Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Вакансия Банк Украинский капитал

Головний фахівець Служби фінансового моніторингу

18.01.2022, Киев
Город: Работа Киев: банк, финансы
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3 років
Образование: высшее
Работа в Банк Украинский капитал
  АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» запрошує на роботу
головного фахівця Служби фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидатів:
• вища економічна освіта;
• бездоганна ділова репутація;
• досвід роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінансового моніторингу від 3 років;
• знання банківського законодавства України та законодавства з питань фінансового моніторингу;
• знання банківських продуктів та процесів;
• особисті якості та компетенції: відповідальність, стресостійкість, вміння працювати в команді.

Основні обов´язки:
• контроль оцінки/переоцінки ризиків клієнтів;
• виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу;
• взаємодія з підрозділами Банку з метою більш детального аналізу з´ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
• аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;
• здійснення контролю процесу ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених чинним законодавством;
• аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/cпростування ознак ризиковості в діяльності клієнтів.

На Вас чекає:
- робота в стабільному Банку;
- офіційне працевлаштування, державні соціальні гарантії;
- цікаві задачі та можливість професійного розвитку;
- зручне місцезнаходження Банку: м. Нивки (3 хвилини пішого ходу від метро).

Пропонуємо Вам приєднатись до АТ ´БАНК ´УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ´ і стати частиною нашої дружньої команди!

Компания:
Банк Украинский капитал
Посмотреть все вакансии
Банк Украинский капитал
Отправить резюме
    Отправить вакансию коллегам

 

Другие вакансии Банк Украинский капитал:
18.01.2022, Киев
АТ ´БАНК ´УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ´ - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Відкрита вакансія: Менеджер проектів та програм кредитування роздрібного бізнесу Проектного офісу (скорингові... >>>
18.01.2022, Киев
АТ ´БАНК ´УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ´ - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Відкрита вакансія: Системний адміністратор Відділу системного адміністрування та технічного обслуговування ... >>>
18.01.2022, Киев
АТ ´БАНК ´УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ´ - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Відкрита вакансія: Аналітик (Product Analyst). Вимоги до освіти, навичок та досвіду: - вища освіта (магі... >>>
Работа в компаниях

   Быстрый переход
киев сумы супервайзер полтава львов борисполь черкассы экономист мариуполь северодонецк чернигов мукачево ужгород павлоград андеррайтер черновцы бердичев кассир ровно шостка юрист кредит без справки о доходах славянск операционист никополь касир каменец-подольский изюм кредит онлайн на карту без отказа срочно бухгалтер днепр кременчуг александрия николаев винница херсон луцк миргород мелитополь бердянск деньги в долг маркетолог белая церковь бахмут смела измаил умань аналитик запорожье одесса харьков прилуки энергодар хмельницкий бровары тернополь житомир кропивницкий все мфо кривой рог яготин краматорск ивано-франковск юрисконсульт каменское
+ Добавить

 
 
 
 
 
Горящие вакансии
 
 
Ссылки
кредит готівкою без довідки про доходи база мфо украины вакансии банков украины займ на карту с автоматическим одобрением маловідомі мфо кредитный лимит спортбанк работа в укрэксимбанке карта спортбанк неизвестные мфо всі мфо україни резюме финансиста мфо, которые дают всем альфа банк спортбанк точки выдачи спортбанк работа в кредобанк рейтинг кредитов онлайн банковские вакансии работа отп банк работа в банке работа в таскомбанк работа в страховой компании кредит под 0 процентов кредит наличными без справки о доходах отзывы спортбанк резюме руководителей микрозайм без отказа работа в финансах вакансии банков работа в страховании работа в ощадбанке вакансии в банках работа в приватбанке деньги в долг срочно Новые МФО Украины работа в банке киев архив вакансий кредит онлайн на карту без отказа альфа банк киев работа universal bank малоизвестные мфо мфо без лицензии работа в укрсиббанке работа в райффайзен банк универсал банк работа вакансии в финансах кредит спортбанк все мфо украины
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты