Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Укргазбанк

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

18.05.2024, Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постійна
Досвід роботи: від 2-х років
Освіта: вища
Работа в Укргазбанк
  УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд. грн.
Ми за прогресивний еко-підхід усюди - як у бізнесі, так і у менеджменті!
Інноваційна, творча, гнучка та результативна команда - наша цінність та один із ключових фокусів у розвитку. Ми зберегли та подбали про всіх співробітників під час карантину, і робитимемо це надалі, якщо мінливий світ вимагатиме цього! Зараз нашій команді потрібне поповнення, адже цікавих завдань та нових викликів стає більше!
Якщо Ви є ідейним прихильником «зеленої» трансформації, Ваш мозок прагне амбітних проєктів та рішучих кроків, чекаємо на Ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами».

Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:
• виявляти підозрілі фінансові операції (діяльність);
• аналізувати операції високоризикових категорій клієнтів;
• моніторити ділові відносини із клієнтами та фінансові операції, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профілю;
• готувати інформацію для прийняття Відповідальним працівником Банку рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом;
• зупиняти фінансові операції у випадках визначених законодавством України.
• брати участь в пілотних проектах в частині реалізації заходів ПВК/ФТ (в межах компетенції Відділу);
• розробляти нові та актуалізувати існуючі сценарії відбору підозрілих операцій;
• проводити аналіз діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком отримано запит/інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ, тощо.

Ви «наша людина», якщо маєте:
• вищу освіту (економічну, юридичну);
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки;
• досвід роботи з базами даних/інформаційними ресурсами;
• вміння аналізувати великі обсяги інформації;
• аналітичні здібності;
• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої діяльності/критеріїв ризику ВК/ФТ;
• наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ;
• здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.

Чому Вам сподобається працювати у нас:
• ми працевлаштовуємо згідно КЗпПУ - у нас Ви почуватиметеся впевненими у завтрашньому дні;
• ми страхуємо Ваше здоров´я - Ви почуватиметеся надійно та спокійно у разі хвороби;
• ми допомагаємо матеріально у скруті - допомога завжди є доречною у непрості часи;
• ми навчаємо та розвиваємо кожного - розвиток як професіонала та особистості буде натхненням до нових звершень;
• ми плекаємо корпоративну культуру - спільні цінності допоможуть почуватися командним гравцем.

Чекаємо на Ваше резюме! Найвдаліший час щось змінити - це зараз!


Компанія:
Укргазбанк
Переглянути всі вакансії
Укргазбанк
Відправити резюме
    Відправити вакансію колегам

 

Інші вакансії Укргазбанк:
18.05.2024, Київ
УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
18.05.2024, Київ
УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
18.05.2024, Київ
УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кропивницкий аналитик операционист белая церковь житомир бердичев изюм деньги в долг ровно запорожье маловідомі мфо україни мариуполь луцк черкассы яготин каменец-подольский бердянск кредит онлайн на карту чернигов кривой рог кредит під 0 умань славянск одесса черновцы гроші в борг терміново львов ивано-франковск миргород мфо україна бахмут невідомі мфо україни измаил полтава кременчуг все мфо тернополь никополь кредит онлайн на карту без отказа срочно сумы шостка бухгалтер касир херсон киев экономист нові мфо україна юрист николаев кредит без довідки про доходи александрия харьков хмельницкий кредит без справки о доходах днепр энергодар юрисконсульт павлоград кассир нові мфо каменское мукачево смела северодонецк прилуки винница всі мфо ужгород борисполь бровары рейтинг кредитов мелитополь краматорск
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
кредит онлайн на карту без отказа кредитный лимит спортбанк работа в страховании всі мфо україни кредит наличными без справки о доходах точки выдачи спортбанк Нові МФО України база мфо украины кредит під 0 відсотків мфо без лицензии кредит под 0 процентов вакансии банков украины Новые МФО Украины малоизвестные мфо кредит онлайн на картку без відмови терміново рейтинг кредитов онлайн неизвестные мфо список rss архив вакансий маловідомі мфо вакансии банков альфа банк киев вакансии в банках микрозайм без отказа кредит спортбанк невідомі мфо альфа банк работа в финансах гроші в борг деньги в долг срочно спортбанк все мфо украины кредит готівкою київ работа в банке мфо, которые дают всем позика на картку з автоматичним схваленням работа в банке киев банковские вакансии карта спортбанк вакансии в финансах займ на карту с автоматическим одобрением кредит готівкою без довідки про доходи кредит наличными киев отзывы спортбанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты