Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія АльтБанк

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в Банку
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії АльтБанк

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постійна
Досвід роботи: 5
Освіта: вища
Работа в АльтБанк
  АТ «АЛЬТБАНК» - банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів, оголошує конкурс на посаду Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в Банку, який буде виконувати наступні функції:

Забезпечувати належну організацію внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та проведення первинного фінансового моніторингу (далі-ПВК/ФТ);
Запроваджувати та постійно вдосконалювати внутрішній контроль відповідно до вимог передбачених Законом про ПВК/ФТ;
Вживати заходи із постійного вдосконалення внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ;
Забезпечувати проведення первинного фінансового моніторингу у Банку;
Забезпечувати повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
Розробляти та організовувати процес подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
Приймати рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
Інші функції відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Наші очікування:

Наявність вищої освіти;
Бездоганна ділова репутація та відповідність кваліфікаційним вимогам визначеним законодавством;
Наявність стажу роботи в банківській системі, пов´язаного з діяльністю у сфері ПВК/ФТ, або стажу роботи на керівній посаді в СУО, пов´язаного з набуттям досвіду у сфері ПВК/ФТ, - не менше ніж три роки, або стажу роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ не менше одного року;
Обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ;

Можливе одночасне виконання функцій відповідального працівника банку та керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) на умовах суміщення на рівні члена правління банку.

Компанія:
АльтБанк
Переглянути всі вакансії
АльтБанк

 

Інші вакансії АльтБанк:
27.05.2024, Київ
АТ «АЛЬТБАНК» - банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів, оголошує конкурс на посаду фахівця з інформаційної безпеки Центру з безпеки. ВИМОГИ: вища технічна або математична освіта (освіта в ІБ буде перевагою); дос... >>>
28.05.2024, Київ
АТ «АЛЬТБАНК» - банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів, оголошує конкурс на посаду провідного економіста Центру з управління ризиками ВИМОГИ: Вища освіта (економіка, фінанси); Досвід роботи в банківській сфері не мен... >>>
27.05.2024, Київ
АТ «АЛЬТБАНК» - банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів, оголошує конкурс на посаду начальника відділу комплаєнс ОСНОВНІ ОБОВ´ЯЗКИ оцінка та моніторинг (контроль) комплаєнс ризиків банку; моніторинг регуля... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кременчуг деньги в долг борисполь всі мфо гроші в борг терміново каменское нові мфо україна мариуполь черкассы миргород юрисконсульт операционист мукачево кредит онлайн на карту без отказа срочно нові мфо кассир краматорск полтава харьков все мфо тернополь кредит без довідки про доходи николаев юрист луцк чернигов кривой рог винница павлоград яготин мелитополь бровары львов житомир ровно кредит онлайн на карту бердянск энергодар днепр ужгород невідомі мфо україни никополь бахмут аналитик славянск бухгалтер сумы экономист рейтинг кредитов измаил хмельницкий шостка александрия черновцы кредит під 0 северодонецк умань изюм маловідомі мфо україни мфо україна прилуки ивано-франковск бердичев запорожье херсон каменец-подольский смела кропивницкий кредит без справки о доходах белая церковь касир одесса киев
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
деньги в долг срочно кредит спортбанк Нові МФО України кредит онлайн на карту без отказа архив вакансий работа в страховании кредитный лимит спортбанк маловідомі мфо отзывы спортбанк работа в банке киев Новые МФО Украины база мфо украины вакансии банков работа в банке гроші в борг кредит готівкою київ список rss невідомі мфо вакансии банков украины вакансии в банках кредит наличными без справки о доходах работа в финансах мфо, которые дают всем спортбанк рейтинг кредитов онлайн кредит наличными киев неизвестные мфо кредит под 0 процентов банковские вакансии альфа банк киев все мфо украины точки выдачи спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением всі мфо україни кредит під 0 відсотків кредит готівкою без довідки про доходи позика на картку з автоматичним схваленням микрозайм без отказа кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии в финансах альфа банк карта спортбанк малоизвестные мфо мфо без лицензии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты