По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 57798

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 57798
Опубликовано: 12.02.2020 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Начальник управления / департамента финансового мониторинга

Стартовый оклад: 40000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 05.11.1985 г. (34 года )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 01.2018 по настоящее время (2 года 1 мес.)
В компании: Коммерческий банк, Киев
Должность: Начальник отдела/в.о.ответственного лица
Функциональные обязанности:
Анализ финансовых операций юридических и физических лиц; выявление признаков сомнительности и рисковости операций; контроль за проведением идентификации и изучением клиентов; подготовка статистической отчетности; оценка и мониторинг рисков клиентов банка; подготовка ответов на запросы СУО и НБУ; разработка внутренних Положений банка


C 02.2015 по 01.2018 (2 года 11 мес.)
В компании: Коммерческий банк, Киев
Должность: Начальник контрольно аналитического отдела / Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Организационное и методологическое обеспечение выполнения банком законодательных и нормативных требований противодействия использования банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;разработка внутренних Положений банка;выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;контроль за проведением идентификации и изучения клиентов Банка;оценка и мониторинг рисков клиентов и услуг Банка, подготовка ежемесячного отчета Руководителю Банка по реализации правил внутреннего финансового мониторинга составление статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга (D0, 2В, 2F, 2H) проверка документов, связанных с покупкой иностранной валюты для последующего перевода за пределы Украины анализ и контроль за финансовыми операциями и их участниками;проверка подразделений Банка на предмет выполнения требований законодательства Украины и внутренних положений Банка по вопросам финансового мониторинга;подготовка материалов для проведения обучения для сотрудников Банка.


C 11.2012 по 02.2015 (2 года 3 мес.)
В компании: Коммерческий банк, Киев
Должность: Главный экономист отдела сопровождения межбанковских операций и операций с ценными бумагами
Функциональные обязанности:
отображение в бухгалтерском учете операций по счетам Банка «ностро» и «лоро»; сопровождение и контроль операций по межбанковским сделкам (МБК, МБД, «спот», «своп»); сопровождение и контроль операций с клиентами банка ( покупкапродажа валюты на МВРУ, конвертация валюты); сопровождение и контроль сделок по покупкепродаже иностранной и национальной валюты для пополнения кассы банка; оформление Генеральных соглашений по межбанковским операциям; формирование и отправка подтверждений межбанковских операций (МТ300, МТ320, МТ399) оформление единоразовых договоров по межбанковским операциям, в случае отсутствия Генерального соглашения с Банкомконтрагентом; договоров залога; контроль отчетности по операциям, которые сопровождает отдел


C 06.2011 по 12.2011 (6 мес.)
В компании: ПАО «Терра Банк, Киев
Должность: Начальник отдела сопровождения операций юридических лиц
Функциональные обязанности:
консультация клиентов по вопросам открытия текущих, депозитных, карточных, корпоративных счетов и дальнейшего обслуживания по ним; контроль над правильностью формирования юридических дел; идентификация клиентов – физических и юридических лиц, физических лицпредпринимателей; контроль над правильностью начисления абонплат и комиссий, процентов по текущим и депозитным счетам; реализация зарплатных проектов для предприятий и организаций; формирование внутренней отчетности по работе отделения, контроль над выполнением планов продаж.


C 12.2010 по 05.2011 (5 мес.)
В компании: ПАО «Терра Банк», Киев
Должность: Главный экономист отдела сопровождения операций юридических лиц
Функциональные обязанности:
консультация клиентов по вопросам открытия счетов и дальнейшего обслуживания по ним; контроль над правильностью формирования юридических дел; идентификация клиентов – юридических лиц и физических лицпредпринимателей; открытие, закрытие и сопровождение операций по текущим и депозитным счетам юридических лиц; сопровождение кредитов юридических лиц ; реализация зарплатных проектов для предприятий и организаций (заключение договоров, оформление пластиковых карт для сотрудников, зачисление зарплаты);


C 05.2010 по 12.2010 (7 мес.)
В компании: АО «Банк «Финансы и Кредит», Киев
Должность: Начальник сектора продаж банковских продуктов розничного бизнеса
Функциональные обязанности:
консультация клиентов по основным видам банковских продуктов; проведение идентификации клиентов, заполнение анкет финансового мониторинга; открытие, закрытие и обслуживание текущих и депозитных счетов физических лиц; работа с переводами физических лиц по системам денежных переводов, SWIFTпереводы; контроль над своевременным заполнением журналов отчётности; набор кассовых документов, свод вечерней кассы отделения, право контрольной подписи на кассовых документах; открытие и сопровождение карточных счетов


C 09.2008 по 05.2010 (1 год 8 мес.)
В компании: ОАО «Банк» Финансы и кредит», Киев
Должность: Экономист сектора операционной работы
Функциональные обязанности:
консультация клиентов по банковским продуктам; операции с платежными картами физ. лиц; открытие и ведение текущих счетов в национальной и иностранной валюте физ. лиц; открытие и ведение депозитных счетов в национальной и иностранной валюте физ. лиц; набор кассовых документов, свод вечерней кассы отделения


Образование
Учебное заведение: Академия муниципального управления
Дата окончания: 2008-06-01
Факультет: Экономический
Специальность: Финансы и кредит

Учебное заведение: Национальный педагогический университет им.М.П.Драгоманова
Дата окончания: 2007-06-01
Факультет: Физико-математический факультет
Специальность: Экономическая теория и информатика

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Основы бухгалтерского учёта. Компьютерные технологии в бухгалтерском учёте. Бухгалтерия 1С:8.
Компания: Институт последипломного образования «Укрстено»
Город: Киев Период: 3 месяца Дата: 01.06.2012

Название курса/тренинга: Практичні питання впровадження на дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах
Компания: Национальный центр подготовки банковских сотрудников Украины
Город: Киев Период: 1 день Дата: 01.03.2017

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: MS Office; Internet Explorer; 1С:8.2. Работа с банковскими программами: АБС Б2, SWIFT,SR-Bank, Scrooge-III,IS-Card,WebBank

Дополнительная информация
Сведения: Личные качества: ответственность, настойчивость, личная организованность, способность брать ответственность за результативность деятельности своего подразделения, хорошие аналитические способности, умение работать с большими объемами информации. Учет различных точек зрения, умение работать в стрессовых ситуациях
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке работа альфа банк киев работа в сбербанке otp bank страховой агент работа в финансах вакансии в финансах работа для финансистов резюме руководителей работа в рошен работа для страховщиков работа otp bank вакансии сбербанк работа в укрэксимбанке работа в приватбанке вакансии банков универсал банк работа работа universal bank работа в эльдорадо фінстаф работа в эпицентр вакансии банков работа в softserves резюме финансиста работа в райффайзен банк аваль начальник отделения работа банк вакансии работа в укрсиббанке работа в банках киева работа в страховании работа в киеве финстаф работа в ощадбанке работа в сильпо банковские вакансии работа в пзу украина работа для банкиров начальник отделения киев вакансии в банках фінстафф работа новая почта пиреус банк работа в socar вакансии банков украины работа банк работа в страховой компании отп банк работа в comfy кредитный эксперт альфа банк отделения в запорожье вакансии райффайзен банк аваль работа в банке pzu украина работа в кредобанк работа в таскомбанк работа в новой линии работа в wog архив вакансий
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!