Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 34215

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 34215
Опубликовано: 20.11.2017 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Руководитель / заместитель руководителя подразделения финансового мониторинга

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 09.12.1980 г. (36 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 03.2017 по 07.2017 ( 4 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Заместитель начальника Управления финансового мониторинга, и.о. Ответственного работника за проведение финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Основные обязанности: анализ и выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу, подготовка операций для отправки их в Специально уполномоченный орган; принятие решений и отправка финансовых операций в Специально уполномоченный орган; анализ, подготовка, формирование ответов на запросы/решения отправки и их отправка в Специально уполномоченный орган; анализ, подготовка и формирование ежемесячного отчета форма 200, формы 202, файлы 2F и 2H в Национальный банк Украины; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетенции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем и др.; подготовка отчетов по финансовому мониторингу Председателю Правления; подготовка информации для заседаний Правления банка; контроль идентификации, верификации и изучения клиентов банка, контроль заполнения электронных анкет клиентов банка; написание и актуализация внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; написание технических заданий подразделению ИТ с целью выполнения законодательства Украины, усовершенствования электронных анкет клиентов, фильтров по отбору операций подлежащих финансовому мониторингу и т.п.; предоставление методологической поддержки структурным подразделениям банка с целью выполнения ими внутрибанковских документов по финансовому мониторингу, в частности Программы идентификации (идентификация и изучение клиентов, заполнение и ведение электронных анкет клиентов и т.д.); участие в проведении обучения сотрудников банка по финансовому мониторингу (семинары и дистанционное обучение); проведение проверок подразделений банка по вопросам финансового мониторинга.


C 07.2016 по 03.2017 ( 8 мес.)
В компании: Вектор-Банк, Киев
Должность: Заместитель начальника Управления финансового мониторинга и комплаенс-контроля
Функциональные обязанности:
Анализ и выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу, подготовка операций для отправки их в Специально уполномоченный орган; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения Специально уполномоченного органа; анализ, подготовка и формирование ежемесячного отчета форма 200, формы 202, файлы 2F и 2H в Национальный банк Украины; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетенции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем и др.; подготовка отчетов по финансовому мониторингу Председателю Правления; контроль идентификации и заполнения электронных анкет клиентов банка; написание и актуализация внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; написание технических заданий подразделению ИТ с целью выполнения законодательства Украины, усовершенствования электронных анкет клиентов, фильтров по отбору операций подлежащих финансовому мониторингу и т.п.; предоставление методологической поддержки структурным подразделениям банка с целью выполнения ими внутрибанковских документов по финансовому мониторингу, в частности Программы идентификации (идентификация и изучение клиентов, заполнение и ведение электронных анкет клиентов и т.д.); участие в проведении обучения сотрудников банка по финансовому мониторингу (семинары и дистанционное обучение); проведение проверок подразделений банка по вопросам финансового мониторинга.


C 03.2016 по 06.2016 ( 3 мес.)
В компании: Банк Петрокоммерц, Киев
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга, И.о. Ответственного работника банка по финансовому мониторингу
Функциональные обязанности:
Анализ и выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу, подготовка операций для отправки их в Специально уполномоченный орган; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения Специально уполномоченного органа; анализ, подготовка и формирование ежемесячного отчета форма 200 и ежеквартальных форма 202, файлы 2F и 2H в Национальный банк Украины; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетенции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем и др.; подготовка отчетов по финансовому мониторингу Председателю Правления; контроль идентификации и заполнения электронных анкет клиентов банка; написание и актуализация внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; написание технических заданий подразделению ИТ с целью выполнения законодательства Украины, усовершенствования электронных анкет клиентов, фильтров по отбору операций подлежащих финансовому мониторингу и т.п.; предоставление методологической поддержки структурным подразделениям банка с целью выполнения ими внутрибанковских документов по финансовому мониторингу, в частности Программы идентификации (идентификация и изучение клиентов, заполнение и ведение электронных анкет клиентов); участие в проведении обучения сотрудников банка по финансовому мониторингу.


C 03.2015 по 02.2016 ( 11 мес.)
В компании: АБ "Экспресс-Банк", Киев
Должность: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
анализ и выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу, подготовка операций для отправки их в Специально уполномоченный орган; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения Специально уполномоченного органа; анализ, подготовка и формирование ежемесячных отчетов в Национальный банк Украины (форма 200, ІІ часть формы 201) и ежеквартального форма 202; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетенции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем и др.; подготовка отчетов по финансовому мониторингу (Председателю Правления, Ответственному работнику по финансовому мониторингу); контроль идентификации и заполнения электронных анкет клиентов банка; написание и актуализация внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; написание технических заданий подразделению ИТ с целью выполнения законодательства Украины, усовершенствования электронных анкет клиентов, фильтров по отбору операций подлежащих финансовому мониторингу и т.п.; предоставление методологической поддержки структурным подразделениям банка с целью выполнения ими внутрибанковских документов по финансовому мониторингу, в частности Программы идентификации (идентификация и изучение клиентов, заполнение и ведение электронных анкет клиентов); участие в проведении обучения сотрудников банка по финансовому мониторингу.


