Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 69267

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 69267
Опубликовано: 24.08.2019 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Руководитель / заместитель руководителя подразделения финансового мониторинга

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 27.09.1979 г. (39 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 10.2018 по 03.2019 (5 мес.)
В компании: Коммерческий банк, Киев
Должность: Начальник Управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
контроль за четким и неуклонным соблюдением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма; координация деятельности по проведению банком мероприятий по финансовому мониторингу; анализ, выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; разработка и обновление внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала банка; предоставление консультаций структурным подразделениям банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; анализ, подготовка и контроль форм данных статистической отчетности (файлы D0, 2B, 2K), отчётности по оценке и управлению рисками в сфере финансового мониторинга (файлы 2F, 2H); контроль проведения идентификации и изучения клиентов; осуществление ежеквартального анализа оборотов клиентов; осуществление рискориентированного подхода при анализе финансовых операций, разработка мер по минимизации уровня риска; анализ, выявление, консолидация данных в части проведения рисковых, схемных финансовых операций, которые могут нести в себе юридический, репутационный риск банку, разработка мер по ограничению/уменьшению уровня риска; анализ эффективности существующих схем выявления финансовых операций; настройка программного обеспечения в части автоматизации АБС; ведение и своевременное обновление перечня лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью, а также относительно которых применены международные санкции, санкции СНБОУ, лиц и организаций из списков OFAC, а также вручную, для ведения «чёрного списка» банка, с целью предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма, в том числе противоправных или мошеннических действий; подготовка проектов распоряжений, решений, положений, должностных инструкций, других внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга.


C 11.2015 по 10.2018 (2 года 11 мес.)
В компании: Коммерческий банк, Киев
Должность: Заместитель Председателя Правления Банка - Ответственный по финансовому мониторингу
Функциональные обязанности:
и.о. Председателя Правления на момент его отсутствия; курирование направлений Комплаенс и СУИБ; контроль за четким и неуклонным соблюдением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма; координация деятельности по проведению банком мероприятий по финансовому мониторингу; анализ, выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; разработка и обновление внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала банка; предоставление консультаций структурным подразделениям банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; анализ, подготовка и контроль форм данных статистической отчетности 200, 202, отчётности по оценке и управлению рисками в сфере финансового мониторинга (файлы 2F, 2H); контроль проведения идентификации и изучения клиентов; осуществление ежеквартального анализа оборотов клиентов; осуществление оценки риска услуг банка по легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма, разработка мер по ограничению уровня риска; анализ, выявление, консолидация данных в части проведения рисковых, схемных финансовых операций, которые могут нести в себе юридический, репутационный риск банку, разработка мер по ограничению/уменьшению уровня риска; анализ эффективности существующих схем выявления финансовых операций; настройка программного обеспечения в части автоматизации АБС; ведение и своевременное обновление перечня лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью, а также относительно которых применены международные санкции, лиц и организаций из списков OFAC, а также вручную, для ведения «чёрного списка» банка, с целью предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма, в том числе противоправных или мошеннических действий; подготовка проектов распоряжений, решений, положений, должностных инструкций, других внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга; ответственный сотрудник за организацию проведения инспекционных проверок НБУ в части соблюдения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации криминальных доходов, финансирования терроризма.


C 10.2008 по 01.2015 (6 лет 3 мес.)
В компании: АО «ЗЛАТОБАНК», Киев
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; разработка и обновление внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала банка; предоставление консультаций структурным подразделениям банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; осуществление ежеквартального анализа оборотов клиентов; осуществление оценки риска услуг банка по легализации доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма, разработка мер по ограничению уровня риска; и.о. ответственного сотрудника Банка; ответственный сотрудник за организацию проведения инспекционных проверок НБУ в части соблюдения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации криминальных доходов, финансирования терроризма.


C 05.2008 по 10.2008 (5 мес.)
В компании: ПАО «Банк инвестиций и сбережений», Киев
Должность: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
анализ, выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; разработка и обновление внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала банка; предоставление консультаций структурным подразделениям банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; и.о. ответственного сотрудника Банка; ответственный сотрудник за организацию проведения инспекционных проверок НБУ в части соблюдения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации криминальных доходов, финансирования терроризма.


C 05.2007 по 05.2008 (1 год )
В компании: ОАО КБ Ипобанк, Киев
Должность: Специалист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
анализ, выявление, регистрация финансовых операций; информационный обмен с ГСФМУ, НБУ; ведение реестра финансовых операций; анализ, подготовка и формирование ответов на запросы/решения ГСФМУ; разработка и обновление внутренних Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; организация обучения и повышения квалификации персонала банка; предоставление консультаций структурным подразделениям банка; подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчётов о результатах реализации Программ и Правил осуществления финансового мониторинга; и.о. ответственного сотрудника Банка; ответственный сотрудник за организацию проведения инспекционных проверок НБУ в части соблюдения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации криминальных доходов, финансирования терроризма.


Образование
Учебное заведение: Университет Экономики и Права КРОК
Дата окончания: 2007-08-01
Факультет: Экономический
Специальность: Банковское дело

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: эксперт
Компьютерные навыки: АБС «Б-2», SR-Bank, Microsoft Office, Лига.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Сертификат Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 2016г."Семинар-тренинг по вопросам противодействия отмывания незаконных средств, финансирования терроризма и финансовых санкций"Cвидетельства о повышении квалификации: «Организация финансового мониторинга в банковских учреждениях» 2007г.Cвидетельства о повышении квалификации: «Проблемные вопросы осуществления банками финансового мониторинга» 2008г.– «Актуальные вопросы организации финансового мониторинга в банке» 2012г.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в райффайзен банк аваль работа в ощадбанке работа в softserves работа в сильпо работа для финансистов вакансии райффайзен банк аваль вакансии в банках вакансии банков работа в укрсиббанке работа universal bank отп банк работа в пзу украина банковские вакансии работа в страховании финстаф страховой агент вакансии в финансах работа в wog работа в рошен работа в таскомбанк работа в финансах работа otp bank работа банк начальник отделения работа в банках киева работа для банкиров работа в эпицентр работа в банке работа в эльдорадо работа альфа банк киев работа банк вакансии резюме руководителей фінстаф резюме финансиста вакансии банков украины работа для страховщиков работа в киеве работа новая почта работа в страховой компании работа в socar работа в кредобанк otp bank пиреус банк фінстафф работа в новой линии работа в приватбанке pzu украина вакансии банков работа в банке универсал банк работа архив вакансий работа в comfy кредитный эксперт работа в сбербанке работа в укрэксимбанке начальник отделения киев вакансии сбербанк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!