Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 70096

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Юридическая служба
Резюме № 70096
Опубликовано: 18.06.2019 г.
Рубрика: Юридическая служба

Керівник юридичного підрозділу

Стартовый оклад: 25000 грн.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 02.03.1981 г. (38 лет )
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 02.2017 по 04.2019 (2 года 2 мес.)
В компании: АТ "Укрпошта", Киев
Должность: Заступник начальника управління фінансового моніторингу та комплаєнсу
Функциональные обязанности:
Здійснення заходів щодо організації належного функціонування системи фінансового моніторингу, комплаєнс контролю, зокрема: розробка внутрішніх документів з питань проведення фінансового моніторингу (Правила, Програма), актуалізація нормативної та методологічної бази з питань проведення фінансового моніторингу; розробка внутрішніх документів та іх актуалізація: програма управління комплаєнсризиком фінансового моніторингу, програма оцінки ризиків фінансового моніторингу та програма оцінки комплаєнсризиків, тощо; підготовка документів для реалізації норм, встановлених законодавством України з питань здійснення валютного контролю/нагляду; контроль за реалізацією працівниками норм, встановлених законодавством України та внутрішніми нормативними документами з питань здійснення валютного контролю/нагляду; забезпечення контролю за проведенням заходів з ідентифікації і верифікації, вивчення клієнтів у випадках, визначених законодавством України, нормативно правовими актами України, внутрішніми документами з питань здійснення фінансового моніторингу, у тому числі у випадках, якщо ідентифікація особи потребує уточнення або перевірки, а також при проведенні планового уточнення інформації щодо клієнтів; вжиття заходів щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, виявлення пов’язаності з національними та іноземними публічними діячами; участь у підготовці інформації на запити Спеціально уповноваженого органу, додаткової інформації з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу; забезпечення виконання правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу з урахуванням вимог чинного законодавства України та нормативноправових актів України, Спеціально уповноваженого органу; визначення (встановлення), оцінка, моніторинг та управління ризиками, відповідно до програми управління комплаєнсризиком; оцінка та аналіз ризиків легалізації кримінальних доходів, або фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; супровід перевірок що здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу.


C 03.2008 по 09.2016 (8 лет 6 мес.)
В компании: ПАТ "ФІНЕКСБАНК", Киев
Должность: Начальник юридичного управління
Функциональные обязанности:
Супровід банківської, господарської діяльності та банківських послуг, зокрема: правове забезпечення процедур фінансового моніторингу та комплаєнс контролю; правовий супровід під час перевірок що здійснюються Національним банком України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Державною службою фінансово моніторингу, Державною фіскальною службою, тощо; підготовка та аналіз документів щодо відкриття відокремлених підрозділів банку; підготовка та аналіз документів щодо погодження Національним банком України кандидатів на керівні посади банку; супровід щодо отримання дозволу Національного банку на здійснення нового виду діяльності банку; підготовка документів для забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, документальне оформлення та супровід засідань Наглядової ради, Правління банку; забезпечення дотримання трудового законодавства; реєстрація права власності; представництво інтересів в суді; аналіз документів поданих клієнтом для отримання банківських послуг; аналіз документів поданих клієнтом з метою проведення кредитної операції та її забезпечення (застава, іпотека тощо); правовий супровід стягнення заборгованості за кредитними операціями (в судовому порядку, в порядку вчинення виконавчого напису нотаріуса, визнання права власності на заставне майно, операції з уступки права вимоги тощо); розробка типових договорів щодо банківських послуг; аналіз та розробка внутрішніх документів банку ( СУІБ, БТ, тощо).


C 08.2007 по 03.2008 (7 мес.)
В компании: ПАТ "ФІНЕКСБАНК", Киев
Должность: Юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Супровід банківської, господарської діяльності та банківських послуг, представництво інтересів в суді, та: забезпечення дотримання трудового законодавства; реєстрація права власності; представництво інтересів в суді; аналіз документів поданих клієнтом для отримання банківських послуг; аналіз документів поданих клієнтом з метою проведення кредитної операції та її забезпечення (застава, іпотека тощо); правовий супровід стягнення заборгованості за кредитними операціями (в судовому порядку, в порядку вчинення виконавчого напису нотаріуса, визнання права власності на заставне майно, операції з уступки права вимоги тощо); розробка типових договорів щодо банківських послуг.


C 08.2006 по 08.2007 (1 год )
В компании: Ірпінське відділення Київської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», Ирпень
Должность: Юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Супровід банківських операцій, аналіз документів поданих клієнтом для отримання банківських послуг; аналіз документів поданих клієнтом з метою проведення кредитної операції та її забезпечення (застава, іпотека тощо; супровід угод по забезпеченню кредитних операцій (застава, іпотека); супровід розкриття інформації, що становить банківську таємницю.


C 03.2003 по 08.2006 (3 года 5 мес.)
В компании: КПТМ "Ірпіньтепломережа", Ирпень
Должность: Юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Супровід господарської діяльності, представництво інтересів в суді, зокрема: претензійна робота; забезпечення дотримання трудового законодавства; реєстрація права власності; представництво інтересів в суді, щодо стягнення заборгованості; розробка та укладення договорів на придбання та реалізацію енергоресурсів.


C 06.2002 по 03.2003 (9 мес.)
В компании: Ірпінська житлово-експлуатаційна контора , Ирпень
Должность: Юрисконсульт
Функциональные обязанности:
Супровід господарської діяльності, представництво інтересів в суді, зокрема: претензійна робота; розробка типових договорів про надання послуг; стягнення заборгованості; супровід трудових спорів; правовий супровід поточної діяльності підприємства; правовий супровід перевірок контролюючими органами.


Образование
Учебное заведение: Академія державної податкової служби України
Дата окончания: 2002-01-01
Факультет: Юридичний
Специальность: Правознавство

Учебное заведение: Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана
Дата окончания: 2007-01-01
Факультет: Юридичний
Специальность: Юрист, правове регулювання економіки

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: «Фінансовий моніторинг у сфері надання послуг поштового зв’язку»
Компания: ДНЗПО «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»
Город: Киев Период: 72 часа Дата: 01.10.2017

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Украинский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: пользователь

Дополнительная информация
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Література, спорт

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в comfy работа в страховой компании работа в райффайзен банк аваль работа для финансистов работа в эльдорадо начальник отделения киев начальник отделения работа в страховании работа банк резюме финансиста фінстафф работа в финансах вакансии банков работа в wog работа в сбербанке вакансии в финансах работа банк вакансии pzu украина отп банк работа для страховщиков работа в socar работа в приватбанке работа universal bank работа в ощадбанке кредитный эксперт работа в сильпо вакансии банков украины банковские вакансии otp bank вакансии райффайзен банк аваль работа в softserves работа в банке вакансии банков работа новая почта работа otp bank работа в укрсиббанке универсал банк работа работа в укрэксимбанке финстаф резюме руководителей фінстаф вакансии в банках работа для банкиров страховой агент работа в пзу украина работа в кредобанк вакансии сбербанк работа в киеве работа в банках киева работа в эпицентр работа в таскомбанк работа в рошен пиреус банк работа в новой линии работа альфа банк киев работа в банке архив вакансий
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!