 |
|
Страховое общество "Ильичевское"
приглашает на работу
специалиста ответственного за финмониторинг
финансово-экономического управления
Требования:
- полное высшее образование
- опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта первичного финансового мониторинга или на руководящей должности в другом СПФМ или в области предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- не должен иметь непогашенной или неснятой судимости, не должен быть лишенным судом права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, и не должен быть уволенным по п. 2, 3, 8 ст. 40 КЗоТ и п. 1, 2 ст. 41 КЗоТ.
- наличие знаний законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и умение применять это законодательство на практике
- свободное владение государственным языком
- личностные качества: отвественность, внимательность, усидчивость, системность в работе
Функциональные обязанности:
- осуществление финансового мониторинга обязательного и внутреннего (выявление операций с их дальнейшей регистрацией и сообщением к Уполномоченному органу);
- разработка внутренних документов по финансовому мониторингу;
- контроль изменений в действующем законодательстве Украины в сфере финансового мониторинга;
- проведение проверок деятельности организации и ее сотрудников на предмет выполнения правил по финмониторингу;
- подготовка и обучение сотрудников, консультирование клиентов по финмониторингу;
- работа с запросами госорганов, банков и/или других организаций;
Условия работы:
- обеспечение прохождения повышения квалификации и карьерного роста
- корпоративные льготы
|
|
