Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Украинский банк реконструкции и развития

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУҐ. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Украинский банк реконструкции и развития

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 3 года
Освіта: вища
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
  Кваліфікаційні вимоги:
Вища економічна або юридична освіта.
Бездоганна ділова репутація.
Мати стаж роботи в банківській системі, або у сфері запобігання та/або протидії фінансовій злочинності не менше 3 років.
Особисті якості: уважність до деталей, пунктуальність, відповідальність, націленість на результат, вміння вирішувати нештатні ситуації.

Знання:
Знання законодавства України в сфері банківської діяльності.
Знання законодавства та вимог з фінансового моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів всіх типів, застосування ризик-орієнтованого підходу, знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб і формування юридичних справ.
Знання бухгалтерського обліку і технології проведення фінансових операцій.
Знання англійської мови вище середнього буде перевагою.

Функціональні обов’язки:
- перевірка діяльності підрозділів банку на предмет виконання вимог чинного законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- реєстрація та підготовка до відправки фінансових операцій, які підлягають обов´язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу в реєстрі банку;
- оцінка і керування ризиками легалізації;
- взаємодія з різними структурними підрозділами Банку з метою більш детального аналізу, з´ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
- підготовка своєчасних відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу, відстеження фінансових операцій;
- здійснення контролю проведення ідентифікації юридичних і фізичних осіб при відкритті різних видів банківських рахунків;
- формування статистичної звітності банку (файл 200 (D0), файл 202 (D2), 2 F, 2 H, 2 K);
- навчання співробітників Банку з питань застосування правил та програм здійснення фінансового моніторингу в межах їх повноважень;
- ведення списку пов´язаних осіб банку;
- складання звіту по пов´язаним особам банку (файл 4С);
- контроль і оновлення обов´язкових внутрішніх документів з фінансового моніторингу.

Умови роботи:
• Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України.
• Режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00; п´ятниця до 16-45.
• Щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів.
• Комфортні умови праці.
• Можливості кар´єрного зростання і професійного розвитку.

Посадовий оклад встановлюється за результатами співбесіди.


Компанія:
Украинский банк реконструкции и развития
Переглянути всі вакансії
Украинский банк реконструкции и развития

 

Інші вакансії Украинский банк реконструкции и развития:
19.03.2024, Київ
Вимоги: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); наявність банківського досвіду; досконале знання банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ. Обов´язки: забезпечення додержання законності в діяльності Банку і захист його правових інтересів; к... >>>
19.03.2024, Київ
Український банк реконструкції та розвитку — універсальний та динамічний банк з китайським капіталом. В основі роботи банку — якісне обслуговування та надання послуг, які своєчасно відповідають потребам ринку. Банк пропонує різноманітні, сучасні фінансові інструменти, які допоможуть організаціям дом... >>>
19.03.2024, Київ
Вимоги: - Досвід роботи в банківській сфері, включаючи досвід роботи у галузі методології не менше 3-х років; - Вміння грамотно та чітко формулювати свої думки; - Знання основних процесів діяльності комерційного банку та відповідних нормативних вимог; - Добре володіння основними офісними програм... >>>
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
юрист деньги в долг краматорск кременчуг черновцы шостка славянск бердянск мукачево прилуки кривой рог мелитополь винница юрисконсульт касир кредит без довідки про доходи кредит онлайн на карту без отказа срочно борисполь невідомі мфо україни сумы всі мфо хмельницкий киев бердичев тернополь операционист энергодар кропивницкий запорожье чернигов николаев ивано-франковск нові мфо одесса миргород яготин нові мфо україна житомир никополь изюм харьков рейтинг кредитов херсон кассир черкассы мфо україна аналитик гроші в борг терміново мариуполь луцк каменское павлоград бахмут ужгород умань львов днепр северодонецк бухгалтер маловідомі мфо україни полтава все мфо каменец-подольский кредит під 0 смела кредит без справки о доходах белая церковь ровно кредит онлайн на карту александрия бровары измаил экономист
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
отзывы спортбанк кредит наличными без справки о доходах кредит готівкою київ мфо без лицензии вакансии в банках работа в банке работа в страховании неизвестные мфо кредит під 0 відсотків вакансии в финансах кредит под 0 процентов микрозайм без отказа кредит онлайн на карту без отказа работа в банке киев вакансии банков украины карта спортбанк список rss банковские вакансии кредит спортбанк альфа банк кредит наличными киев мфо, которые дают всем спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням кредит онлайн на картку без відмови терміново маловідомі мфо все мфо украины кредитный лимит спортбанк архив вакансий всі мфо україни кредит готівкою без довідки про доходи база мфо украины гроші в борг точки выдачи спортбанк рейтинг кредитов онлайн альфа банк киев Нові МФО України работа в финансах Новые МФО Украины малоизвестные мфо вакансии банков займ на карту с автоматическим одобрением невідомі мфо деньги в долг срочно
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты