість працювати частково віддалено. |
|