C 02.2013 по 03.2015 (2 года 1 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Советник Управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Анализ и выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу, подготовка операций для отправки их в Специально уполномоченный орган; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения Специально уполномоченного органа; анализ, подготовка и формирование ежемесячных отчетов в Национальный банк Украины (форма 200, ІІ часть формы 201) и ежеквартального форма 202; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетенции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем и др.; подготовка отчетов по финансовому мониторингу (Председателю Правления, Ответственному работнику по финансовому мониторингу); контроль идентификации и заполнения электронных анкет клиентов банка; написание и актуализация внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; написание технических заданий подразделению ИТ с целью выполнения законодательства Украины, усовершенствования электронных анкет клиентов, фильтров по отбору операций подлежащих финансовому мониторингу и т.п.; предоставление методологической поддержки структурным подразделениям банка с целью выполнения ими внутрибанковских документов по финансовому мониторингу, в частности Программы идентификации (идентификация и изучение клиентов, заполнение и ведение электронных анкет клиентов); участие в проведении обучения сотрудников банка по финансовому мониторингу.


C 01.2013 по 02.2013 ( 1 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Начальник управления финансового мониторинга, ответственный сртрудник за осуществление финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Организация работы управления финансового мониторинга; анализ, выявление и отправка финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу в Специально уполномоченный орган; подготовка и формирование ответов на запросы Специально уполномоченого органа; подготовка отчетов на Председателя Правления банка; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетентиции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем; написание и обновление внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; проведение обучений работников банка по предотвращению и противодействию легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма.


C 04.2011 по 01.2013 (1 год 9 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
организация работы отдела финансового мониторинга; выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; подготовка и формирование ответов на запросы Специально уполномоченого органа; проведение анализа документов, на основании которых проводится идентификация клиентов банка; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетентиции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем; написание и обновление внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; проведение обучений работников банка по предотвращению и противодействию легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма.


C 04.2007 по 04.2011 (4 года)
В компании: Банк, Киев
Должность: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
выявление финансовых операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу; подготовка и формирование ответов на запросы Специально уполномоченого органа; проведение анализа документов, на основании которых проводится идентификация клиентов банка; контроль выполнения подразделениями банка (в пределах их компетентиции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации доходов полученных преступным путем; написание и обновление внутрибанковских документов по вопросам финансового мониторинга; проведение обучений работников банка по предотвращению и противодействию легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма.


C 08.2004 по 04.2007 (2 года 8 мес.)
В компании: Банк, Киев
Должность: Экономист / ведущий экономист Управления платежных карточных систем
Функциональные обязанности:
работа с клиентами - владельцами платежных карт; эмиссия платежных карточек Национальной системы массовых электронных платежей; привлечение юридических лиц для участия в зарплатных проэктах; работа по организации мест для банкоматов банка.


Образование
Учебное заведение: Киевский унмверситет экономики и технологий транспорта
Дата окончания: 2003-06-01
Факультет: Менеджмент организации
Специальность: Менеджер-экономист

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: MS Office, Internet, ОДБ (операционный день банка БИС «Грант», БАРС, Мебиус), Лига-Закон

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Наличие безупречной деловой репутации и соответствующего опыта работы в сфере финансового мониторинга позволяют пройти согласование в НБУ на должность Ответственного работника банка.Личные качества: комуникабельность, ответственность, целенаправленность, пунктуальность, чесность
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в socar работа в comfy работа в страховании вакансии сбербанк работа otp bank универсал банк работа работа в эльдорадо работа в пзу украина работа в укрсиббанке работа в новой линии вакансии банков райффайзен банк аваль работа в таскомбанк работа в сбербанке пиреус банк вакансии в финансах работа в ощадбанке работа в кредобанк вакансии банков финстаф вакансии в банках работа в сильпо работа в страховой компании страховой агент otp bank работа в приватбанке работа для финансистов pzu украина работа для страховщиков работа в банках киева кредитный эксперт фінстафф начальник отделения фінстаф работа в банке банковские вакансии работа в финансах резюме финансиста работа в киеве работа в softserves отп банк работа в wog работа альфа банк киев работа в укрэксимбанке работа новая почта начальник отделения киев резюме руководителей работа в рошен архив вакансий работа universal bank работа в эпицентр вакансии банков украины работа в банке работа банк вакансии работа для банкиров работа банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!