Провідний фахівець Департаменту фінансового моніторингу

заведення до бази даних інформації/відомостей про клієнта за заявками фронтпідрозділів в CRM. проведення заходів з актуалізації, чергового та позачергового уточнення ідентифікаційних даних клієнтів. формування та ведення електронної анкети клієнта. виявлення критеріїв ризику в діяльності клієнта. проведення скорингу для визначення рівня первинного ризику. розрахунок та встановлення лімітів по рахунку клієнта. проведення заходів з виявлення РЕРs. обробка інформації стосовно виявлених РЕРs, пошук інформації в Інтернет/ЗМІ, запити до СББ, підготовка аналітичних висновків щодо репутації та фінансових можливостей РЕРs, надання запитів на отриманні необхідної інформації для виконання вимог законодавства щодо належної перевірки. контроль працівників Відділень на дотримання ними вимог щодо повноти та якості пакету ідентифікаційних документів клієнта, в т.ч. РЕРS. надання консультацій та методичних матеріалів підрозділам Банку з питань проведення належної перевірки, застосування нормативних вимог, тощо. підготовка інформації для формування управлінської та статистичної звітності. зберігання документів Відділу (в т.ч. електронних) згідно визначеного порядку і терміну

Операційний супровід клієнтів (фізичні та юридичні особи, включаючи ідентифікаці. та верифікацію, виявлення РЕР) ВІП сегменту та продаж всіх продуктів Банку.Продаж та оформлення всіх послуг банку. Проведення інвентаризацій на відділенні. Контроль дебету/кредиту по рах. 3720, контроль залишків по рах. 2902 та 290Формування документів дня.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка