Головний фахівець / економіст

Перевірка документів нових клієнтів, у рамках заповнення параметрів картки клієнтів юридичних осіб; Перевірка документів діючих клієнтів юридичних осіб; Заповнення/зміна обов’язкових параметрів клієнтів юридичних осіб в АБС Банку; Заповнення даних по Дорученнях клієнтів юридичних осіб до Реєстру Доручень в АБС Банку; Заповнення/зміна Бізнеспартнерів клієнтів юридичних осіб (ролі/стосунки), згідно Анкетиопитувальника клієнта, заповнення параметрів Анкети ФМ в т.ч. по FATCA; Консультування співробітників регіональних підрозділів Банку щодо помилок, що допускаються при оформленні справ/документів клієнтів юридичних осіб у рамках процесу заповнення/зміни параметрів клієнта в АБС Банку; Надання підрозділам Центрального офісу інформації з питань типів порушень, що допускаються регіональними підрозділами, при оформленні справ/документів клієнтів юридичних осіб; Надання інформації Відповідальному працівнику Банку за проведення фінансового моніторингу щодо виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР та інформацією в Анкетіопитувальнику клієнта; Виконання розпоряджень і рішень Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу щодо здійснення заходів із запобігання легалізації(відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення; Участь у здійсненні внутрішньобанківських програм по протидії легалізації(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом; Послідуюча вибіркова перевірка комплектності, коректності юридичних справ клієнтів юридичних осіб. Контроль правильності формування електронного архіву документів в об’ємах взятих на перевірку; Перевірка відповідності отриманих від регіональних підрозділів документів з тими, які були перевірені і розміщені в електронному архіві документів.

Здійснення заходів фінансового моніторингу згідно законодавства; розроблення та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; підготовка персоналу, шляхом проведення освітньої та практичної роботи. Проведення перевірок персоналу. Моніторинг змін в законодавстві в частині фінансового моніторингу.

Видача кредитів, контроль заведення та відображення параметрів кредитних операцій, контроль за нарахуванням відсотків, комісій, пені, перенесення заборгованості за кредитом та нарахованих доходами на рахунки простроченої, безнадійної заборгованості. Відкриття/закриття рахунків обліку заборгованості за кредитом та відсотками, забезпечення. Підготовка розрахунків заборгованості. Бухгалтерське супроводження процесу реструктуризації заборгованості за кредитами та конвертації кредитів позичальників фізичних осіб. Підготовка довідок. Перевірка та погодження актів виконаних робіт та наданих послуг від страхових компаній партнерів. Консультація відділень в частині обслуговування кредитів фізичних та юридичних осіб.

Операційна робота з клієнтами: Відкриття/закриття депозитних, поточних, карткових рахунків клієнтам фізичним та юридичним особам; відправка/виплата грошових переказів; погашення кредитів; касова робота: прийом платежів; опереції з обміну валют; поповнення поточних/депозитних/карткових рахунків; операції з дорожніми та іменними чеками. Формування документів дня.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку